- 30 दिसंबर की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि $300 मिलियन की जब्त की गई धनराशि को बिना स्वीकृति के स्थानांतरित कर दिया गया।
- देनदारों का दावा है कि बहामास प्रतिभूति आयोग के आदेश से $296 मिलियन का हस्तांतरण हुआ था।
- इन संपत्तियों का मूल्य आज सिर्फ 167 मिलियन डॉलर है।
पूर्व क्रिप्टो व्हाइट नाइट और एफटीएक्स के पूर्व सीईओ ने जितना चबाया जा सकता था उससे अधिक काट लिया है। वित्तीय अपराधों की एक बैटरी के लिए वह पहले से ही यूएस लेखांकन में कानूनी कार्रवाइयों का सामना कर रहा है, और अब बहामास, जहां एफटीएक्स मुख्यालय स्थित था, ने पहले 300 मिलियन डॉलर जब्त किए थे। फिर भी 30 दिसंबर 2022 को बिना स्वीकृति के उनका तबादला कर दिया गया।
देनदार दावा कर रहे हैं कि बहामास सिक्योरिटीज कमीशन (SCB) ने सैम और गैरी वांग को नियामक द्वारा नियंत्रित फायर ब्लॉक्स क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट में $ 296 मिलियन की डिजिटल संपत्ति भेजने का निर्देश दिया था।
कथित रूप से हस्तांतरित संपत्ति में 195 मिलियन एफटीटी, 1,938 ईटीएच और महत्वपूर्ण मूल्य के बिना अन्य मुद्राएं शामिल हैं। विडंबना यह है कि नवंबर 296 में इन संपत्तियों का मूल्य 2022 मिलियन डॉलर था, लेकिन अब इनका मूल्य केवल 167 मिलियन डॉलर है। एफटीएक्स ने बताया कि एससीबी के पास अब संदर्भित परिसंपत्तियां हैं, और नियामक के लिए एफटीटी के इस विशाल बैच को उनके मौजूदा हाजिर मूल्य पर बेचना संभव नहीं होगा।
एफटीएक्स और उसके देनदार उपलब्ध सबूतों और इस दावे के आधार पर आरोप लगा रहे हैं कि एससीबी ने उक्त फंडों के ऑर्केस्ट्रेशन को स्वीकार किया था। हालाँकि, कल की घोषणा में FTX के दावों का उल्लेख नहीं था।
FTX इस तथ्य पर अडिग है कि SBF, गैरी वांग और बहामास सिक्योरिटीज कमीशन के पास उन संपत्तियों को नियंत्रण में लेने का कोई अधिकार नहीं था। वे अब उन्हें फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और दिवालियापन की कार्यवाही के बाद उन्हें लेनदारों को सौंप देंगे।
SCB ने $3.5 बिलियन मूल्य की संपत्ति रखने की बात स्वीकार की थी, और $269 मिलियन उसका हिस्सा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें 12 नवंबर, 2022 को बहामियन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश द्वारा स्थानांतरित किया गया था और संभवतः FTX डिजिटल से उभरा हो सकता है बाज़ार।
एफटीएक्स अब इस मामले पर एससीबी के साथ बातचीत कर रहा है और वह चाहता है "किसी भी भ्रम को दूर करें" इन संपत्तियों के स्वामित्व और मूल्य का वर्णन करके।
FTX ने यह भी दावा किया कि FTX डिजिटल मार्केट बहामास सुरक्षा आयोग द्वारा विनियमित एकमात्र FTX इकाई है। इसके अलावा, जब्त संपत्ति मूल रूप से एफटीएक्स डिजिटल बाजारों के स्वामित्व में नहीं थी।
शुरूआती तौर पर, सैम बैंकमैन-फ्राइड ने आज अल्मेडा रिसर्च से जुड़े पतों से, विशेष रूप से किसी भी फंड को स्थानांतरित करने से इनकार किया था। इस सप्ताह उन निधियों को हटा दिया गया था और केवल 1.7 मिलियन डॉलर का मूल्य था।
इसके अलावा, ये फंड नवंबर 2022 में बहामास सिक्योरिटीज कमीशन को कथित रूप से स्थानांतरित किए गए करोड़ों डॉलर से संबंधित नहीं हैं।
क्या यह चल रहे मामले को प्रभावित करेगा?
जैसा कि यह एक तरह का मामला है, एक ब्लैक स्वान इवेंट। हालिया रहस्योद्घाटन सुनवाई के परिणाम को प्रभावित कर सकता है, लेकिन उनकी सीमा न्यूनतम लगती है। कई महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण तथ्य मामले को सुलझा सकते हैं और पूरे क्रिप्टो उद्योग को दिल की धड़कन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं क्योंकि यह हर खड़खड़ाहट के साथ धड़कता है।
नैन्सी जे। एलन एक क्रिप्टो उत्साही हैं और उनका मानना है कि क्रिप्टोकरेंसी लोगों को अपने स्वयं के बैंक बनने और पारंपरिक मौद्रिक विनिमय प्रणालियों से अलग होने के लिए प्रेरित करती है। वह ब्लॉकचेन तकनीक और उसके कामकाज से भी प्रभावित है।
स्रोत: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/sbf-told-to-surrender-300-million-by-the-bahamas-security-commission/