रग पुल घोटाले में बैलर एप क्लब एनएफटी के प्रमोटरों के खिलाफ यूएस डीओजे ने आरोप लगाया

गुरुवार, 30 जून को, अमेरिकी न्याय विभाग ने "बॉलर एप क्लब" अपूरणीय टोकन को बढ़ावा देने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाया, जो एक कथित गलीचा पुल घोटाला प्रतीत होता है। यूएस DoJ ने कथित तौर पर क्रिप्टो धोखाधड़ी योजनाओं में शामिल पांच लोगों को नामित किया है, जिन्होंने निवेशकों से $ 130 मिलियन से अधिक जुटाए।

गुरुवार को जारी एक बयान में, यूएस DoJ ने एक 26 वर्षीय वियतनामी नागरिक Le Anh Tuan पर "बॉलर एप" NFTs का उपयोग करके वायर धोखाधड़ी और अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया। न्याय विभाग ने कहा कि तुआन निवेशकों से 2.6 मिलियन डॉलर से अधिक की चोरी करने की साजिश रच रहा था।

बैलर एप क्लब ने विभिन्न कार्टून आंकड़ों की विशेषता वाले बैलर एप एनएफटी को बेचा। एनएफटी के पहले बैच को बेचने के तुरंत बाद, तुआन और उसके साथी षड्यंत्रकारियों ने परियोजना को बंद कर दिया और निवेशकों के पैसे से भाग गए।

ब्लॉकचैन विश्लेषण के आधार पर, न्याय विभाग ने पाया कि तुआन और उसके साथी साजिशकर्ताओं ने "चेन-चॉपिंग" का उपयोग करके निवेशकों के पैसे को लूटा। यह मनी-लॉन्ड्रिंग का एक लोकप्रिय तरीका है जिसमें एक सिक्के को अन्य प्रकार के फंडों में परिवर्तित करना और विकेंद्रीकृत स्वैप सेवाओं का उपयोग करके फंडिंग के निशान को अस्पष्ट करने के लिए उन्हें कई ब्लॉकचेन में स्थानांतरित करना शामिल है। दोषी पाए जाने पर तुआन को 40 साल की जेल भी हो सकती है।

यूएस डीओजे ने $ 100 मिलियन पोंजी योजना का खुलासा किया

तुआन के अलावा, अमेरिकी न्याय विभाग ने वैश्विक पोंजी योजना में कथित तौर पर $100 मिलियन से अधिक जुटाने के लिए तीन व्यक्तियों के खिलाफ अलग-अलग आरोप लगाए। ब्राजील स्थित इमर्सन पाइर्स और फ्लेवियो गोंकाल्वेस पर धोखाधड़ी वाले क्रिप्टो निवेश प्लेटफॉर्म एम्पायर्सएक्स चलाने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा, फ्लोरिडा निवासी जोशुआ डेविड निकोलस पर "प्रमुख व्यापारी" के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले पर बोलते हुए, कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के लिए यूएस अटॉर्नी ट्रेसी एल विल्किसन ने कहा:

"ये मामले एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक के रूप में काम करते हैं कि कुछ चोर कलाकार ट्रेंडी buzzwords के पीछे छिपते हैं, लेकिन दिन के अंत में वे लोगों को अपने पैसे से अलग करना चाहते हैं। हम संभावित निवेशकों को पारंपरिक और ट्रेंडी दोनों तरह के निवेशों के बारे में शिक्षित और संरक्षित करने के लिए अपने कानून प्रवर्तन भागीदारों के साथ काम करना जारी रखेंगे।"

विशेष रूप से एनएफटी बाजार में पिछले वर्ष की तुलना में रग-पुल स्कैमा में वृद्धि हुई है।

भूषण एक फिनटेक उत्साही है और वित्तीय बाजारों को समझने में एक अच्छी स्वभाव रखता है। अर्थशास्त्र और वित्त में उनकी रुचि नए उभरते ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजारों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करती है। वह लगातार सीखने की प्रक्रिया में है और अपने अर्जित ज्ञान को साझा करके खुद को प्रेरित करता रहता है। खाली समय में वह थ्रिलर काल्पनिक उपन्यास पढ़ते हैं और कभी-कभी अपने पाक कौशल का पता लगाते हैं।

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