अभियोजन प्रभार ले रहा है
दक्षिण कोरियाई अधिकारियों द्वारा डिजिटल धन से जुड़े अपराधों के खिलाफ लड़ाई अभी भी सक्रिय रूप से जारी है। डिजिटल संपत्ति का उपयोग अधिक व्यापक रूप से बढ़ा है, जिससे अपराध में वृद्धि हुई है। इसके आलोक में, दक्षिण कोरिया ने इस क्षेत्र में विशेष रुचि दिखाई है। अरबों डॉलर की धोखाधड़ी में चल रही जांच के तहत हाल ही में अधिकारियों ने तीन लोगों को हिरासत में लिया था।
स्थानीय समाचार स्रोत चोसुन आईबो ने 11 अगस्त को एक लेख में स्थिति का खुलासा किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, तीन लोग कथित तौर पर कई संदिग्ध एफएक्स ट्रेडों और डिजिटल मुद्रा निवेश से जुड़े हुए हैं। लोग एक बड़ी जांच का हिस्सा हैं जो अभी अधिकारी कर रहे हैं।
बैंकों ने टिप्पणी करने से इनकार किया
डेगू जिला अभियोजक के कार्यालय ने तीनों पर कई अपराधों का आरोप लगाया था। उन पर फर्जी व्यवसाय बनाने और डिजिटल मुद्रा से संबंधित अपंजीकृत व्यापार मॉडल संचालित करने का आरोप लगाया गया था। अभियोजन पक्ष ने यह भी दावा किया कि व्यक्तियों ने लेनदेन को पूरा करने के लिए बैंकों को झूठी जानकारी प्रदान की। आरोपों में से एक अवैध विदेशी मुद्रा संचालन की एक बड़ी संख्या में भागीदारी थी। कथित तौर पर तीनों लोग उस कंपनी से जुड़े हुए हैं जिसने ये गतिविधियां शुरू की थीं। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग में संलग्न होने के प्रयास में, निगम ने KRW400 बिलियन, विदेश में लगभग 307 मिलियन डॉलर का हस्तांतरण किया।
कंपनी ने सियोल की राजधानी वूरी बैंक शाखा के माध्यम से पैसा स्थानांतरित किया दक्षिण कोरिया. जांच का केंद्र बिंदु होने के बावजूद, बैंक ने स्थिति पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। 3.4 अरब डॉलर के अजीबोगरीब विदेशी लेनदेन की बड़ी जांच में यह गिरफ्तारी पहली है। जांच अब वित्तीय पर्यवेक्षी सेवा, या एफएसएस द्वारा की जा रही है, दक्षिण कोरिया की एकीकृत वित्तीय नियामक।
एफएसएस ने कहा कि वूरी बैंक ने 1.6 ट्रिलियन वॉन मूल्य के असामान्य अंतरराष्ट्रीय लेनदेन को संभाला। पांच बैंक स्थानों ने मई 14 से जून 2021 तक 2022 महीनों के दौरान लेनदेन की मेजबानी की। इसके अतिरिक्त, शिनहान बैंक ने फरवरी 2.5 और जुलाई 2021 के बीच कुल केआरडब्ल्यू 2022 ट्रिलियन के समान लेनदेन को संभाला।
स्रोत: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/