FTX लेनदार मैट्रिक्स क्या करता है - और नहीं - हमें एक्सचेंज के दिवालियापन के बारे में बताएं

FTX ने इस सप्ताह दिवालियापन अदालत में एक बड़े पैमाने पर लेनदार मैट्रिक्स दायर किया, जिसमें कानून फर्मों, लक्जरी रेस्तरां, मीडिया आउटलेट्स और राज्य सरकार की एजेंसियों को लेनदारों के रूप में नामित किया गया था, जो कि परेशान क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा पैसा बकाया हो सकता है। 

लेकिन 115 पन्नों का लेनदार मैट्रिक्स पूरी कहानी नहीं बताता है।

वकीलों का कहना है कि प्रक्रियात्मक दस्तावेज़ पर प्रत्येक इकाई एक निश्चित एफटीएक्स लेनदार नहीं है। लाखों ग्राहकों के नाम सील के अधीन हैं।

एफटीएक्स के वकीलों ने शुक्रवार को एक अदालत में फाइलिंग में लिखा, "मैट्रिक्स पर एक नाम शामिल करने से यह संकेत नहीं मिलता है कि पार्टी किसी भी देनदार का लेनदार है।" "मैट्रिक्स का उद्देश्य सेवा उद्देश्यों के लिए बहुत व्यापक होना है और इसमें वे पक्ष शामिल हैं जो देनदारों की पुस्तकों और रिकॉर्ड में किसी भी कारण से प्रकट हो सकते हैं।"

दूसरे शब्दों में, नया FTX लेनदार मैट्रिक्स पतों के एक बड़े संग्रह के रूप में कार्य करता है जिसे अदालत भविष्य में नोटिस भेजने के लिए उपयोग कर सकती है। 

"यह पूरी तरह से मंत्रिस्तरीय दस्तावेज है कि दिवालियापन के सभी मामलों में सभी देनदारों को अदालत और संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रस्टी के कार्यालय के साथ तैयार करने और फाइल करने की आवश्यकता होती है," कानूनी फर्म मॉरिसन कोहेन के एक भागीदार जोसेफ मोल्दोवन ने कहा।

एक विस्तृत जाल

मोल्दोवन ने कहा कि इस प्रकार की लेनदार सूची को संकलित करने वाले वकील आमतौर पर प्रत्येक इकाई को एक फर्म के खाते की देय सूची, उसके निवेशकों और "हर सरकारी एजेंसी को ध्यान में रखते हैं, जो इस मामले में रुचि रख सकते हैं"।

जटिल मामले, नए एफटीएक्स सीईओ जॉन रे III ने कहा है कि एक्सचेंज ने विश्वसनीय व्यावसायिक रिकॉर्ड नहीं रखा, जिससे एफटीएक्स के वित्तीय लेनदेन को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया अधिक कठिन हो गई। 

सरकारी एजेंसियों को कई कारणों से मैट्रिक्स में सूचीबद्ध किया जा सकता है। FTX को कुछ न्यायालयों में करों का भुगतान करना पड़ सकता है, या क्रिप्टो दिग्गज किसी विशेष राज्य में दूरस्थ कर्मचारियों को भुगतान कर रहा हो सकता है।

FTX ने नवंबर में दिवालियापन सुरक्षा के लिए दायर किया, और इसके पूर्व सीईओ, सैम बैंकमैन-फ्राइड, एक अलग मामले में आपराधिक धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे हैं।

संभावित एफटीएक्स लेनदारों की सूची अलास्का राजस्व विभाग और कोलोराडो राज्य सचिव के कार्यालय से लेकर अनन्य कार्बोन रेस्तरां के मियामी बीच स्थान तक है। मैट्रिक्स में बकले लॉ फर्म और सरकारी मामलों की फर्म रिच फ्यूयर एंडरसन सहित कई कानूनी और लॉबिंग फर्मों की सूची है। 

कॉइनडेस्क और द वॉल स्ट्रीट जर्नल सहित मीडिया आउटलेट भी मैट्रिक्स पर दिखाई देते हैं, जो कंपनी द्वारा आयोजित सदस्यता या विज्ञापन सौदों के कारण हो सकता है। 

"सूची केवल नाम और पते प्रदान करती है और वास्तव में हमें यह नहीं बताती है कि सूचीबद्ध लेनदारों के पास किस प्रकार के दावे या दावे हो सकते हैं," डलास में कैरिंगटन कोलमैन के एक वकील स्टेफ़नी अस्सी ने कहा, जिनके अभ्यास में दिवालियापन और डिजिटल संपत्ति शामिल है।

लेनदार मैट्रिक्स क्रिप्टो-लिंक्ड फर्मों के विस्तृत वेब को दिखाता है जो एफटीएक्स दिवालियापन मामले में दावा कर सकते हैं, जिसमें क्रैकन वेंचर्स, बिनेंस कैपिटल मैनेजमेंट, कॉइनबेस ग्लोबल और अब-दिवालिया जेनेसिस, ब्लॉकफी और वोयाजर शामिल हैं। वेंचर कैपिटल फर्म सिकोइया कैपिटल, जिसने कहा है कि उसने एफटीएक्स पर $ 150 मिलियन का नुकसान किया है, सूची में दिखाई देती है, जैसा कि निवेश फर्म करती है। विलोबी कैपिटल.

