पोकर प्लेयर की विश्व सीरीज पर सोने के बाजार को धोखा देने का आरोप

(ब्लूमबर्ग) - विश्व पोकर सर्किट पर एक साइड गिग के साथ नेवादा धातु व्यापारी पर शुक्रवार को स्पूफिंग नामक तकनीक का उपयोग करके सोने और चांदी के बाजारों में हेरफेर करने का आरोप लगाया गया था।

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कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन का आरोप है कि डैनियल शाक, जो एक छोटा हेज फंड भी चलाता है, ने निष्पादन से पहले बोलियों या प्रस्तावों को रद्द करने के इरादे से सोने और चांदी के वायदा अनुबंधों के लिए बार-बार ऑर्डर दिए। स्पूफिंग कहा जाता है, इस प्रथा ने कई जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी बैंकरों से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल आपराधिक मामले के बाद कुख्याति प्राप्त की।

"ये आरोप एक बार फिर प्रदर्शित करते हैं कि CFTC कानून की पूरी सीमा तक सख्ती से मुकदमा चलाएगा, कदाचार जो हमारे बाजारों की अखंडता को कमजोर करने की क्षमता रखता है," CFTC के प्रवर्तन निदेशक के कार्यकारी विभाग, ग्रेचेन लोव ने एक बयान में कहा।

यह घोषणा तब हुई जब शिकागो में जुआरियों ने बड़े पैमाने पर जेपी मॉर्गन स्पूफिंग मामले में विचार-विमर्श का पांचवां पूरा दिन जारी रखा, जिसमें तीन पूर्व बैंकरों पर एक आपराधिक उद्यम चलाने और मूल्य हेरफेर, वायर धोखाधड़ी, कमोडिटी धोखाधड़ी और कीमती धातुओं पर स्पूफिंग करने की साजिश रचने का आरोप है। वायदा बाजार।

शाक का पहले से ही CFTC के साथ एक इतिहास रहा है, मार्च 2015 में एजेंसी के साथ समझौता करने के बाद दावा किया गया था कि उसने सोने के वायदा बाजार के समापन मिनट के दौरान कारोबार नहीं करने का आदेश दिया था।

शक, जो एसएचके मैनेजमेंट एलएलसी के संस्थापक हैं, 150 से अधिक प्रमुख पोकर टूर्नामेंट आयोजनों में प्रतिस्पर्धा के लिए जाने जाते हैं, जिसमें उन्होंने 11.7 में 2004 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की थी। कीमती धातु निवेशक एक दशक से भी अधिक समय से शक को याद कर सकते हैं। जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि उसके हेज फंड ने खराब दांव लगाने के बाद सोने के बाजार में हलचल मचा दी, जिससे उसे स्थिति को समाप्त करने और ग्राहकों को पैसा वापस करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस समय शक के पास अमेरिकी वायदा बाजार के 10% से अधिक मूल्य के सोने के अनुबंध थे।

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