यूएसडीटी हुओबी और कुओन की लापरवाही - क्रिप्टोपोलिटन के क्रॉसफ़ायर में पकड़ा गया

एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल एसेट डेटा एनालिटिक्स फर्म इंका डिजिटल द्वारा, दो प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज, Huobi और KuCoin, स्वीकृत रूसी बैंकों के ग्राहकों को उनके प्लेटफॉर्म पर लेनदेन करने की अनुमति देना जारी रखें।

यह अभ्यास अमेरिका और यूरोपीय प्रतिबंधों का उल्लंघन हो सकता है और इसमें अक्सर टीथर (यूएसडीटी) शामिल होता है, जो एक स्थिर मुद्रा है जिसे नियामकों द्वारा जांच का सामना करना पड़ा है।

Huobi और KuCoin स्वीकृत रूसी बैंकों को सक्षम करते हैं

इंका डिजिटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एडम ज़राज़िंस्की ने एक साक्षात्कार में कहा कि हुओबी और कूकोइन लोगों को सर्बैंक जैसे स्वीकृत रूसी बैंकों द्वारा जारी किए गए डेबिट कार्ड का उपयोग करके क्रिप्टो व्यापार करने में सक्षम बनाता है।

ज़राज़िंस्की ने इस बात पर जोर दिया कि टीथर का उपयोग अक्सर रूसियों द्वारा देश से पैसे निकालने के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग इन दो एक्सचेंजों द्वारा किया जाता है, विशेष रूप से स्वीकृत रूसी बैंकों को क्रिप्टो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए।

इंका डिजिटल की रिपोर्ट पर भी प्रकाश डाला गया है Binance, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, जो रूसियों को स्थानीय मुद्रा को क्रिप्टो में बदलने के लिए कई तरीकों की पेशकश करता है, जिसमें उनके ओवर-द-काउंटर ट्रेडिंग डेस्क और एक पीयर-टू-पीयर मार्केटप्लेस शामिल है।

रिपोर्ट में पाया गया कि इनमें से प्रत्येक विकल्प $10,000 तक के नो-योर-कस्टमर (KYC) चेक के बिना रूसियों के लिए खुला है। चगरी पोयराज़, Binanceप्रतिबंधों के वैश्विक प्रमुख ने एक बयान में कहा कि एक्सचेंज "एक पूर्ण-केवाईसी मंच है और ईयू क्रिप्टो-संबंधित प्रतिबंधों को लागू करने वाला पहला प्रमुख एक्सचेंज था।"

इंका डिजिटल रिपोर्ट दुनिया भर के नियामकों द्वारा क्रिप्टो एक्सचेंजों पर बढ़ती जांच और जांच को जोड़ती है। Binance, जो कई जांचों के अधीन रहा है, वर्तमान में प्रतिभूति और विनिमय आयोग, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन, न्याय विभाग और अमेरिका में आंतरिक राजस्व सेवा द्वारा जांच की जा रही है।

उल्लिखित निष्कर्षों के अलावा, रिपोर्ट में विश्लेषण किए गए 62 क्रिप्टो एक्सचेंजों के बारे में अन्य परेशान करने वाले अवलोकन शामिल हैं, जिनमें से कुछ को केवाईसी चेक पास करने के लिए रूसियों की आवश्यकता नहीं है।

केवाईसी जांच की कमी से मनी लॉन्ड्रिंग, आतंक के वित्तपोषण और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए इन एक्सचेंजों का उपयोग करने के लिए बुरे अभिनेताओं की क्षमता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं।

हुओबी और कुकोइन पर नवीनतम

हुओबी, जिसका रिपोर्ट में प्रमुखता से उल्लेख किया गया था, हांगकांग में अपने परिचालन का विस्तार करना चाहता है, शहर के डिजिटल एसेट हब के रूप में खुद को स्थापित करने के प्रयासों को भुनाने के लिए।

क्रिप्टो उद्यमी जस्टिन सन, जो इसके संस्थापक भी हैं blockchain नेटवर्क TRON और एक एक्टिविस्ट ने एक साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने हुओबी के एशिया मुख्यालय को सिंगापुर से हांगकांग ले जाने और इस साल के अंत तक वहां अपने कर्मचारियों की संख्या 50 से बढ़ाकर 200 करने की योजना बनाई है।

उन्होंने हाल ही में हांगकांग सरकार द्वारा शुरू की गई क्रिप्टो-फ्रेंडली नीतियों का हवाला दिया, जिसमें उनके फैसले के कारकों के रूप में बाजार में खुदरा भागीदारी की अनुमति शामिल है।

से संबंधित Kucoin, एक्सचेंज ने विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगों को लॉन्च करने के लिए ब्लॉकचैन हिमस्खलन के साथ भागीदारी की है। एक रिपोर्ट के अनुसार, KuCoin Wallet ने मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पर हिमस्खलन पारिस्थितिकी तंत्र का पूर्ण एकीकरण पूरा कर लिया है।

साझेदारी KuCoin वॉलेट को उपयोगकर्ताओं को एकीकरण के माध्यम से हिमस्खलन की सभी मूल संपत्तियों तक पहुंच प्रदान करने की अनुमति देगी। उपयोगकर्ता हिमस्खलन डीएपी की संपत्ति का पता लगाने और सभी प्लेटफार्मों से एकीकृत तरीके से रीयल-टाइम संपत्तियों की निगरानी करने में भी सक्षम होंगे।