वेब के मध्य में सिल्वरगेट बैंक - ट्रस्टनोड्स

कॉइनबेस ने अपने शेयर की कीमत में 20% की बढ़ोतरी के साथ सबसे शानदार सप्ताह देखा है, हालांकि अभी भी अपने उच्चतम समय के बाद से लगभग 80% नीचे है।

माइक्रोस्ट्रैटेजी (MSTR) 30% ऊपर है। पिछले सप्ताह बिटकॉइन माइनर में 68% की वृद्धि के साथ दंगा पागल हो गया है।

सभी ने बिटकॉइन से बेहतर प्रदर्शन किया है, पिछले सप्ताह में 4% और एथ, 10% ऊपर, यहां तक ​​​​कि सिल्वरगेट में भी मंगलवार को एक संक्षिप्त हरा दिखाई दिया, हालांकि सप्ताह में 30% नीचे।

यह अल्पज्ञात बैंक पूरे नवंबर की पराजय के बीच में है, हालांकि वैधानिक पक्ष में है।

डिजिटल करेंसी ग्रुप (DCG) के सीईओ बैरी सिलबर्ट तक यह एक छोटा स्थानीय अमेरिकी बैंक था। इसके शेयर खरीदे 2018 में एक निजी प्लेसमेंट में।

तब से सिल्वरगेट चुपचाप एक विशाल प्रकार का हो गया है, 160 में क्रिप्टो से संबंधित लेनदेन में $2021 बिलियन का प्रबंधन कर रहा है, और अब सार्वजनिक रूप से कारोबार किया जाता है।

यह 2023 हालांकि, सितंबर के अंत में कुछ महीने पहले 3.8 बिलियन डॉलर से 31 दिसंबर तक उनकी जमा राशि 11.9 बिलियन डॉलर तक गिर गई है, 8 बिलियन डॉलर इतने ही महीनों में गायब हो गए हैं, जब एफटीएक्स ढह गया था।

"हाल के उद्योग की गतिशीलता के आलोक में, डिजिटल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जोखिम-रहित स्थिति में जाने वाले ग्राहकों सहित, 3.8 सितंबर, 31 को 2022 बिलियन डॉलर की तुलना में 11.9 दिसंबर, 30 को डिजिटल एसेट ग्राहकों की कुल जमा राशि घटकर 2022 बिलियन डॉलर हो गई।" सिल्वरगेट के अध्यक्ष और सीईओ एलन लेन, कहा.

फिर भी सिर्फ इस नवंबर, सिल्वरगेट वर्णित कि "सभी डिजिटल परिसंपत्ति ग्राहकों से सिल्वरगेट की कुल जमा राशि $11.9 बिलियन थी, जिसमें से FTX 10% से कम का प्रतिनिधित्व करता है।"

सिल्वरगेट के साथ लगभग 1 बिलियन डॉलर की राशि अब पूछताछ के तहत है कि क्या उन्होंने जानबूझकर FTX के ग्राहक फंड को अल्मेडा में स्थानांतरित कर दिया है।

"अल्मेडा को एफटीएक्स ग्राहक निधि के हस्तांतरण में आपके बैंक की भागीदारी से पता चलता है कि अपने ग्राहकों द्वारा किए गए संदिग्ध वित्तीय गतिविधि की निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए आपके बैंक की ज़िम्मेदारी की एक बड़ी विफलता क्या प्रतीत होती है।

जनता पर वित्तीय गतिविधियों का पूरा लेखा-जोखा बकाया है, जिसके कारण ग्राहकों की संपत्ति में अरबों का नुकसान हो सकता है, और इन नुकसानों में सिल्वरगेट की कोई भी भूमिका हो सकती है। लिखा था सिल्वरगेट को लिखे पत्र में अमेरिकी सीनेटर रोजर मार्शल, एमडी, एलिजाबेथ वॉरेन (एमए) और जॉन कैनेडी (एलए)।

ये सभी क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार के संबंध में कुछ पुरानी खबरों की पृष्ठभूमि का विकास होगा, लेकिन इस बैंक में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखने में सिलबर्ट की भागीदारी इसे मौजूदा उत्पत्ति गतिशीलता के संबंध में प्रासंगिक बना सकती है।

विशेष रूप से अफवाहें हैं कि एफटीएक्स के पूर्व सीईओ बैरी सिलबर्ट और सैम बैंकमैन-फ्राइड करीब थे। हालांकि सिलबर्ट अन्यथा दावा करते हैं बताते हुए शेयरधारकों को लिखे पत्र में:

“DCG ने जुलाई 250,000 में FTX की सीरीज B में $2021 का एक छोटा सा इक्विटी निवेश किया… DCG ने FTX के साथ एक ट्रेडिंग खाता रखा, जिसमें हमारे सभी ट्रेडिंग वॉल्यूम का 1% से कम उस प्लेटफॉर्म पर लेनदेन किया गया।

सैम बैंकमैन-फ्राइड के साथ बैरी का कोई व्यक्तिगत या व्यावसायिक संबंध नहीं है। 2022 की गर्मियों में बातचीत और उस समय कुछ ईमेल के अलावा।

समर 2022 और यह DCG ही है। पत्र में, सिलबर्ट ने DCG को एक प्रकार के वेंचर कैपिटल वाहन के रूप में चित्रित किया है, जिसका उसकी सहायक कंपनियों से कोई लेना-देना नहीं है।

इसलिए यह स्पष्ट नहीं करता है कि उनकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों का एफटीएक्स के साथ क्या संबंध हो सकता है, लेकिन यह बताता है:

