सैम बैंकमैन-फ्राइड का आंतरिक घेरा उस पर घूमता है

एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड के आंतरिक सर्कल के एक तीसरे सदस्य ने आपराधिक आरोपों के लिए दोषी ठहराया, जो पूर्व सीईओ के लिए कानूनी जोखिम को काफी बढ़ा रहा था।

इंजीनियरिंग के पूर्व एफटीएक्स निदेशक निषाद सिंह ने मंगलवार को वायर फ्रॉड, कमोडिटीज और सिक्योरिटीज फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और गैरकानूनी राजनीतिक दान सहित छह मामलों में दोषी ठहराया। 

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि वह बैंकमैन-फ्राइड को चालू करने वाले अंतिम व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। 

सेंट जॉन यूनिवर्सिटी में कानून के प्रोफेसर एंथोनी सबिनो ने कहा, "सैमुअल बैंकमैन-फ्राइड के चारों ओर फंदा कस रहा है।" "यह अभी तक एक और कार्यकारी है, और ऐसा प्रतीत होता है कि यह काफी उच्च पद पर है, जो एसबीएफ के खिलाफ दोषी होने और गवाही देने के लिए सहमत हो गया है।"

एफटीएक्स के सह-संस्थापक और सैम बैंकमैन-फ्राइड के करीबी विश्वासपात्र सिंह ने भी न्याय विभाग की आपराधिक जांच में सहयोग करने पर सहमति जताई है। वह अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ कैरोलिन एलिसन और एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक ने दिसंबर में क्रिप्टो बेहेमोथ से जुड़े अपराधों के लिए दोषी ठहराया। 

जैसे ही संभावित गवाहों का पूल बढ़ता है, अदालती दाखिलों में नए विवरण सामने आते हैं और बैंकमैन-फ्राइड को नए आरोपों का सामना करना पड़ता है, वह खुद अभियोजकों के साथ एक दलील पर विचार कर सकता है। लेकिन कुछ लोग न्याय विभाग के साथ इस समय उसके लिए जेल से बाहर निकलने के कार्ड के रूप में सहयोग करते हुए देखते हैं। 

'हम आपसे मिलने से पहले हमसे मिलें'

डिकिन्सन राइट के एक वकील जैकब फ्रेनकेल ने कहा, "दोष स्वीकार करने वाला हर कोई गवाहों के लाइनअप का प्रतिनिधित्व करता है, जो उसके खिलाफ गवाही देगा।" "ट्रायल रिंग में सफल होने की उम्मीद के बारे में उनका विरोध तब खोखला हो जाता है जब उनका आंतरिक चक्र दोषी दलीलों में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है।" 

एफटीएक्स आपराधिक मामले में इस नवीनतम विकास ने कुछ कानूनी विशेषज्ञों को आश्चर्यचकित किया है कि क्या अन्य अधिकारी जो बैंकमैन-फ्राइड के करीबी थे, अभियोजकों के साथ सौदों में कटौती करने का प्रयास कर सकते हैं। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के यूएस अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने दिसंबर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एफटीएक्स या अल्मेडा रिसर्च में गलत कामों में भाग लेने वालों को "हमें देखने आने से पहले हमें देखने" के लिए कड़ी चेतावनी जारी की।

सबिनो ने कहा, "यह अभियोजकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली क्लासिक रणनीति है।" "आप छोटी मछली के पीछे जाते हैं, जो आपको मध्यम आकार की मछली देती है, जो आपको बड़ी मछली देती है।"

बैंकमैन-फ्राइड, जिसका क्रिप्टोक्यूरेंसी साम्राज्य कभी $ 32 बिलियन का था, ने आपराधिक आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और दोषी पाए जाने पर उन्हें दशकों तक जेल में रहना पड़ सकता है। एक प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। 

पूर्व अरबपति पर अवैध राजनीतिक दान और अन्य अपराधों के साथ-साथ अपनी ट्रेडिंग फर्म, अल्मेडा रिसर्च को चलाने के लिए FTX ग्राहक संपत्तियों को गलत तरीके से संभालने का आरोप है। 

बैंकमैन-फ्राइड पर नए आरोप लगे

सिंह द्वारा दोषी ठहराए जाने से कुछ दिन पहले, बैंकमैन-फ्राइड को एक सुपरसीडिंग अभियोग के साथ मारा गया था जिसमें बैंक धोखाधड़ी सहित चार नए आरोप लगे थे। कोर्ट फाइलिंग में बैंकमैन-फ्राइड की कथित राजनीतिक दान योजना के बारे में नए विवरण शामिल थे, जिसमें दो अनाम सह-षड्यंत्रकारियों के संदर्भ शामिल थे, जिन्होंने अल्मेडा रिसर्च से भारी ऋण लिया और गलियारे के दोनों ओर राजनीतिक समूहों को पैसा दिया। 

