(ब्लूमबर्ग) - जब खबर आई कि ट्राफिगुरा समूह को "व्यवस्थित धोखाधड़ी" के रूप में वर्णित नुकसान से आधा अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है, तो बाजार के कई अंदरूनी लोगों के लिए सबसे बड़ा आश्चर्य कमोडिटी व्यापारी के लापता निकल कार्गो नहीं था। यह था कि उद्योग के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक अभी भी एक ऐसे व्यक्ति के साथ व्यापार कर रहा था जिससे अन्य लंबे समय से पीछे हट गए थे।
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भारतीय व्यवसायी प्रतीक गुप्ता और उनकी कंपनियां, जिनके खिलाफ ट्रैफिगुरा ने इस सप्ताह 625 मिलियन डॉलर का फ्रीजिंग ऑर्डर हासिल किया, का व्यापारिक दुनिया में एक उतार-चढ़ाव भरा इतिहास रहा है।
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मर्चेंट गनवोर ग्रुप और ट्रेड फाइनेंस फंड ट्रांसएशिया प्राइवेट कैपिटल लिमिटेड ने गुप्ता की कंपनियों के साथ पहले के लेन-देन में पैसा खो दिया, सार्वजनिक फाइलिंग शो। समूह में काम करने वाले या इसके साथ व्यवसाय करने वाले कई लोगों के अनुसार, बैंकों और समकक्षों सहित अन्य, समूह की व्यापारिक गतिविधियों के साथ समय-समय पर असहज हो गए। पिछले साल, भारत की संघीय पुलिस ने घोषणा की कि वह खुद गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों की जांच कर रही है।
Rabobank और HSBC Holdings Plc में एक पूर्व कमोडिटी ट्रेड फाइनेंस एक्जीक्यूटिव इयान मिल्ने, जिन्होंने 2018 से 2020 तक ट्रांसएशिया में गुप्ता की कंपनियों से कर्ज वसूलने की कोशिश में दो साल तक काम किया, ने कहा कि उन्हें "मेरी आँखों को कई बार रगड़ना पड़ा" जब उन्होंने देखा इस सप्ताह समाचार।
"यह बाजार में अच्छी तरह से जाना जाता है कि इन लोगों की अत्यधिक संदिग्ध प्रतिष्ठा है," मिल्ने ने एक साक्षात्कार में कहा। "ज्यादातर लोगों ने कई सालों से उनसे निपटा नहीं है।"
कमोडिटी ट्रेडिंग में धातुएं गायब क्यों रहती हैं: क्विकटेक
ट्रैफिगुरा के नुकसान ने कमोडिटी ट्रेडिंग की दुनिया को झकझोर कर रख दिया है, यह प्रदर्शित करते हुए कि सबसे बड़ी कंपनियों में से एक भी हाल के वर्षों में उद्योग को प्रभावित करने वाले विस्फोटों और जोखिमों से बचने में सक्षम नहीं है, और पूरे क्षेत्र के जोखिम प्रबंधन के बारे में सवाल उठा रही है।
ब्लूमबर्ग ने शुक्रवार को टिप्पणी के लिए गुप्ता और उनके स्वामित्व वाली कंपनियों या अन्यथा उनसे जुड़ी कंपनियों तक पहुंचने के लिए फोन और ईमेल के माध्यम से कई प्रयास किए, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
ट्रैफिगुरा ने कहा कि उसने कई लाल झंडों की पहचान करने के बाद जांच शुरू की।
एक प्रवक्ता ने कहा, "यह 2015 के लंबे और वैध व्यापारिक संबंधों के बाद एक व्यवस्थित धोखाधड़ी थी, जिसमें गलत बयानी और प्राथमिक और सहायक दस्तावेजों का व्यापक मिथ्याकरण शामिल था।" "कोई भी धोखाधड़ी सिस्टम और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने और कसने का एक अवसर है और गहन समीक्षा चल रही है।"
ट्रैफिगुरा अपने बैंकों को बताता है कि वे निकल धोखाधड़ी के संपर्क में नहीं हैं
गुप्ता का जन्म 1979 में एक कमोडिटी ट्रेडिंग परिवार में हुआ था। उनके पिता विजय एक स्टील व्यापारी थे, जिन्होंने 1980 और 1990 के दशक में भारत में लौह और इस्पात उत्पादों का आयात करने वाली ब्राजील और स्पेनिश कंपनियों का प्रतिनिधित्व किया था, कंपनी के एक मृत्युलेख के अनुसार। जब 2009 में उनकी मृत्यु हो गई, तो प्रतीक ने अपनी माँ सुमन की कुर्सी के रूप में मुंबई स्थित उषदेव इंटरनेशनल लिमिटेड की पारिवारिक कंपनी को चलाना शुरू कर दिया। 2010 की शुरुआत में अपने चरम पर, कंपनी का बाजार पूंजीकरण लगभग 250 मिलियन डॉलर था।
व्यक्तिगत रूप से, गुप्ता आकर्षक हैं और शायद ही कभी घबराते हैं, कई लोगों का कहना है जिन्होंने उनके साथ व्यापार किया है।
"उनकी बहुत ही शांत शैली है। जो भी समस्या है, वह कहेगा कि यह वास्तव में कोई समस्या नहीं है, यह सब हल हो जाएगा," मिल्ने ने कहा, जो अब मोनेटागो के लिए काम करता है, जो बैंकों और अन्य लोगों को व्यापार-वित्त धोखाधड़ी से बचने में मदद करने के लिए प्रौद्योगिकी बनाता है।