“उत्पत्ति का थ्री एरो कैपिटल के साथ व्यापारिक और उधार संबंध था, और थ्री एरो कैपिटल ने उत्पत्ति से अपने ऋणों पर चूक की। अलग से, थ्री एरो कैपिटल विभिन्न ग्रेस्केल उत्पादों में एक निवेशक था।"

यह प्रभाव की पुष्टि करता है आरोपों विंकल्वॉस जुड़वाँ के बारे में कहा कि जेनेसिस थ्री एरो को उधार देने में लापरवाह था क्योंकि बाद वाला GBTC, एक अन्य DCG पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और उनकी मुख्य नकदी गाय को पंप कर रहा था।

समर 2022 की बातचीत और ईमेल भी अटकलों में शामिल हो सकते हैं कि DCG और / या इसकी सहायक कंपनियों ने FTX के साथ सांठगांठ कर ली है, क्योंकि झू सु, जो अब निष्क्रिय थ्री एरो हेज फंड के संस्थापक हैं, कहते हैं:

"FTX और जेनेसिस ने अपने प्रत्ययी विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किया और लूना पर एक बहु-आयामी समन्वित हमले की योजना बनाई, जिसमें रुचि रखने और लूना के लिए प्रत्येक निजी बेलआउट प्रयास में पार्टी बनने के लिए कहना शामिल था, केवल तुरंत बाद किसी भी संभावित वसूली योजना को आक्रामक रूप से तोड़फोड़ करने के लिए।"

इसके अलावा, झू और कुछ अन्य लोगों का यह भी दावा है कि "एफटीएक्स ने अगस्त में जेनेसिस को 2.5 बिलियन डॉलर का ऋण लौटाया था, और जेनेसिस को पता था या पता होना चाहिए था कि ये एफटीएक्स डिपॉजिटर फंड से आए हैं, दोनों श्रृंखला विश्लेषण के माध्यम से और वित्तीय जानकारी मांगने के माध्यम से।"

अगर एक अदालत ने पाया कि वास्तव में ऐसा ही है, तो जेनेसिस को $2.5 बिलियन वापस करना पड़ सकता है, इसके छेद को बढ़ाकर $4.5 बिलियन कर दिया गया है, जिसमें से लगभग $2 बिलियन DCG द्वारा ही बकाया है।

2.5 बिलियन डॉलर का वह भुगतान बिटकॉइन में माना जाता है, लेकिन नवंबर में सिल्वरगेट के पास एफटीएक्स से संबंधित 1 बिलियन डॉलर था, जिससे पता चलता है कि सिल्वरगेट एफटीएक्स का प्राथमिक बैंक था।

हालाँकि उस बैंक का अब सार्वजनिक रूप से कारोबार किया जाता है, लेकिन 2018 में "DCG परिवार" में इसका स्वागत किया गया था, और इसलिए यह सवाल उठता है कि क्या DCG और उत्पत्ति में सिलबर्ट या अन्य लोगों के पास FTX और अल्मेडा के वित्त के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण था, जैसा कि साथ ही उनकी शरारतें।

कुछ लोगों का सुझाव है कि एफटीएक्स पर जांच इस डीसीजी वेब के लिए अग्रणी जांचकर्ता हैं, और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि एफटीएक्स और डीसीजी वेब के बीच महत्वपूर्ण संबंध थे, जिसमें सिलबर्ट और सैम बैंकमैन-फ्राइड के बीच निजी बातचीत और ईमेल शामिल थे। गर्मियों के दौरान पहली घटनाएँ।

हालांकि इससे बहुत कुछ निकलेगा या नहीं यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन सिलबर्ट का दावा है कि "डीसीजी ने प्रभावी रूप से तीन तीर कैपिटा पर उत्पत्ति के नुकसान के जोखिम को ग्रहण किया।"

उन्होंने एक प्रॉमिस-सॉरी नोट दिया, जो मूल रूप से एक पत्र है जो कहता है कि DCG को एक दशक में भुगतान करने के लिए उत्पत्ति $1.1 बिलियन का बकाया है, बिना किसी वास्तविक धन के चलते हुए और इसे नहीं कहा जा सकता है। इसे क्यों नहीं कहा जा सकता है - क्या वास्तव में DCG के पास पैसा है - और उसके अभाव में, इस नोट का वास्तव में क्या मतलब है?

सिलबर्ट का कहना है कि उन्होंने "अतिरिक्त पूंजी प्रदान करने के लिए जेनेसिस संस्थाओं में $ 340 मिलियन की नई इक्विटी दी," लेकिन विंकल्वॉस जुड़वाँ के साथ $ 1.1 बिलियन से बहुत कम हो गया है, जो अब संभावित रूप से गुमराह होने की स्थिति में है।

डीसीजी इसलिए हथियार की लंबाई पर काफी हद तक प्रकट नहीं होता है जहां यह इस वचन पत्र के कारण उत्पत्ति की चिंता करता है, जो सिल्बर्ट अब भी दावा करता है कि यह ऋण ग्रहण करता है जब वास्तव में यह वर्तमान में नहीं है।

विंकल्वॉस जुड़वाँ अभी के लिए अदालती कार्यवाही का पीछा नहीं कर रहे हैं, इसके बजाय प्रबंधन में बदलाव और सिलबर्ट के इस्तीफे के लिए पूछ रहे हैं।

जांचकर्ता किस रास्ते पर जा सकते हैं यह और भी कम ज्ञात है, एक संघीय बीमाकृत बैंक अब इस सब में शामिल है।