म्यूटेंट एप प्लैनेट अपूरणीय टोकन (एनएफटी) संग्रह के एक डेवलपर को धोखाधड़ी के आरोप में न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग की 5 जनवरी की घोषणा से पता चलता है कि...
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म्यूटेंट एप प्लैनेट एनएफटी डेवलपर ने 'बेकार संपत्ति' बेचने के लिए धोखाधड़ी का आरोप लगाया
न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के न्याय विभाग ने निवेशकों को धोखा देने के लिए म्यूटेंट एप प्लैनेट डेवलपर ऑरेलियन मिशेल के खिलाफ 5 जनवरी को एक आपराधिक शिकायत को रद्द कर दिया। मिशेल को गिरफ्तार कर लिया गया...
संदिग्ध पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया है - यहाँ हम क्या जानते हैं
टॉपलाइन नए साल की पूर्व संध्या पर टाइम्स स्क्वायर के पास न्यूयॉर्क शहर के पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति पर सोमवार को हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया, क्योंकि संदिग्ध के बारे में विवरण धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं...
एस्टोनिया में दो लोगों पर क्रिप्टो फ्रॉड का आरोप लगाया गया
पूर्वी यूरोपीय देश एस्टोनिया में दो लोगों को डिजिटल फंड में क्रिप्टो निवेशकों से 575 मिलियन डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी करने के बाद गिरफ्तार किया गया है। एस्टोनिया में दो लोगों पर क्रिप्टो अपराध का आरोप लगाया गया...
मैंगो मार्केट हमलावर अवराम ईसेनबर्ग गिरफ्तार, 'बाजार-हेरफेर के अपराध' का आरोप
न्याय विभाग ने मंगलवार को अव्राहम ईसेनबर्ग की गिरफ्तारी की घोषणा की, उन पर मैंगो मार्केट्स क्रिप्टो एक्सचेंज पर उनके हमले से संबंधित "बाजार-हेरफेर अपराध" का आरोप लगाया....
अवराम ईसेनबर्ग पर धोखाधड़ी, बाजार में हेरफेर का आरोप लगाया गया
मुख्य बातें अव्राहम ईसेनबर्ग को कल प्यूर्टो रिको में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर कमोडिटी धोखाधड़ी और बाजार में हेरफेर का आरोप है। 100 मिलियन डॉलर के मैंगो मार्केट्स एक्सपेंस के पीछे ईसेनबर्ग और उनकी टीम थी...
सैम बैंकमैन-फ्राइड पर आठ आपराधिक मामलों का आरोप लगाया गया है—जिसमें वायर फ्रॉड और अभियान वित्त उल्लंघन शामिल हैं
टॉपलाइन अमेरिकी अभियोजकों ने मंगलवार को सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ आठ आपराधिक मामले खोले, पूर्व एफटीएक्स बॉस और एक बार के क्रिप्टोक्यूरेंसी अरबपति पर वायर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और... का आरोप लगाया।
एसईसी द्वारा धोखाधड़ी का आरोप लगाने के बाद एसबीएफ का सामना करना पड़ रहा है
संयुक्त राज्य प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने आधिकारिक तौर पर सैम बैंकमैन-फ्राइड पर एफटीएक्स में निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया। एसईसी के अध्यक्ष, गैरी जेन्सलर ने कहा: हमारा आरोप है कि सैम बैंकमैन-फ़्री...
सैम बैंकमैन-फ्राइड पर एफटीएक्स पतन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया
सैम बैंकमैन-फ्राइड पर अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा उनके द्वारा स्थापित क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स के पतन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। पूर्व सीईओ पर "ऑर्केस्ट्रा..." का आरोप लगाया गया था
एसबीएफ बहामास में गिरफ्तार, न्यूयॉर्क में आपराधिक अभियोग, एसईसी द्वारा आरोप लगाया गया
बहामास के अटॉर्नी जनरल ने सैम बैंकमैन-फ्राइड (एसबीएफ) की गिरफ्तारी की घोषणा की है। एफटीएक्स संस्थापक को रॉयल बहामास पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जा रहा है और संयुक्त राज्य अमेरिका में आपराधिक प्रत्यर्पण की प्रतीक्षा की जा रही है...
एसबीएफ गिरफ्तार और धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग पर आरोपित
कई मीडिया संपर्कों के बाद, असफल एक्सचेंज एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें, बहामियन और अमेरिकी अधिकारियों ने गिरफ्तारी पर प्रकाश डाला। के बदनाम संस्थापक...
अल्मेडा के एलिसन ने मस्क, होम्स पर आरोप लगाने वाले पूर्व-एसईसी वकील को काम पर रखा है
अल्मेडा रिसर्च की बदनाम सीईओ कैरोलिन एलिसन ने कथित तौर पर एक पूर्व अमेरिकी सिक्योरिटीज और एक्सचेंज निदेशक को अपने वकील के रूप में नियुक्त किया है। एलिसन की नई वकील स्टेफ़नी अवाकियन ने पहले उसका निरीक्षण किया...