सिंह, जिनका किसी भी अदालती दस्तावेजों में सह-साजिशकर्ता के रूप में नाम नहीं था, ने 2022 के अभियान चक्र के दौरान लाखों राजनीतिक कारण दिए। इस सप्ताह उन पर अवैध राजनीतिक योगदान देने और संघीय चुनाव आयोग को धोखा देने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। 

यह स्पष्ट नहीं है कि बैंकमैन-फ्राइड लेफ्टिनेंट की एक और याचिका पर काम हो सकता है या नहीं। एफटीएक्स के पूर्व अनुपालन प्रमुख डैन फ्रीडबर्ग के पास है कथित तौर पर एफटीएक्स की जांच कर रहे अभियोजकों के साथ बात की। 

2022 के मध्यावधि चक्र के दौरान रिपब्लिकन को लाखों देने वाले पूर्व एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स के सह-सीईओ रेयान सलाम ने कोई टिप्पणी नहीं की। FTX यूएस जनरल काउंसलर रेन मिलर ने अपने वकील के माध्यम से टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। बैंकमैन-फ्राइड पर अभियोजकों द्वारा एक एफटीएक्स वकील से संपर्क करने का आरोप लगाया गया है, जो एक एन्क्रिप्टेड ऐप के माध्यम से मामले में एक संभावित गवाह भी है। अदालत के दस्तावेजों ने उस कर्मचारी के नाम का खुलासा नहीं किया जिससे बैंकमैन-फ्राइड ने संपर्क किया, लेकिन एक न्यायाधीश ने उसकी जमानत की शर्तों में संशोधन किया ताकि उसे बाहरी वकीलों के बिना भविष्य के संपर्क से रोका जा सके।  

सबिनो ने कहा कि बैंकमैन-फ्राइड के करीबी अन्य लोग अब अभियोजकों के साथ बात करने के लिए अधिक दबाव महसूस कर सकते हैं, क्योंकि एलिसन, वांग और सिंह ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। 

"वे पहले ही दोषी करार दे चुके हैं। उन्होंने एक सौदा किया है। इन लोगों के लिए सौदा करने के लिए कम जगह बचती है, ”सबिनो ने कहा। "यदि वे अपने शेष जीवन के लिए खुद को जेल से बाहर रखना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि वे तेजी से आगे बढ़ें और सरकार के साथ इस बिंदु पर एक दलील सौदे के मापदंडों के बारे में कुछ गंभीर चर्चा करें।"

संभावित प्रमुख गवाह

जब अक्टूबर में बैंकमैन-फ्राइड पर मुकदमा चलेगा तो आपराधिक इरादे को साबित करने के लिए काम कर रहे अभियोजकों के लिए सिंह का सहयोग महत्वपूर्ण हो सकता है। 

“जब निषाद ने दोषी करार दिया, तो उसने स्वीकार किया कि 2022 के मध्य में वापस जाने पर, वह जानता था कि FTX अल्मेडा को अनुचित तरीके से ऋण दे रहा था। यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि अभियोजकों को, बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ उनके मामले में, उन्हें आपराधिक इरादे को साबित करना होगा और यह कि बैंकमैन-फ्राइड जानबूझकर कानून तोड़ रहा था," लॉ फर्म टार्टर क्रिंस्की के पार्टनर रॉबर्ट हेम ने कहा और ड्रोगिन। हीम ने कहा कि अभियोजकों के पास अब सिंह के रूप में एक सहयोगी है जो इस बात की पुष्टि कर सकता है कि वह, और संभवतः बैंकमैन-फ्राइड, जानते थे कि निवेशक के फंड को अल्मेडा में डायवर्ट किया जा रहा था।

हेइम ने कहा, प्राप्त करने के लिए अभियोजक याचिका सौदे करने में रणनीतिक रहे हैं एफटीएक्स और अल्मेडा रिसर्च दोनों में अंदरूनी लोगों से सहयोग, दो कंपनियां जहां क्लाइंट फंड कथित रूप से मिलाए गए और गलत तरीके से पेश किए गए। हालांकि मंगलवार को अमेरिकी बाजार नियामकों द्वारा दायर किए गए नागरिक आरोप, सिंह से लेकर आरोपों तक के बंटवारे के साथ, प्रकाश डालने में आगे बढ़ गए कि दोनों कंपनियों के बीच कितना कम अलगाव हो सकता है। 

