एसईसी ने कॉइनडील पर 45 करोड़ डॉलर की धोखाधड़ी योजना का आरोप लगाया; आठ व्यक्तियों और संस्थाओं को चार्ज करता है

• आरोपी ने 500,000 गुना तक निवेश पर वापसी का वादा किया
• वित्तीय प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा जांच अभी भी चल रही है 

यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने हाल ही में आठ अलग-अलग व्यक्तियों और संस्थानों के खिलाफ आरोप लगाए हैं। मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइलिंग ने क्रिप्टो प्रोजेक्ट कॉइनडील पर "धोखाधड़ी निवेश योजना" होने का आरोप लगाया।

SEC ने क्रिप्टो स्कीम के निर्माता नील चंद्रन, गैरी डेविडसून, माइकल ग्लासपी, एमी मोसेल, लिंडा नॉट, AEO पब्लिशिंग इंक, बैनर को-ऑप, इंक और बैनर्सगो, LLC सहित आठ लोगों पर आरोप लगाया। कहा जाता है कि ये एक धोखाधड़ी योजना में शामिल थे, जिसने 45 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक की पूंजी जुटाई। कहा जाता है कि वे दुनिया भर में 'हजारों निवेशकों को अपंजीकृत प्रतिभूतियां' बेचकर राशि जमा करते हैं। 

वित्तीय नियामक के अनुसार, चंद्रन, डेविडसन, ग्लासपी, नॉट और मोसेल ने निवेशकों से झूठा दावा किया कि CoinDeal, जो एक ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी परियोजना होने का दावा करते हैं, वे सफलतापूर्वक अपने निवेश पर अत्यधिक रिटर्न उत्पन्न करने का प्रबंधन कर सकते हैं। परियोजना को तथाकथित "प्रमुख और धनी खरीदारों" के एक समूह को खरबों में बेचा जाने के लिए कहा गया था। 

SEC के शिकागो क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक डैनियल ग्रेगस ने कहा, "हम आरोप लगाते हैं कि प्रतिवादियों ने मूल्यवान ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी तक पहुंच का झूठा दावा किया है और प्रौद्योगिकी की आसन्न बिक्री निवेशकों के लिए 500,000 गुना से अधिक का निवेश रिटर्न उत्पन्न करेगी।"

उन्होंने कथित तौर पर 2019 से 2022 तक परियोजना के ढोंग मूल्य के बारे में "निवेशकों के लिए झूठे और भ्रामक बयान" फैलाए। इसके अलावा, वे कॉइनडील की कथित बिक्री का भी हिस्सा थे और निवेश के बाद उत्पन्न कार्यवाही का उपयोग कर रहे थे, एसईसी ने नोट किया। 

दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, कॉइनडील ने कोई बिक्री नहीं देखी, और निवेशकों के लिए भी कोई वितरण नहीं हुआ। इसके बजाय, प्रतिवादियों को सामूहिक रूप से लाखों डॉलर के संचित धन का गबन करने और इसे निजी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था। उदाहरण के लिए, चंद्रन ने निवेशकों के धन का उपयोग करके कार, रियल एस्टेट और एक नाव खरीदी। 

शिकायत के भीतर, एसईसी ने चंद्रन, डेविडसन, ग्लासपी, नॉट, बैनर को-ऑप और बैनर गो पर एसईसी के एंटीफ्राड और पंजीकरण प्रावधान अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया। जबकि चंद्रन को छोड़कर अन्य लोगों पर भी पूर्वोक्त अधिनियम के उनके कुछ उल्लंघनों को "सहायता और उकसाने" का आरोप लगाया गया था। मोसेल और एईओ पब्लिशिंग को ग्लासपी द्वारा किए गए उल्लंघनों की सहायता और प्रोत्साहन के लिए कहा गया था। 

नैन्सी जे। एलन एक क्रिप्टो उत्साही हैं और उनका मानना ​​​​है कि क्रिप्टोकरेंसी लोगों को अपने स्वयं के बैंक बनने और पारंपरिक मौद्रिक विनिमय प्रणालियों से अलग होने के लिए प्रेरित करती है। वह ब्लॉकचेन तकनीक और उसके कामकाज से भी प्रभावित है।

नैन्सी जे एलन द्वारा नवीनतम पोस्ट (सभी देखें)