मंगलवार, 6 सितंबर, 2022 को, दक्षिण फ्लोरिडा निवासी जोहाना एम. ग्रासिया ने यूएस द्वारा आरोपित किए जाने की सूचना दी एसईसी. एजेंसी के मुताबिक पोंजी स्कीम चलाने की जिम्मेदारी महिला पर थी। ग्रासिया को स्थानीय समुदाय में "मदर टेरेसा" के रूप में जाना जाता है, लेकिन 196 मिलियन अमरीकी डालर की पोंजी योजना के पीछे अपराधी के रूप में आरोपित है।
रिपोर्ट आगे विवरण है कि उत्तरी लॉडरडेल निवासी ने लगभग 15,400 लोगों को निवेश करने के लिए फंसाया और पूंजी की एक चौंका देने वाली राशि उत्पन्न की। सारा ट्रांजैक्शन उनकी कंपनी एमजे कैपिटल फंडिंग एलएलसी के जरिए किया गया था।
कंपनी की स्थापना वर्ष 2022 में हुई थी और कहा जाता है कि निवेश करने के इच्छुक निवेशकों और पूंजी की आवश्यकता वाले छोटे व्यवसायों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। एमजे कैपिटल इन संस्थाओं के लिए "व्यापारी नकद अग्रिम" (एमसीए) के रूप में कार्य करेगा।
अप्रैल 2021 में, एमजे कैपिटल के समान एक नकली वेबसाइट बनाई गई थी, जबकि कंपनी पर पोंजी योजना में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया था। उदाहरण के तुरंत बाद, ग्रेसिया ने फर्जी वेबसाइट के खिलाफ मानहानि का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया।
इस बीच कंपनी लगातार निवेशकों से पैसा इकट्ठा करने में लगी रही। यह तब तक चला जब तक प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने मामले में कदम नहीं उठाया। अगस्त 2021 में, एजेंसी ने एक औपचारिक शिकायत दर्ज की और कंपनी पर पोंजी योजना चलाने का आरोप लगाया।
द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार एसईसी 9 अगस्त, 2021 को दायर की गई, एमजे कैपिटल पर कंपनी के अंदरूनी सूत्रों और उच्च अधिकारियों के व्यक्तिगत खर्च को निधि देने के लिए निवेशकों से एकत्र किए गए निवेश का उपयोग करने का आरोप लगाया गया था।
आरोपों के सही पाए जाने के बाद, मामले की सुनवाई कर रहे संघीय न्यायाधीश ने ग्रेसिया से संबंधित कॉर्पोरेट संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश दिया और उनकी प्राप्ति के लिए कहा।
मामले ने हाल ही में एक और विकास किया जब एसईसी कंपनी के बोर्ड के सदस्य पावेल रुइज़ के खिलाफ एक और फाइलिंग की। उन पर योजना के पीछे अहम भूमिका निभाने का आरोप है। रुइज़ ने बिक्री एजेंटों की अपनी टीम की मदद से 5,100 से अधिक निवेशकों को धोखा देने में कामयाबी हासिल की और 46 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक जुटाए। फाइलिंग में कहा गया है कि इसमें से उन्हें लगभग 7 मिलियन अमरीकी डालर प्राप्त हुए।
स्रोत: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/