सैम बैंकमैन-फ्राइड अपने बहामास स्थित घर से एफटीएक्स बेलआउट में दलाली करने की कोशिश करता है

नासाउ, बहामास - अपने द्वारा स्थापित क्रिप्टोक्यूरेंसी विशाल से बाहर किए जाने के बावजूद, सैम बैंकमैन-फ्राइड ने सीएनबीसी को बताया कि वह एफटीएक्स को जमानत देने के लिए एक बहु-अरब डॉलर के सौदे को बंद करने की कोशिश कर रहा है, जिसने दायर किया अध्याय 11 दिवालियापन सुरक्षा इस माह के शुरू में।

शुक्रवार देर रात सीएनबीसी के साथ एक संक्षिप्त साक्षात्कार में, एफटीएक्स संस्थापक ने इसके बारे में विवरण देने से इनकार कर दिया बाढ़ का उतार अपने क्रिप्टो समूह के बारे में, या जो वह जानता था कि देनदारियों से परे "अरबों डॉलर जितना मैंने सोचा था उससे बड़ा है।" बैंकमैन-फ्राइड ने ऑन-कैमरा साक्षात्कार या रिकॉर्ड पर व्यापक चर्चा को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका ध्यान ग्राहकों के धन को पुनः प्राप्त करने पर केंद्रित था और अभी भी एक सौदे को सुरक्षित करने की तलाश में है। 

"मुझे लगता है कि हमें उपयोगकर्ताओं के लिए जितना संभव हो उतना मूल्य प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जो कुछ हुआ उससे मुझे नफरत है और मेरी इच्छा है कि मैं और अधिक सावधान रहूं, ”बैंकमैन-फ्राइड ने सीएनबीसी को बताया। 

बैंकमैन-फ्राइड ने यह भी बनाए रखा कि अमेरिका सहित "जहां अलग-अलग बैलेंस थे" में ग्राहकों की संपत्ति में "अरबों" डॉलर हैं, और कहा कि "ग्राहकों को संपूर्ण बनाने के लिए अरबों डॉलर के संभावित फंडिंग अवसर हैं" . 

जो कभी 32 अरब डॉलर का वैश्विक साम्राज्य था, वह हाल के सप्ताहों में बिखर गया है। प्रतिद्वंद्वी बिनेंस ने हस्ताक्षर किए थे एफटीएक्स खरीदने का आशय पत्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार के रूप में इसे एक तरलता की कमी का सामना करना पड़ा। लेकिन इसकी टीम ने फैसला किया कि एक्सचेंज बचत से परे था, एक बिनेंस कार्यकारी के साथ वर्णन करना बैलेंस शीट मानो "एक बम फट गया।" एफटीएक्स ने 11 नवंबर को अध्याय 11 दिवालियापन संरक्षण के लिए दायर किया और जॉन रे को नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया, जिनके कॉर्पोरेट अनुभव में एनरॉन के ऐतिहासिक पतन के मद्देनजर पुनर्गठन शामिल है। 

अपने कॉर्पोरेट ईमेल और कंपनी के सभी सिस्टम तक पहुंच खोने के बावजूद, बैंकमैन-फ्राइड का कहना है कि वह अगले चरणों में एक भूमिका निभा सकते हैं। वेंचर कैपिटल निवेशकों ने सीएनबीसी को बताया है कि 30 वर्षीय व्यक्ति हाल के सप्ताहों में फंडिंग की कोशिश करने और सुरक्षित करने के लिए बुला रहा था। फिर भी, निवेशकों ने कहा कि वे संकटग्रस्त एफटीएक्स को उबारने के लिए पर्याप्त बड़ी बैलेंस शीट या जोखिम क्षमता वाली किसी भी फर्म की कल्पना नहीं कर सकते। 

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, एक लॉन्ग-शॉट, SBF-ब्रोक्ड डील को किसी प्रतिस्पर्धी बेलआउट ऑफर की तरह ही देखा जाएगा।

जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के कानून के प्रोफेसर और गॉर्डियन क्रिप्टो एडवाइजर्स के प्रिंसिपल एडम लेविटिन ने कहा, "वह इस समय किसी भी तीसरे पक्ष के सूटर से अलग नहीं है, इस तथ्य के अलावा कि वह बहुसंख्यक एफटीएक्स शेयरधारक है।" "वह एक अवांछित प्रस्ताव के साथ डेलावेयर में आ सकता है, और कह सकता है कि मैं सभी लेनदारों को कीमत के लिए खरीदना चाहता हूं। लेकिन उसे दिवालियापन अदालत द्वारा अनुमोदित करना होगा - वह किसी सौदे को बाध्य नहीं कर सकता।

एफटीएक्स के नए सीईओ ने भी कहा है कि वह बेलआउट के लिए तैयार हैं। जॉन रे ने शनिवार को कहा कि क्रिप्टो कंपनी अपने वैश्विक साम्राज्य को बेचना या उसका पुनर्गठन करना चाह रही है। 

"पिछले सप्ताह की हमारी समीक्षा के आधार पर, हमें यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर और बाहर एफटीएक्स की कई विनियमित या लाइसेंस प्राप्त सहायक कंपनियों के पास सॉल्वेंट बैलेंस शीट, जिम्मेदार प्रबंधन और मूल्यवान फ़्रैंचाइजी हैं," एफटीएक्स प्रमुख जॉन रे, कहा एक बयान में, यह कहते हुए कि आने वाले हफ्तों में "बिक्री, पुनर्पूंजीकरण या अन्य रणनीतिक लेनदेन का पता लगाना" "प्राथमिकता" है।

पिछले सप्ताह एफटीएक्स के वित्त की स्थिति की समीक्षा करने के बाद, रे ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं देखा "कॉर्पोरेट नियंत्रण की ऐसी पूरी विफलता और अपने 40 साल के करियर में भरोसेमंद वित्तीय जानकारी का ऐसा पूर्ण अभाव”। उन्होंने कहा कि बैंकमैन-फ्राइड और शीर्ष अधिकारी "अनुभवहीन, अपरिष्कृत और संभावित रूप से समझौता किए गए व्यक्तियों का एक बहुत छोटा समूह थे," स्थिति को "अभूतपूर्व" कहते हैं।

बैंकमैन-फ्राइड की किसी सौदे पर हस्ताक्षर करने की क्षमता का हिस्सा कम हो सकता है, दिवालियापन प्रक्रिया में किस क्षेत्राधिकार का अधिक कहना है।

हाल ही में फाइलिंग में, एफटीएक्स के नए सीईओ रे ने उद्धृत किया बातचीत पिछले हफ्ते एक वोक्स रिपोर्टर के साथ जिसमें बैंकमैन-फ्राइड ने सुझाव दिया था कि ग्राहक बेहतर स्थिति में होंगे यदि "हम" "डेलावेयर बनाम एक न्यायिक लड़ाई जीत सकते हैं।" उन्होंने वोक्स को यह भी बताया कि उन्हें अध्याय 11 दिवालियापन के लिए "पछतावा" दाखिल करना है, जिसने "एफके नियामकों" को जोड़ते हुए किसी भी एफटीएक्स पुनर्गठन को अपने नियंत्रण से बाहर कर दिया।

FTX ग्राहक संपत्ति में अरबों अब डेलावेयर में एक दिवालियापन अदालत के बीच अधर में लटके हुए हैं, और बहामास में परिसमापन. 

