संभावित अनधिकृत कमाई कार्यक्रम पर जिपमेक्स की जांच कर रहा थाई नियामक

थाईलैंड का प्रतिभूति और विनिमय आयोग परेशान क्रिप्टो एक्सचेंज जिपमेक्स की स्थानीय इकाई की कमाई के कार्यक्रम की जांच कर रहा है क्योंकि चिंताओं में यह शामिल है कि कंपनी ने ब्याज भुगतान का प्रतिनिधित्व कैसे किया।

द ब्लॉक द्वारा 28 दिसंबर को यूनिट के सीईओ अकलर्प यिमविलाई को भेजे गए एक पत्र के अनुसार, नियामक जिपमेक्स कंपनी लिमिटेड, जिपमेक्स की थाईलैंड इकाई से स्पष्टता की मांग कर रहा है कि "ज़िपअप / ज़िपअप +" नामक कार्यक्रम कैसे संचालित होता है। पत्र में कहा गया है कि हो सकता है कि जिपमेक्स ने बिना मंजूरी के अर्न प्रोग्राम की पेशकश कर देश के नियमों का उल्लंघन किया हो।

नियामक ने पत्र में कहा कि डिजिटल संपत्ति व्यवसायों पर थाईलैंड के आपातकालीन निर्णय के तहत, जो कोई भी डिजिटल संपत्ति से जुड़े धन का प्रबंधन करता है, उसे देश के वित्त मंत्रालय से लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है। अनुभाग 26 आपातकालीन डिक्री का जो जुर्माने से लेकर कारावास तक के दंड को स्थापित करता है। नियामक ने कहा कि जिपमेक्स ने बैबल फाइनेंस को काम पर रखकर कमाई कार्यक्रम में ग्राहकों की डिजिटल संपत्ति का प्रबंधन किया।

द ब्लॉक द्वारा प्राप्त 30 नवंबर के एक प्रकटीकरण पत्र के अनुसार, जिपमेक्स थाईलैंड द्वारा अर्जित कार्यक्रम को कैसे संचालित किया गया था, इसका प्रतिनिधित्व करते हुए जांच शुरू हो गई है, जिसमें जिपमेक्स ने बचाव निवेशक वी वेंचर्स को बताया कि जिपमेक्स थाईलैंड शुरू में जो कहा गया था, उससे परे चला गया था। कार्यक्रम के बारे में।

'विपणन लागत'

जबकि कंपनी ने पहले कहा था कि वह कमाई कार्यक्रम "बोनस" के लिए केवल विपणन उद्देश्यों के लिए निर्धारित धन के साथ भुगतान कर रही थी, प्रकटीकरण पत्र से पता चलता है कि उसने ग्राहक निधियों को भी तैनात और प्रबंधित किया था - गतिविधियों को थाई नियामक से अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

कंपनी ने प्रकटीकरण पत्र में कहा, "जब ZipUp को शुरू में थाईलैंड में लॉन्च किया गया था, तो यह प्रचारित किया गया था कि Zipmex Asia द्वारा समर्थित विपणन लागतों से प्राप्त बोनस भुगतान और धन की कोई तैनाती नहीं थी।" "हालांकि, यह मामला नहीं था और धन (ज़िपअप और गैर ज़िपअप फंड दोनों) को तैनात किया गया था और प्राप्त आय का हिस्सा ज़िपअप प्रोग्राम के तहत बोनस का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया गया था।"

जिपमेक्स ने पत्र में कहा कि उसने जोखिम का पुनर्मूल्यांकन किया है, कानूनी सलाह मांगी है और मई में एक नया ZipUp+ ढांचा लागू किया है। सेवा को अंततः बंद कर दिया गया था, और कंपनी ने प्रश्न में धन की तैनाती की जांच करने के लिए एक बाहरी सलाहकार नियुक्त किया था।

कंपनी ने प्रकटीकरण पत्र में कहा, "SEC ने यह भी चिंता जताई है कि ZLaunch और संभावित ZipLock एक स्टेकिंग सेवा है और Zipmex के लाइसेंसधारियों ने स्टेकिंग उत्पादों के प्रावधान का विस्तार नहीं किया है।" 

समय सीमा करघे

द ब्लॉक द्वारा प्राप्त आंतरिक संचार के बारे में पूछे जाने पर, जिसमें सुझाव दिया गया था कि थाई नियामक को बताया गया था कि अर्जित भुगतान विपणन लागत थे, जिपमेक्स के मुख्य विपणन अधिकारी प्राउड लिम्पोंगपैन ने कहा कि विपणन विभाग ZipUp उत्पाद को नहीं छूता है।

द ब्लॉक के सवालों के ईमेल के जवाब में उसने कहा, "किसी भी विपणन कर्मियों के पास कोई कानूनी ज्ञान, ट्रेजरी ज्ञान या एसईसी के साथ संचार नहीं है।" "तथाकथित आंतरिक दस्तावेजों के लिए किए गए कोई भी अनुमान इसलिए गलत हैं, संदर्भ से बाहर किए गए हैं, और बदनामी के उद्देश्य से अवैध रूप से पुनर्प्राप्त किए गए प्रतीत होते हैं।"

जिपमेक्स ने थाई एसईसी के पत्र और प्रकटीकरण पत्र की सामग्री पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। नियामक ने टिप्पणी के लिए कई अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।

जिपमेक्स ग्राहकों की निकासी रोकनी पड़ी जुलाई में बेबेल फाइनेंस और सेल्सियस के संपर्क में आने के कारण, दो संकटग्रस्त क्रिप्टो उधारदाताओं ने जून में ग्राहक निधि को फ्रीज कर दिया था। जिपमेक्स ने बैबेल और सेल्सियस के लिए अपने कुल जोखिम का अनुमान $53 मिलियन लगाया।

खंड की रिपोर्ट अगस्त में जिपमेक्स के मौजूदा निवेशक वी वेंचर्स, कंपनी में 100% हिस्सेदारी के बदले में $90 मिलियन का निवेश करने के कगार पर थे। वी वेंचर्स ने तब से जिपमेक्स में परिचालन खर्चों के लिए कुल फंडों में से कुछ को इंजेक्ट किया है, इस मामले के प्रत्यक्ष ज्ञान वाले एक व्यक्ति ने द ब्लॉक को बताया। सौदा अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, व्यक्ति ने कहा। ग्राहकों की निकासी भी अभी शुरू होनी बाकी है।

थाई एसईसी ने पत्र का जवाब देने के लिए जिपमेक्स को 12 जनवरी तक का समय दिया है।

"इस तरह के निर्दिष्ट समय के भीतर वितरित करने में विफल रहने के मामले में, एसईसी यह मानेगा कि आप स्पष्टीकरण नहीं देना चाहते हैं और आगे की कार्रवाई के अनुसार आगे बढ़ेंगे, जैसा उचित होगा, "यह कहा।

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