अमेरिकी सरकार ने सैम बैंकमैन-फ्राइड से जुड़े रॉबिनहुड शेयरों को जब्त कर लिया

अमेरिकी अभियोजकों ने रॉबिनहुड मार्केट्स इंक (NASDAQ: HOOD) के सैकड़ों मिलियन डॉलर मूल्य के रॉबिनहुड मार्केट्स के शेयरों को जब्त कर लिया है या जब्त करने की प्रक्रिया में है, सैम बैंकमैन-फ्राइड (SBF) के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले के हिस्से के रूप में, जैसा कि वकीलों ने 4 जनवरी, 2023 को अदालत में कहा।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बरामदगी श्री बैंकमैन-फ्राइड और अन्य एफटीएक्स अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले के हिस्से के रूप में शुरू हुई। और पिछले महीने, मिस्टर बैंकमैन-फ्राइड को अमेरिका में धोखाधड़ी के आरोपों का सामना करने के लिए बहामास से प्रत्यर्पित किया गया था। 

अमेरिका में मुख्य एफटीएक्स दिवाला कार्यवाही का नेतृत्व करने वाले एक वकील जेम्स ब्रोमली ने कहा कि अमेरिकी सरकार बैंक खातों में संपत्ति का नियंत्रण भी ले रही है जो बहामास में एफटीएक्स समूह की एक इकाई से जुड़े दिवालियापन मामले का हिस्सा थी। उन्होंने यह भी कहा कि "रॉबिनहुड शेयर मुकदमेबाजी के अधीन थे और यह एक" खुला प्रश्न "था कि उनका मालिक कौन है।"

वर्तमान में, शेयर $460 मिलियन से अधिक मूल्य के हैं। यह FTX के कई लेनदारों द्वारा दावा किया गया है, जिन्होंने उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करने के लिए अदालती मामले दायर किए। विलमिंगटन, डेलावेयर में वीडियो द्वारा आयोजित एक अदालती सुनवाई के दौरान, अमेरिकी न्याय विभाग के एक वकील, सेठ बी. शापिरो ने कहा, बैंक खातों से जब्त किए गए शेयरों और संपत्तियों का वास्तव में क्या होता है, इसकी जांच के लिए अदालत की सुनवाई आखिरकार आयोजित की जाएगी।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, श्री शापिरो ने कहा कि "स्टॉक-ट्रेडिंग ऐप के शेयरों के प्रतिस्पर्धी दावों को ज़ब्ती कार्यवाही में काम किया जा सकता है। दिवालिया क्रिप्टो फर्म ब्लॉकफाई, एफटीएक्स और एंटीगुआ में लिक्विडेटर्स ने बैंकमैन-फ्राइड के साथ-साथ रॉबिनहुड स्टॉक पर दावा किया है।

अमेरिकी अभियोजकों ने एफटीएक्स के बहामास स्थित व्यवसाय से जुड़े अमेरिकी बैंक खातों को जब्त कर लिया था, जिसे एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स के रूप में जाना जाता है, श्री शापिरो ने कहा। और अदालत के रिकॉर्ड सिल्वरगेट बैंक और फार्मिंग्टन स्टेट बैंक, जो मूनस्टोन बैंक के रूप में कारोबार करते हैं, में लगभग 143 मिलियन डॉलर के खाते दिखाते हैं।

हालाँकि श्री बैंकमैन-फ्राइड ने वायर धोखाधड़ी और साजिश के मामलों में "दोषी नहीं" होने का अनुरोध किया। उन्होंने FTX में जोखिम-प्रबंधन विफलताओं को स्वीकार किया है, लेकिन इस बात से इनकार किया कि वह "आपराधिक रूप से उत्तरदायी" थे।

एंटीगुआ कोर्ट में दिसंबर 7.42 में दायर एक हलफनामे के अनुसार, एफटीएक्स के संस्थापक ने एमर्जेंट फिडेलिटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के माध्यम से रॉबिनहुड के स्टॉक का लगभग 2022% खरीदा, एफटीएक्स की बहन फर्म अल्मेडा रिसर्च से उधार ली गई धनराशि का उपयोग किया। मिस्टर बैंकमैन-फ्राइड के पास 90% इमर्जेंट और गैरी वांग, एक अन्य पूर्व एफटीएक्स कार्यकारी के पास 10% का स्वामित्व था। हालांकि, श्री वांग ने एफटीएक्स पतन से धोखाधड़ी के आरोपों के लिए दोषी ठहराया है।

RSI रॉबिन हुड स्टॉक का दावा ब्लॉकफाई इंक, एक अन्य दिवालिया क्रिप्टो फर्म के साथ-साथ इमर्जेंट के परिसमापक द्वारा भी किया जा रहा है। BlockFi रॉबिनहुड स्टॉक को जब्त करने के लिए एमर्जेंट पर मुकदमा कर रहा है, जिसे अल्मेडा ने BlockFi द्वारा किए गए ऋण के पुनर्भुगतान की गारंटी के लिए संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखा था। और प्रतिज्ञा के ठीक दो दिन बाद, अल्मेडा ने FTX के साथ दिवालियापन के लिए दायर किया।

नैन्सी जे। एलन एक क्रिप्टो उत्साही हैं और उनका मानना ​​​​है कि क्रिप्टोकरेंसी लोगों को अपने स्वयं के बैंक बनने और पारंपरिक मौद्रिक विनिमय प्रणालियों से अलग होने के लिए प्रेरित करती है। वह ब्लॉकचेन तकनीक और उसके कामकाज से भी प्रभावित है।

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