- प्रतिवादी ने तब संयुक्त राज्य अमेरिका और स्वीकृत देशों के बीच प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं के लिए बीटीसी में $ 10 मिलियन से अधिक भेजने के लिए इस क्रिप्टो एक्सचेंज खाते का उपयोग किया।
- न्यायाधीश फारूकी ने कहा कि उन्होंने एक अमेरिकी व्यक्ति के खिलाफ न्याय विभाग की आपराधिक शिकायत की अनुमति क्यों दी, जिस पर बड़े पैमाने पर स्वीकृत देश में क्रिप्टो एक्सचेंज में बिटकॉइन में $ 10 मिलियन से अधिक भेजने का आरोप लगाया गया था।
- अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने प्रतिबंध दिशानिर्देशों को तोड़ने के लिए क्रिप्टो व्यापार चरणों पर जुर्माना लगाया है। हालांकि, न्यायाधीश ने समझाया: ऐसे व्यक्ति और व्यवसाय जो ओएफएसी नियमों का पालन करने में विफल रहते हैं, जिनमें आभासी मुद्रा को नियंत्रित करने वाले भी शामिल हैं।
डीओजे ने एक अमेरिकी के खिलाफ पहले आपराधिक दावे का दस्तावेजीकरण किया है, जिसने अमेरिकी प्रतिबंधों को चकमा देने के लिए पैसे के डिजिटल रूपों का इस्तेमाल किया था। किश्तों की साइट ने अपने प्रशासन को अमेरिकी सीमाओं के आसपास प्राप्त करने के लिए एक विधि के रूप में पेश किया, जिसमें स्पष्ट रूप से अप्राप्य आभासी धन चाल शामिल है। अमेरिकी मजिस्ट्रेट न्यायाधीश जिया एम फारूकी द्वारा शुक्रवार को दायर एक न्यायिक राय दस्तावेज के अनुसार, अमेरिकी न्याय विभाग ने एक अमेरिकी व्यक्ति के खिलाफ अपना पहला आपराधिक मामला दर्ज किया है, जिसने कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करने की कोशिश की थी। मामला बंद रहता है।
न्याय विभाग ने एक अमेरिकी नागरिक पर क्रिप्टो प्रतिबंधों से बचने का आरोप लगाया है
न्यायाधीश फारूकी ने कहा कि उन्होंने एक अमेरिकी व्यक्ति के खिलाफ न्याय विभाग की आपराधिक शिकायत की अनुमति क्यों दी, जिस पर बड़े पैमाने पर स्वीकृत देश में क्रिप्टो एक्सचेंज में बिटकॉइन में $ 10 मिलियन से अधिक भेजने का आरोप लगाया गया था। क्यूबा, ईरान, उत्तर कोरिया, सीरिया और क्रीमियन, डोनेट्स्क और लुहान्स्क क्षेत्र वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के अधीन हैं।
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने प्रतिबंध दिशानिर्देशों को तोड़ने के लिए क्रिप्टो व्यापार चरणों पर जुर्माना लगाया है। हालांकि, न्यायाधीश ने समझाया: ऐसे व्यक्ति और व्यवसाय जो ओएफएसी नियमों का पालन करने में विफल रहते हैं, जिनमें आभासी मुद्रा को नियंत्रित करने वाले भी शामिल हैं, आपराधिक आरोपों का सामना कर सकते हैं और करेंगे।
क्रिप्टो एक्सचेंज खाता बीटीसी में $ 10 मिलियन से अधिक भेजने के लिए
डीओजे के अनुसार, प्रतिवादी, एक अमेरिकी नागरिक, ने पूरी तरह से स्वीकृत देश में स्थित एक ऑनलाइन भुगतान और प्रेषण व्यवसाय संचालित करने की साजिश रचने के लिए संयुक्त राज्य में एक आईपी पते का उपयोग किया। न्याय विभाग ने कहा: भुगतान नेटवर्क ने अपनी सेवाओं को अमेरिकी प्रतिबंधों को प्राप्त करने के तरीके के रूप में बताया, जिसमें स्पष्ट रूप से अप्राप्य आभासी मुद्रा हस्तांतरण शामिल हैं।
प्रतिवादी ने बिटकॉइन खरीदने और बेचने के लिए संयुक्त राज्य में एक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज का भी इस्तेमाल किया। प्रतिवादी ने तब संयुक्त राज्य अमेरिका और स्वीकृत देशों के बीच प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं के लिए बीटीसी में $ 10 मिलियन से अधिक भेजने के लिए इस क्रिप्टो एक्सचेंज खाते का उपयोग किया। डीओजे के अनुसार, प्रतिवादी ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (आईईईपीए) का उल्लंघन करके संयुक्त राज्य को धोखा देने की साजिश रची। न्यायाधीश ने कहा कि सवाल अब यह नहीं है कि क्या आभासी पैसा यहां रहने के लिए है, बल्कि यह है कि क्या फिएट मुद्रा नियम घर्षण रहित और पारदर्शी ब्लॉकचेन भुगतान के साथ तालमेल बिठाएंगे।
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स्रोत: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- चोरी-प्रतिबंध-द्वारा-उपयोग-क्रिप्टोक्यूरेंसी/