दर्जनों बैंक लेनदार मैट्रिक्स पर सूचीबद्ध हैं, जिनमें वेल्स फारगो, सेंट्रल बैंक ऑफ दुबई, बैंक ऑफ साइप्रस, सेंट्रल बैंक ऑफ बहामास, बीसीबी बैंक, ड्यूश बैंक एजी, एचएसबीसी बैंक और रॉयल बैंक ऑफ कनाडा शामिल हैं। 

Tampa Bay Buccaneers क्वार्टरबैक टॉम ब्रैडी और पूर्व बोस्टन रेड सोक्स नामित हिटर डेविड ऑर्टिज़ - जिन्हें एक अलग FTX-संबंधित क्लास एक्शन मुकदमे द्वारा लक्षित किया गया है - को नई फाइलिंग में नामित किया गया है। मैट्रिक्स में लक्ज़री होटल, भोजन वितरण सेवाएँ और स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म भी शामिल हैं। कोचेला संगीत समारोह, ब्लू बॉटल कॉफी, एयरबीएनबी, उबेर ईट्स, नेटफ्लिक्स, दूरदर्शन, नोबू होटल और डब्ल्यू मियामी होटल सूची में दिखाई देते हैं, जैसा कि मार्गारीटविले रिज़ॉर्ट सहित बहामास में कई रिसॉर्ट करते हैं। 

"हम जानते थे कि वे अच्छा जीवन जी रहे थे, इसलिए नोबू और कोचेला हैं," कहा जेफरी ब्लॉकिंगर, वेब3 फर्म क्वाडराटा, इंक. के जनरल काउंसलर. "हम जानते थे कि उनके पास मशहूर हस्तियों के साथ सौदे थे।"

जिन नामों को हम नहीं जानते

हालांकि लेनदार मैट्रिक्स विभिन्न कंपनियों और व्यक्तियों पर एक झलक पेश करता है जो दिवालिएपन के मामले में दावा कर सकते हैं, लाखों एफटीएक्स ग्राहक अभी भी जनता के लिए अज्ञात हैं।

ब्लॉकिंगर ने कहा, "आखिरकार अधिक दिलचस्प बकेट क्या होने जा रहा है, वह वास्तविक लोग हैं जिनके एफटीएक्स पर खाते थे।" "यह सभी संशोधित नाम हैं।"

अदालती दस्तावेजों के अनुसार, इस मामले में लगभग 9.7 मिलियन FTX ग्राहकों के नाम संपादित किए गए हैं। एक डेलावेयर दिवालियापन अदालत के न्यायाधीश ने पहले जनवरी में फैसला सुनाया था कि अमेरिकी ट्रस्टी द्वारा दिवालिएपन और समाचार संगठनों के एक समूह की आपत्तियों के बावजूद नामों को तीन और महीनों के लिए संशोधित किया जाएगा। न्यायाधीश जॉन डोरसे से उम्मीद की जाती है कि वे मार्च में किसी समय अदालत में सुनवाई के दौरान सुधार के मुद्दे पर पुनर्विचार करेंगे। 

अस्सी ने कहा कि यहां तक ​​कि एफटीएक्स के कुछ शीर्ष लेनदारों के नाम अभी भी संपादित किए गए हैं।

"उन परिस्थितियों को देखते हुए जो एफटीएक्स दिवालियापन दाखिल करने के लिए प्रेरित हुईं, जो जानकारी सामान्य रूप से पहले एकत्र की गई थी, उसकी जांच की जा रही है और दिवालिया होने के रूप में खुलासा किया गया है। हम आने वाले महीनों में और अधिक सीखने की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि जॉन रे और उनकी टीम इस प्रक्रिया से आगे बढ़ना जारी रखेगी," अस्सी ने कहा। 

अस्वीकरण: 2021 की शुरुआत में, द ब्लॉक के पूर्व सीईओ और बहुसंख्यक मालिक माइकल मैकक्रे ने संस्थापक और पूर्व एफटीएक्स और अल्मेडा के सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड से कई ऋण लिए। उन लेन-देन का खुलासा करने में विफल रहने के बाद मैककैफ्री ने दिसंबर 2022 में कंपनी से इस्तीफा दे दिया।

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