एसबीएफ फाइलिंग विवरण $546 मिलियन रॉबिनहुड शेयरों की खरीद

ईस्टर्न कैरेबियन सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंगलवार को जारी दस्तावेजों के अनुसार, पूर्व-एफटीएक्स सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड और पूर्व-एफटीएक्स सीटीओ गैरी वांग ने सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले एक्सचेंज रॉबिनहुड में स्टॉक खरीदने के लिए अल्मेडा रिसर्च से कर्ज लिया।

रॉबिनहुड शेयरों के स्वामित्व को क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म ब्लॉकफाई द्वारा संघीय अदालत में चुनौती दी जा रही है, जो कहते हैं कि बैंकमैन-फ्राइड के शेयरों का वादा किया गया था।

में शपथ-पत्र, बैंकमैन-फ्राइड का कहना है कि उन्होंने और वांग ने रॉबिनहुड मार्केट्स इंक में शेयर हासिल करने के लिए एक नई कंपनी, एमर्जेंट का गठन किया, जिसे रॉबिनहुड के नाम से जाना जाता है, कुल $546.4 मिलियन।

बैंकमैन-फ्राइड ने फाइलिंग में कहा, "मैंने $ 491,743,563.39 की राशि उधार ली और गैरी ने अल्मेडा [रिसर्च] से $ 54,638,173.71 की राशि उधार ली।" "प्रोमिसरी नोटों द्वारा प्रमाणित सभी राशियों को कार्यशील पूंजी के रूप में इमर्जेंट में पूंजीकृत किया गया था ताकि वह रॉबिनहुड में शेयर खरीद सके।"

बैंकमैन-फ्राइड का कहना है कि इस जोड़ी ने अल्मेडा रिसर्च से चार ऋण लिए: 316,667,182.50 अप्रैल, 35,185,242.50 को $30 और $2022, और 175,076,380.89 मई, 19,452,931.21 को $15 और $2022।

हलफनामे में, बैंकमैन-फ्राइड का कहना है कि सभी ऋण एक ही समय में नहीं लिए गए थे, लेकिन फाइलिंग पर सूचीबद्ध तारीखों के पहले और बाद में किश्तों में भुगतान किया गया था। यह अधिग्रहीत शेयरों के कुल मूल्य की गणना को प्रभावित करेगा, उन्होंने समझाया।

बैंकमैन-फ्राइड पर एफटीएक्स और अल्मेडा रिसर्च के पतन से उपजे तार और बैंक धोखाधड़ी, साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग के आठ आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। नियामकों ने बैंकमैन-फ्राइड पर ट्रेडों को कवर करने के लिए एफटीएक्स से अल्मेडा रिसर्च के लिए ग्राहक निधियों को फ़नल करने का आरोप लगाया।

मामले में जटिल मामले क्रिप्टो ऋणदाता ब्लॉकफाई का दावा है कि बैंकमैन-फ्राइड ने रॉबिनहुड में अपने शेयर उनके पास गिरवी रख दिए। नवंबर 2022 में, द फाइनेंशियल टाइम्स सूचना दी कि नव दिवालिया BlockFi रॉबिनहुड के शेयरों को प्राप्त करने के लिए बैंकमैन-फ्राइड पर मुकदमा दायर किया, उन्होंने कथित तौर पर उस महीने की शुरुआत में कंपनी को संपार्श्विक के रूप में गिरवी रख दिया था।

बैंकमैन-फ्राइड ने सबसे पहले 7.6% हिस्सेदारी खरीदी रॉबिन हुड मई 2022 में, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ एक फाइलिंग के अनुसार। BlockFi का आरोप है कि Bankman-Fried ने रॉबिनहुड में अपनी तरलता के मुद्दों के माध्यम से BlockFi की मदद करने के लिए संपार्श्विक के रूप में अपनी हिस्सेदारी का वादा किया था।

इसके मुकदमे में, के अनुसार वित्तीय टाइम्स, BlockFi का कहना है कि Bankman-Fried's Emergent प्रतिज्ञा समझौते के तहत अपने दायित्वों पर चूक गया और अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा।

एफटीएक्स ने 11 नवंबर, 2022 को दिवालिएपन के लिए दायर किया, प्रतिद्वंद्वी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस ने घोषणा की कि वह एफटीटी, एफटीएक्स के मूल टोकन में अपनी स्थिति को समाप्त कर देगा।