कानूनी जांच जारी है
संघीय अधिकारी उन हैकरों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने FTX द्वारा अध्याय 370 के तहत दिवालिएपन के लिए दायर किए जाने के तुरंत बाद $11 मिलियन ग्राहकों के धन का सफाया कर दिया।
जैसा कि द वाशिंगटन पोस्ट द्वारा रिपोर्ट किया गया है, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) और यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने SBF के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप दायर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि उसने FTX निवेशकों को धोखा दिया है। इसके अलावा, न्याय विभाग ने SBF और कई अन्य पर मनी लॉन्ड्रिंग, साजिश, अभियान वित्त कानूनों का उल्लंघन करने और अन्य के आरोप लगाए।
हाल ही में, एफटीएक्स के पूर्व सीईओ और सह-संस्थापक को अमेरिकी सरकार के अनुरोध पर रॉयल बहामास पुलिस बल ने 12 दिसंबर, 2022 को शाम 6:00 बजे बहामास के नासाउ में उनके घर पर गिरफ्तार किया था। अटॉर्नी जनरल रेयान पिंडर ने कहा कि, "प्राप्त अधिसूचना और उसके साथ प्रदान की गई सामग्री के परिणामस्वरूप, अटॉर्नी जनरल के लिए एसबीएफ की गिरफ्तारी की मांग करना और उसे हमारे देश के प्रत्यर्पण अधिनियम के अनुसार हिरासत में रखना उचित समझा गया।"
CNBC के अनुसार, SBF के पूर्व सहयोगी, FTX यूएस अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने कहा कि सह-संस्थापक गैरी वांग और अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ कैरोलिन एलिसन ने संघीय आरोपों के तहत दोषी ठहराया। 29 वर्षीय वांग पर वायर फ्रॉड साजिश, सिक्योरिटीज फ्रॉड और अन्य के लिए भी आरोप लगाया गया है।
CNBC के अनुसार, CFTC ने "एलिसन को अंतरराज्यीय वाणिज्य में डिजिटल परिसंपत्ति वस्तुओं की बिक्री के संबंध में धोखाधड़ी और भौतिक गलत बयानी के साथ सूचीबद्ध किया, और अंतरराज्यीय वाणिज्य में डिजिटल संपत्ति वस्तुओं की बिक्री के संबंध में वांग पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया।"
व्हाइट नाइट - और उनकी डार्क नाइट्स
अब टूटे हुए क्रिप्टो किंग SBF ने अपनी मध्य दिसंबर की छुट्टियां फॉक्स हिल बहामास की एकमात्र जेल में बिताईं। स्थानीय अटार्नी रोमाना फ़ार्क्हार्सन ने जेल को अत्यधिक भीड़भाड़ वाला और सबसे खराब स्वच्छता स्थितियों वाला बताया। कैदियों को चूहों, कीड़ों और कीड़ों के बीच "कठोर" स्थितियों में जीवित रहने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसा कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है, खाली जमीन पर लेटने के कारण कैदी बिस्तर के घावों को विकसित करते हैं।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कर्मचारियों को कैलिफोर्निया के पालो अल्टो में फ्राइड के माता-पिता के घर में सुरक्षा कैमरे लगाते हुए पाया गया, जहां वह नजरबंद है। उसे "कड़ी निगरानी" के तहत रहने का आदेश दिया गया है, उसके सटीक स्थान को इलेक्ट्रॉनिक कलाई कंगन के माध्यम से 24 घंटे ट्रैक किया गया है। 250 मिलियन डॉलर के मुचलके पर उनकी जमानत मंजूर की गई।
जैसा कि वू ब्लॉकचैन द्वारा कहा गया है, FTX हैकर्स ने बिटकॉइन मिक्सर चिपमिक्सर के माध्यम से चुराए गए धन को सिंगापुर स्थित क्रिप्टो एक्सचेंज OKX में स्थानांतरित कर दिया। जैसा कि ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक ट्वीट में बताया गया है:
ब्लूमबर्ग के अनुसार, जांच डीओजे की राष्ट्रीय क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रवर्तन टीम द्वारा की जाएगी, कानूनी अभियोजकों का एक समूह जो डिजिटल संपत्ति की जांच करता है, जैसा कि एक गुमनाम व्यक्ति ने कहा है। टीम SBF के खिलाफ दायर आपराधिक और धोखाधड़ी के आरोपों में संघीय अभियोजकों के साथ सुराग ढूंढ रही है।
एंड्रयू एक ब्लॉकचेन डेवलपर है जिसने अपनी पोस्ट-ग्रेजुएशन के दौरान क्रिप्टोकरेंसी में अपनी रुचि विकसित की। वह विवरणों का एक गहन पर्यवेक्षक है और एक डेवलपर होने के साथ-साथ लिखने के अपने जुनून को साझा करता है। ब्लॉकचेन के बारे में उनका बैकएंड ज्ञान उन्हें अपने लेखन को एक अनूठा दृष्टिकोण देने में मदद करता है
स्रोत: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/29/united-states-authorities-in-search-of-370-million-ftx-funds-hackers/