एफटीएक्स मामले में नए विकास के साथ, नए खुलासे सामने आ रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी न्याय विभाग ने कथित तौर पर कहा कि बहामियन क्रिप्टो एक्सचेंज के संस्थापक दिवालियापन प्रक्रिया को रोकना चाहते थे। फर्म ने अपनी कई सहायक कंपनियों के साथ नवंबर 11 में चैप्टर 2022 बैंकरप्सी कोड के तहत दिवालियापन के लिए फाइल की।
सोमवार को अदालती फाइलिंग में, न्याय विभाग ने दावा किया कि एसबीएफ ने कार्यवाही में देरी करने का प्रयास किया। इस बीच उन्होंने विदेशी नियामकों के अधिकार क्षेत्र में आने के लिए धन को दूसरे देशों में ले जाने की कोशिश की। उन्होंने कंपनी की संपत्ति का बेहतर इलाज किया।
संघीय अभियोजकों के अनुसार, सैम बैंकमैन-फ्राइड ने कंपनी की संपत्ति को अन्य विदेशी नियामकों के पास ले जाने के बारे में सोचा था, जो उनके साथ आसान होने की उम्मीद कर रहे थे। इस तरह वह कंपनी और उसकी संपत्ति पर नियंत्रण हासिल कर सकता था। हालाँकि, इन प्रयासों को दिवालियापन दाखिल करने के बाद कहा जाता है।
एक बार एक प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज FTX खुद को तरलता संकट में पाया और इसने निकासी कार्यों को तुरंत रोक दिया। इसके बाद, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कंपनी ने पिछले साल दिवालियापन के लिए दायर किया था। उस समय कंपनी अपने संस्थापक और पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैम बैंकमैन-फ्राइड के नेतृत्व में थी, जिन्हें उनके पद से हटा दिया गया था। उन्हें अराजकता को बढ़ाने और ग्राहकों के धन के दुरुपयोग सहित कंपनी के भीतर हुए घोटालों के लिए भी दोषी ठहराया गया था।
इससे पहले बैंकमैन-फ्राइड को बताया गया था कि उन्होंने क्रिप्टो फर्म के दिवालियापन फाइलिंग के फैसले पर खेद व्यक्त किया था। और उन्होंने किसी भी गलत काम में अपनी भूमिका के बारे में अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। दिवालियापन फाइलिंग के बाद, एक्सचेंज फर्म के लिए नेतृत्व बदल गया था जिसकी SBF ने भी आलोचना की थी।
अभियोजकों का हवाला देते हुए यह भी बताया गया था कि एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर खातों को फ्रीज कर दिया गया था, जबकि एसबीएफ ने बहमियन नागरिकों से जुड़े खातों को फ्रीज कर दिया था। यह कदम उस क्षेत्र के लाखों ग्राहकों के प्रति आभार के रूप में था जहां कंपनी का मुख्यालय था।
बहामास के अटॉर्नी जनरल को लिखे एक पत्र में, SBF ने कंपनी के लिए जो किया उसके लिए द्वीप देश के प्रति आभारी होने का उल्लेख किया। इसके अलावा, उन्होंने क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी के पतन के बाद बिखरी हुई सभी गड़बड़ियों के लिए भी माफी मांगी।
एसबीएफ को बहामियन पुलिस ने पिछले साल गिरफ्तार किया था और बाद में उसे अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया था। उन्हें 200 मिलियन अमरीकी डालर की बांड जमानत दी गई थी और कैलिफोर्निया में उनके माता-पिता के आवास पर घर में नजरबंदी में रहने की सूचना दी गई थी। उन पर वायर फ्रॉड आदि सहित आठ आपराधिक आरोप लगाए गए थे, जिन्हें उन्होंने अभी तक स्वीकार नहीं किया था।
स्रोत: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/02/sbf-tried-to-prevent-the-ftx-bankruptcy-process-said-doj/