कंपनियों के एफटीएक्स समूह के एक शीर्ष कार्यकारी ने बहामास पुलिस को बताया कि क्रिप्टो एक्सचेंज और उसकी सहयोगी ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा रिसर्च के बीच 9 नवंबर की शुरुआत में फंड मिला हुआ था। अदालत के दस्तावेज दिखाते हैं.
एफटीएक्स की बहामास इकाई, जिसे एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स कहा जाता है, के सह-मुख्य कार्यकारी रेयान सलामे ने 9 नवंबर को बहामास सिक्योरिटीज कमीशन को बताया कि "ग्राहकों की संपत्ति जो एफटीएक्स डिजिटल के पास हो सकती है, अल्मेडा रिसर्च को हस्तांतरित कर दी गई थी," एक के अनुसार बहामास पुलिस कमिश्नर को लिखे पत्र ने इस सप्ताह खुलासा किया। बहामास के प्रतिभूति आयोग के कार्यकारी निदेशक क्रिस्टीना रोले ने आयुक्त को लिखा, यह "गबन, चोरी, धोखाधड़ी या कुछ अन्य अपराध" का गठन करेगा।
सलामे ने कहा कि केवल तीन लोग थे जो फंड ट्रांसफर कर सकते थे: पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड, निषाद सिंह और गैरी वांग।
फाइनेंशियल टाइम्स ने पहले कहानी की सूचना दी थी।
बैंकमैन-फ्राइड की कंपनियों के बीच धन का मिलना एफटीएक्स गाथा में एक प्रमुख मुद्दा है। कंपनी के पदच्युत और गिरफ्तार सीईओ बैंकमैन-फ्राइड ने कहा है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया "जानबूझकर धन मिलाना।” अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने किया है आरोप लगाया बैंकमैन फ्रॉड से मुक्त, आरोप है कि उसने अल्मेडा रिसर्च के लिए क्रेडिट की एक विशेष लाइन बनाई, जिससे फर्म को प्रभावी रूप से एफटीएक्स ग्राहक फंड तक पहुंच मिली।
अल्मेडा रिसर्च की बैलेंस शीट के बारे में कॉइनडेस्क के एक लेख के बाद एफटीएक्स डिपॉजिट पर रन शुरू होने के बाद 11 नवंबर को दिवालियापन के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज दायर किया गया।
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स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/top-ftx-group-executive-tipped-063828507.html