इन वर्षों में, उषदेव ने पवन ऊर्जा संपत्तियों को विकसित करने की कोशिश की, लेकिन इसने अभी भी धातु व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया। गुप्ता ने यूडी ट्रेडिंग ग्रुप के बैनर तले टीएमटी मेटल्स और कंपनियों सहित सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, यूके और स्विटजरलैंड में इकाइयां जोड़ीं।
2011 में Indiainfoline.com द्वारा प्रकाशित एक साक्षात्कार में, उन्होंने अपने व्यवसाय को भारत की तीसरी सबसे बड़ी धातु व्यापार कंपनी के रूप में वर्णित किया और कहा कि पिछले वर्षों में इसका आकार दोगुना हो गया है।
"धातु व्यवसाय बैक टू बैक व्यवसाय है," उन्होंने कहा। "हम किसी भी तरह के नकारात्मक पक्ष का सामना नहीं करते हैं।"
मामले से वाकिफ लोगों ने कहा कि इंडस्ट्री में कुछ लोगों के लिए गुप्ता कंपनियों की ट्रेडिंग एक्टिविटी ने सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। कुछ लोगों ने कहा कि कंपनियां कभी-कभी कम स्पष्ट व्यावसायिक उद्देश्य के लिए बड़ी मात्रा में धातु की खरीद और बिक्री करती हैं।
'हिंडोला धोखाधड़ी'
एथेना इंटेलिजेंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जोनास रे, जिनेवा में एक कॉर्पोरेट खुफिया कंपनी है जो व्यापार वित्त संस्थाओं को सहायता प्रदान करती है, ने कहा कि उन्होंने कई ग्राहकों की ओर से टीएमटी सहित संस्थाओं की जांच की।
उन्होंने कहा, "हमने कई ग्राहकों को टीएमटी की संलिप्तता के बारे में जानकारी प्रदान की, जिसे हम हिंडोला धोखाधड़ी कहते हैं।" "आपके पास बीच में एक माल है, आप इसके चारों ओर 10 कंपनियां बनाते हैं, और वे एक दूसरे को माल बेचते हैं। एक कार्गो को 10 गुना वित्तपोषित किया जाता है। यह एक वित्तीय म्यूजिकल चेयर की तरह है। आखिरकार सब कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है।
गुप्ता के साथ अपने व्यवहार पर कई कंपनियों को पछतावा हुआ। कंपनी फाइलिंग और मामले से परिचित लोगों के अनुसार, गुनवर को वित्तीय संकट में पड़ने पर लाखों डॉलर के उशदेव के संपर्क में छोड़ दिया गया था। गुनवर के लिए जोखिम के कारण अपेक्षाकृत कम नुकसान हुआ क्योंकि उसने अपने बीमा पर दावा किया था। फिर भी, यह एक झटका था जो 2016 में अपने मेटल-ट्रेडिंग डेस्क को बंद करने के गुनवर के फैसले के साथ मेल खाता था।
2018 में उशदेव के दिवालिया होने पर प्रकाशित लेनदारों की एक सूची से पता चला कि गुनवर 3 बिलियन रुपये (उस समय लगभग 45 मिलियन डॉलर) के जोखिम के साथ उसका सबसे बड़ा गैर-बैंक लेनदार था।
गुनवर के एक प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
ट्रांसएशिया अभी भी तांबे सहित धातुओं में व्यापार के वित्तपोषण से जुड़े कथित अवैतनिक ऋणों को लेकर गुप्ता कंपनियों के साथ कानूनी विवादों में उलझा हुआ है। एक उदाहरण में जिसे सिंगापुर की अदालतों में सार्वजनिक किया गया है, ट्रेड फाइनेंस फंड का दावा है कि गुप्ता के यूडी ट्रेडिंग ग्रुप होल्डिंग पर उसका 63 मिलियन डॉलर का बकाया है। यूडी ट्रेडिंग ने अतीत में कहा है कि उसे विश्वास नहीं है कि वह ऋण के लिए उत्तरदायी है।
पिछले जुलाई में, केंद्रीय जांच ब्यूरो - भारत में एफबीआई के समकक्ष - ने कहा कि उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा की गई शिकायत के बाद प्रतीक और सुमन गुप्ता के साथ-साथ उषदेव के खिलाफ कथित धोखाधड़ी की जांच शुरू की थी। सीबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि उसने तीन स्थानों पर तलाशी ली थी, जिसके कारण "आपत्तिजनक दस्तावेजों/वस्तुओं की बरामदगी" हुई थी।
ट्रैफिगुरा के लिए, गाथा कठिन सवाल उठाएगी कि यह अपने व्यापार भागीदारों को कैसे पेश करता है।
एक सलाहकार और पूर्व व्यापार वित्त बैंकर, जीन-फ्रेंकोइस लैम्बर्ट ने कहा, "पोस्टमॉर्टम शायद आंतरिक रूप से क्रूर होगा।" "व्यापारियों और जोखिम प्रबंधन को चुनौती दी जाएगी।"
-अल्फ्रेड कैंग, स्वांसी अफोंसो, श्रुति श्रीवास्तव, जो डेक्स और मार्क बर्टन की सहायता से।
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स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/trafiguras-nickel-nemesis-already-notorious-111709436.html