अमेरिकी न्याय विभाग ने बाइनेंस और उसके अधिकारियों पर आरोप लगाने पर विचार किया: रॉयटर्स

रॉयटर्स के अनुसार, अमेरिकी न्याय विभाग संभावित मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज दिग्गज बिनेंस को चार्ज करना जारी रखे हुए है।  

यह सीईओ चांगपेंग झाओ (सीजेड) सहित एक्सचेंज के शीर्ष अधिकारियों की भी तलाश कर रहा है। रिपोर्ट. मामले से परिचित चार लोगों का हवाला देते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि अभियोजकों के बीच असहमति आपराधिक जांच के लिए किसी भी संभावित निष्कर्ष को पकड़ रही है। 

जांच 2018 से चल रही है और तीन अलग-अलग कार्यालयों में अभियोजकों को फैलाती है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और एसेट रिकवरी सेक्शन, सिएटल में वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय और राष्ट्रीय क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रवर्तन टीम शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मामले पर काम करने वालों का एक हिस्सा मानता है कि सबूत एक्सचेंज के खिलाफ "आक्रामक रूप से" आगे बढ़ने का औचित्य साबित करता है। अन्य सबूतों की समीक्षा करने के लिए और अधिक समय लेना चाहते हैं। 

रॉयटर्स के सूत्रों के अनुसार, बिनेंस की लॉ फर्म गिब्सन डन ने हाल के महीनों में न्याय विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकें की हैं, यह तर्क देते हुए कि इस तरह का एक आपराधिक मुकदमा पहले से ही तनावग्रस्त क्रिप्टो बाजार पर और भी अधिक दबाव डालेगा। तीन लोगों ने कहा कि चर्चाओं में संभावित याचिका सौदे शामिल थे।

बाइनेंस के एक प्रवक्ता ने कहा, "जैसा कि व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया है, नियामक समान मुद्दों में से कई के खिलाफ हर क्रिप्टो कंपनी की व्यापक समीक्षा कर रहे हैं।" "यह नवजात उद्योग तेजी से विकसित हुआ है और बिनेंस ने हमारी टीम में बड़े निवेश के साथ-साथ हमारे द्वारा अवैध गतिविधियों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुरक्षा और अनुपालन के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है।"

ब्लॉक ने डीओजे से टिप्पणी के लिए संपर्क किया लेकिन प्रकाशन समय से पहले वापस नहीं सुना था। 

इससे पहले इस साल, यह बताया गया कि अमेरिका में अभियोजकों ने 2020 के अंत में CZ के संचार रिकॉर्ड का अनुरोध किया था।

अमेरिकी न्याय विभाग के मनी लॉन्ड्रिंग डिवीजन ने एक्सचेंज से अवैध लेनदेन का पता लगाने और अमेरिकी ग्राहकों की भर्ती से संबंधित संदेशों को स्वेच्छा से सौंपने के लिए कहा।

अभियोजकों के अनुरोध कर्मचारियों को निर्देश देने वाले किसी भी संदेश तक विस्तारित होते हैं, "दस्तावेजों को नष्ट कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, या बिनेंस की फाइलों से हटा दिया जाता है" या "संयुक्त राज्य से स्थानांतरित कर दिया जाता है।" अनुरोध में CZ के साथ-साथ 12 अन्य अधिकारी और भागीदार शामिल थे। 

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