जॉन रे ने डेलावेयर में FTX और 100 से अधिक सहायक कंपनियों को अध्याय 11 दिवालियापन संरक्षण के तहत रखा - लेकिन इसमें FTX डिजिटल मार्केट्स शामिल नहीं थे, जो बहामास में स्थित है। रे द्वारा दायर संगठनात्मक चार्ट के अनुसार, FTX का नासाउ-आधारित पैर किसी अन्य संस्था का स्वामित्व या नियंत्रण नहीं करता है।

बहामास सिक्योरिटीज कमीशन ने संपत्ति की वसूली की निगरानी के लिए अपने स्वयं के परिसमापकों को नियुक्त किया है और न्यूयॉर्क में एक अध्याय 15 प्रक्रिया का समर्थन कर रहा है, जो अमेरिकी कार्यवाही में विदेशी प्रतिनिधियों को मान्यता देता है। उस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, बहामास नियामक कहा उन्होंने लेनदारों और ग्राहकों की "सुरक्षा" करने के लिए ग्राहकों की क्रिप्टोकरेंसी को दूसरे खाते में स्थानांतरित कर दिया। इसने यह भी दावा किया कि यूएस चैप्टर 11 दिवालियापन प्रक्रिया उन पर लागू नहीं होती है। 

डेलावेयर में जो कुछ हो रहा है, उसके सामने बहामास की चाल उड़ जाती है।

एफटीएक्स एस्टेट ने दावा किया कि वे निकासी "अनधिकृत" थीं और बहामास सरकार पर उस हस्तांतरण पर बैंकमैन-फ्राइड के साथ काम करने का आरोप लगाया। एफटीएक्स की नई नेतृत्व टीम ने बहामियन लिक्विडेटर्स को चुनौती दी है, और अमेरिकी अदालत से स्वत: रोक लागू करते हुए हस्तक्षेप करने के लिए कहा है - अध्याय 11 की कार्यवाही की एक मानक विशेषता। आमतौर पर, दिवालियापन का मतलब यह सुनिश्चित करने के लिए संपत्ति को बंद करना है कि उन्हें अदालत की मंजूरी के बिना छुआ नहीं जा सकता है।

FTX की टीम ने दावा किया कि बहामियन समूह को धन स्थानांतरित करने का कोई अधिकार नहीं था और बहामास निकासी को "अनधिकृत" कहा। डेटा फर्म एलिप्टिक ने हस्तांतरण के मूल्य का अनुमान लगाया था, जिसे शुरू में एक हैक माना गया था, लगभग 477 मिलियन डॉलर था।

लोएब एंड लोएब में पार्टनर डैनियल बेसिकोफ ने कहा, "कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए या तो समन्वय की आवश्यकता होती है या लड़ने की आवश्यकता होती है - जब बहामास बनाम अमेरिका में संपत्ति की बात आती है तो कुछ जॉकी होने जा रही है।" "बहामास के लोग अपने जनादेश का व्यापक अध्ययन कर रहे हैं और अमेरिका अधिक तकनीकी अध्ययन कर रहा है।"

दिवालियापन तबाही आंशिक रूप से FTX की ओर से गड़बड़ लेखांकन का परिणाम है। बैंकमैन-फ्राइड के नेतृत्व में, जॉन रे ने कहा कि कंपनी ने "अपनी नकदी का केंद्रीकृत नियंत्रण नहीं रखा" - "बैंक खातों और हस्ताक्षरकर्ताओं की कोई सटीक सूची नहीं थी" - और "बैंकिंग भागीदारों की साख पर अपर्याप्त ध्यान।" 

नियंत्रण के लिए बहामास की प्रेरणा का एक हिस्सा आर्थिक हितों के लिए नीचे आ सकता है। FTX ने नासाउ में SALT के साथ एक हाई-प्रोफाइल वित्त सम्मेलन की मेजबानी की और एक नए मुख्यालय में $ 60 मिलियन का निवेश करने की योजना बनाई, जिसकी तुलना एक शीर्ष कार्यकारी ने सिलिकॉन वैली में Google या Apple के परिसर से की। 

"इसमें से कुछ घरेलू लेनदारों की रक्षा के बारे में है - यह एक बहामास कंपनी है। स्थानीय बहामियन कानून फर्मों के लिए भी बहुत पैसा बनाना है, आपके पास संपूर्ण ट्रिकल डाउन प्रभाव है," जॉर्जटाउन के लेविटिन ने कहा। "डेलावेयर दिवालियापन अदालत और बहामास नियामक के बीच एक चौंकाने वाली प्रतियोगिता का कुछ स्तर होने जा रहा है।"

कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि बैंकमैन-फ्राइड अपने स्वयं के आपराधिक दायित्व और संभावित जेल समय को कम करने के लिए बेलआउट के लिए तैयार हो सकता है। बैंकमैन-फ्राइड ने संभावित शुल्कों पर टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।

सफ़ेदपोश अपराध पर ध्यान केंद्रित करने वाले शाऊल इविंग के एक साथी जस्टिन डेनिलविट्ज़ ने कहा, जबकि एफटीएक्स को पूरा करने के लिए किसी के भी आने की संभावना "अत्यधिक नुकसान की संभावना नहीं है," ग्राहकों के नुकसान को कम करना आंखों में बेहतर दिखने के लिए एक रणनीति हो सकती है। अदालत का।

"यह अक्सर अत्यधिक सलाह दी जाती है यदि एक प्रतिवादी वास्तविक अचार में है और सबूत सम्मोहक है - यह एक अच्छा विचार है कि प्रयास करें और जितनी जल्दी हो सके संशोधन करें," डेनिलविट्ज़ ने कहा।

कुछ लोगों ने उस परिणाम की तुलना एमएफ ग्लोबल में हुई घटना से की है, जो पूर्व में न्यू जर्सी के पूर्व गवर्नर जॉन कॉर्ज़िन द्वारा संचालित थी। कंपनी पर फर्म के बिलों का भुगतान करने के लिए ग्राहकों के पैसे का उपयोग करने का आरोप लगाया गया था। लेकिन कॉर्ज़िन ने कदाचार को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना $5 मिलियन के लिए CFTC के साथ समझौता किया।

दृष्टिकोण उलटा पड़ सकता है, Danilewitz ने कहा। यह कदम "अपराध की डिग्री को प्रतिबिंबित कर सकता है या एक प्रवेश के रूप में देखा जा सकता है, और जो कुछ हुआ उसके लिए जिम्मेदारी लेने वाला।"

यहां तक ​​​​कि अगर बैंकमैन-फ्राइड बेलआउट के माध्यम से धन की वसूली में भूमिका निभाने का प्रबंधन करता है, या किसी तरह बहामास परिसमापन प्रक्रिया के माध्यम से अधिक नियंत्रण प्राप्त करता है, तो उसे संभावित वायर धोखाधड़ी से लेकर नागरिक मुकदमेबाजी तक कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ सकता है।

वायर फ्रॉड के लिए सबूत की आवश्यकता होती है कि एक प्रतिवादी धोखा देने की योजना में लगा हुआ है, और इसे प्राप्त करने के लिए अंतरराज्यीय तारों का उपयोग करता है। जुर्माने के अलावा, वैधानिक अधिकतम अवधि 20 साल की अधिकतम अवधि की सजा है। Danilewitz ने इसे "टूलबॉक्स में संघीय अभियोजक का पसंदीदा उपकरण" कहा। उन्होंने कहा कि मुख्य सवाल प्रतिवादी की मंशा से संबंधित होगा। "क्या यह सब एक बड़ा हादसा था, या जानबूझकर कदाचार था जो संघीय आपराधिक दायित्व को जन्म दे सकता था?"

दूसरों के पास है की तुलना बर्नी मैडॉफ और एलिजाबेथ होम्स को बैंकमैन-फ्राइड की कानूनी स्थिति, जिनमें से बाद में शुक्रवार को 11 साल जेल की सजा सुनाई गई थी उनकी कंपनी की रक्त परीक्षण तकनीक की कथित प्रभावकारिता के बारे में निवेशकों को धोखा देने के बाद धोखाधड़ी के लिए।

जॉर्जटाउन के लेविटिन ने कहा, "थेरानोस के फैसले से उन्हें अच्छा महसूस नहीं होना चाहिए था।" "उसे यहाँ एक वास्तविक जोखिम है। आपराधिक दायित्व और नागरिक दायित्व की संभावना है।