अमेरिकी अधिकारियों ने बिट्ज़लाटो एक्सचेंज पर "बिना लाइसेंस के पैसे भेजने" का आरोप लगाया

18 जनवरी, 2023 को एक लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस में, न्याय विभाग (डीओजे) ने रूसी नागरिक अनातोली लेगकोडिमोव की गिरफ्तारी की घोषणा की।

फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने मंगलवार रात मियामी से 40 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया, हालांकि वह मूल रूप से चीन के शेनझेन में रहता है। उस पर बिना लाइसेंस के पैसा ट्रांसफर कर धंधा करने का आरोप है।

न्याय विभाग (डीओजे) की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बिट्ज़लाटो ने "खुद को अपने उपयोगकर्ताओं से न्यूनतम पहचान की आवश्यकता के रूप में विपणन किया," जिसने इसे आपराधिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया।

डीओजे ने जोर देकर कहा कि एक्सचेंज रैंसमवेयर भुगतान और हाइड्रा मार्केट से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ था। हाइड्रा मार्केट डार्क वेब पर एक रूसी भाषा का पेज है। हाइड्रा मार्केट अवैध दवाओं का बाज़ार था, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, नशीले पदार्थों की बिक्री और चोरी की वित्तीय जानकारी और पहचान शामिल थी।

डीओजे ने कहा कि "क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन में बिट्ज़लाटो का सबसे बड़ा प्रतिपक्ष हाइड्रा मार्केट था," आगे कहा, "हाइड्रा उपयोगकर्ताओं ने बिट्ज़लाटो के साथ क्रिप्टोकरंसी में $700 मिलियन से अधिक का आदान-प्रदान किया, या तो सीधे या बिचौलियों के माध्यम से, अप्रैल 2022 में यूएस और जर्मन कानून प्रवर्तन द्वारा हाइड्रा को बंद कर दिया गया था। . बिट्ज़लाटो को भी रैनसमवेयर आय में $15 मिलियन से अधिक प्राप्त हुए।" 

रैंसमवेयर हमलों के समय, हैकर्स क्रिप्टोकरंसीज में फिरौती स्वीकार करना पसंद करते हैं और एक्सचेंजों और "मिक्सर" के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं।

एक 'मिक्सर' एक सेवा है जिसका उपयोग मूल लेनदेन और प्रेषक और प्राप्तकर्ता के विवरण को छिपाने के लिए किया जाता है ताकि संसाधित लेनदेन को ट्रैक न किया जा सके। 

"यूएस-आधारित ग्राहकों के साथ पर्याप्त व्यवसाय, और इसके ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों ने बार-बार उपयोगकर्ताओं को सलाह दी कि वे अमेरिकी वित्तीय संस्थानों से धन हस्तांतरित कर सकते हैं।" न्याय विभाग ने बिट्ज़लाटो के दावों पर ध्यान दिया कि उसने अमेरिकी उपयोगकर्ताओं को स्वीकार नहीं किया, हालांकि शिकायत में आरोप लगाया गया था।

डीओजे की रिपोर्ट के अनुसार, लेगकोडिमोव पर क्रमशः 2022 और 2023 में मियामी से बिट्ज़लैटो लेनदेन करने का भी आरोप है। यूएस-आधारित आईपी पतों से इसकी वेबसाइट पर "पर्याप्त ट्रैफ़िक" की रिपोर्ट प्राप्त हुई - जुलाई 250 में 2022 मिलियन से अधिक विज़िट।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि "इसके अलावा, लेगकोडिमोव और बिट्ज़लाटो के अन्य प्रबंधकों को पता था कि बिट्ज़लाटो के खाते अवैध गतिविधियों से भरे हुए थे और इसके कई उपयोगकर्ता दूसरों की पहचान के तहत पंजीकृत थे।" 

ट्रेजरी वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क का अमेरिकी विभाग इस विशेष मामले में फ्रांसीसी अधिकारियों के साथ सामूहिक रूप से काम कर रहा है। अगर लेगकोडिमोव दोषी पाया जाता है, तो वह कम से कम पांच साल के लिए सलाखों के पीछे होगा।

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