SEC ने 27 वर्षीय पर निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि FTX में इंजीनियरिंग के पूर्व निदेशक ने एक सॉफ्टवेयर कोड बनाया जिससे FTX ग्राहक फंड अल्मेडा रिसर्च में जा सके। नियामक ने यह भी कहा कि सिंह को बैंकमैन-फ्राइड द्वारा राजस्व में लाखों का "झूठा चरित्र चित्रण" करने और $ 1 बिलियन वार्षिक राजस्व लक्ष्य तक पहुंचने के लिए धन स्थानांतरित करने के लिए कहा गया था। एजेंसी ने कहा कि सिंह ने उन तबादलों के बारे में ऑडिटरों से भी झूठ बोला।

सिंह ने एसईसी शुल्कों के संबंध में एक "विभाजित समझौते" के लिए सहमति व्यक्त की, जिसे अदालत की मंजूरी का इंतजार है।

विकल्प ख़त्म हो रहे हैं

इस बिंदु पर विशेषज्ञ कहते हैं, गवाहों को देखते हुए कि अभियोजकों के पास अब है, भले ही बैंकमैन-फ्राइड सहयोग करने का फैसला करता है, यह स्पष्ट नहीं है कि अभियोजन पक्ष उस पर आसानी से चलेगा।

"बैंकमैन-फ्राइड क्रिप्टो स्पेस में आपराधिक कदाचार के लिए पोस्टर बॉय है। इसलिए अभियोजक यहां क्या करना चाहते हैं, इसका एक हिस्सा अन्य लोगों को प्रतिरोध का एक बहुत मजबूत संदेश भेजना है," हीम ने कहा। "जब याचिका वार्ता की बात आती है, तो यह नीचे आता है कि जेल की सजा कितनी गंभीर होने वाली है।"

इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि अभियोजक भी एक याचिका सौदा स्वीकार करेंगे।

"सरकार बहुत अच्छी तरह से घूम सकती है और कह सकती है, 'नहीं, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि हमें आपसे याचना करने की आवश्यकता नहीं है। हमने आपको ठंडा कर दिया है, हम आप पर मुकदमा चलाने जा रहे हैं और हम मूल रूप से आपको सूली पर चढ़ाने जा रहे हैं," सबिनो ने कहा।

अपने हिस्से के लिए, बैंकमैन-फ्राइड ने किसी ऐसे व्यक्ति की छवि प्रस्तुत नहीं की है जो कानून प्रवर्तन में सहयोग कर सकता है। अभियोजकों ने बैंकमैन-फ्राइड के एक पूर्व कर्मचारी और संभावित गवाह से संपर्क करने के लिए सिग्नल का उपयोग करने के बाद उसके आपराधिक मामले की अध्यक्षता कर रहे संघीय न्यायाधीश से इंटरनेट एक्सेस को कम करने का आग्रह किया है। उन्होंने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के उनके उपयोग पर भी चिंता जताई, जो सुपर बाउल देखने के लिए बैंकमैन-फ्राइड के वकीलों का दावा आवश्यक था। मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायाधीश ने इंटरनेट एक्सेस को सीमित करने पर औपचारिक निर्णय लेने से पहले बैंकमैन-फ्राइड के कुछ पूर्व कर्मचारियों के साथ संपर्क और निजी मैसेजिंग ऐप के उपयोग को अस्थायी रूप से सीमित करने पर सहमति व्यक्त की है।

उनके इंटरनेट उपयोग की जांच के बावजूद, उनकी अंतिम अदालत में उपस्थिति के कुछ दिनों बाद बैंकमैन-फ्राइड ने कुख्यात पोंजी स्कीमर बर्नी मैडॉफ के लिए "@MadoffOnlyFans" नामक एक ट्विटर प्रशंसक पृष्ठ का अनुसरण किया, जो तब से निष्क्रिय कर दिया गया है। 

"यह विश्वास करना कठिन है कि वह इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। लेकिन वह स्पष्ट रूप से छवि पेश करने की कोशिश कर रहा है कि वह चिंतित नहीं है," फ्रेनकेल ने कहा। "यह एक झूठा मुखौटा है।"

सारा व्यान ने रिपोर्टिंग में योगदान दिया।

द ब्लॉक के पूर्व सीईओ और बहुसंख्यक शेयरधारक ने पूर्व एफटीएक्स और अल्मेडा के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड के ऋणों की एक श्रृंखला का खुलासा किया है।