धोखाधड़ी के आरोप में ब्लॉकपार्टी के सह-संस्थापक 'शानदार जीवन शैली' को बनाए रखते हैं
एनएफटी प्लेटफॉर्म ब्लॉकपार्टी के सह-संस्थापक रिकेश थापा को अमेरिकी अभियोजकों ने गिरफ्तार कर लिया। 28 वर्षीय कैलिफ़ोर्नियावासी ने कथित तौर पर पार्टियों पर कंपनी के 1 मिलियन डॉलर खर्च किए। पी के अनुसार...
प्रिय टैक्स गाय: हमारे एकाउंटेंट ने एक साधारण उपहार-टैक्स रिटर्न के लिए हमसे $ 486 का शुल्क लिया। पृथ्वी पर इतना खर्च क्यों होगा?
हमने अपनी बेटी को घर के डाउन पेमेंट के लिए पैसे दिए और हमें पता चला कि हमें उपहार कर रिटर्न दाखिल करना होगा। हमारे अकाउंटेंट ने इसके लिए हमसे $486 का शुल्क लिया। आप अपने नियमित कर रिटर्न में एक फॉर्म क्यों नहीं जोड़ सकते...
US SEC ने Goldman Sachs पर ESG निवेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया
33 मिनट पहले | 2 मिनट पढ़ें संपादक समाचार गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट $4 मिलियन का जुर्माना देने पर सहमत हुआ। जीएसएएम एक उत्पाद में ईएसजी अनुसंधान के लिए लिखित नियम या प्रक्रियाएं रखने में विफल रहा। अमेरिकी सुरक्षा...
दो एस्टोनियाई नागरिकों पर $575M कुल क्रिप्टो घोटालों की एक श्रृंखला चलाने का आरोप लगाया गया
उनकी पहली कंपनी, HashCoins, जिसे दिसंबर 2013 में लॉन्च किया गया था, क्रिप्टो खनन उपकरण के निर्माता होने का दावा किया गया था, और उन ग्राहकों से ऑर्डर (और पूर्ण भुगतान) लेती थी जो खरीदना चाहते थे ...
कथित कोलोराडो LGBTQ नाइटक्लब शूटर पर हत्या और घृणा अपराध का आरोप लगाया गया
टॉपलाइन कई रिपोर्टों के अनुसार, 22 वर्षीय एक व्यक्ति पर सोमवार को हत्या और घृणा अपराध का आरोप लगाया गया था, अधिकारियों का कहना है कि उसने एक बड़े पैमाने पर गोलीबारी के दौरान पांच लोगों की हत्या कर दी और दर्जनों लोगों को घायल कर दिया...
पूर्व मूवीपास सीईओ ने कथित धोखाधड़ी योजना में आरोप लगाया
सोपा छवियाँ | लाइटरॉकेट | गेटी इमेजेज़ मूवीपास और इसकी मूल कंपनी के पूर्व अधिकारियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है, एक संघीय अभियोग के अनुसार जो शुक्रवार को सामने आया था। थिओडोर फ़ार्नस्व...
पूर्व मुक्केबाज गोरान गोगिक पर एक अरब डॉलर मूल्य की कोकीन की तस्करी का आरोप
जर्मनी के गोरान गोगिक 15 दिसंबर, 2006 को जर्मनी के हैम्बर्ग में अल्टरडॉर्फर स्पोर्टहाले में एरेना बॉक्सिंग नाइट के दौरान पेड्रो कैरियन के खिलाफ हेवीवेट लड़ाई में हार गए। फ्रीडेम...
चीनी खुफिया अधिकारियों ने अमेरिका में रिश्वत और चोरी का आरोप लगाया - क्रिप्टो.न्यूज
ब्रुकलिन में अमेरिकी संघीय अदालत में एक आपराधिक शिकायत खोली गई है। न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले में अभियोजन को बाधित करने के प्रयास के लिए दो चीनी खुफिया अधिकारियों पर आरोप लगाया गया। अट...
क्रिप्टो एक्सचेंज के पूर्व प्रमुख बिथंब पर कथित तौर पर $ 70,000,000 धोखाधड़ी के आरोप में आठ साल की जेल: रिपोर्ट
दक्षिण कोरियाई अभियोजक एक प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज के पूर्व प्रमुख पर लगभग 70 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं। दक्षिण कोरियाई समाचार आउटलेट योनहाप समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य...
हवाई जोड़े पर सेमीसब वॉटरक्राफ्ट कंपनी में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया
5 साल की एक छोटी लड़की पनडुब्बी के अंदर एक खिड़की से देख रही है। वह पानी के अंदर समंदर को देख रही हैं. माउई, हवाई में गोली मार दी गई। ब्रैडलीहेब्डन | आईस्टॉक | Getty Images हवाई का एक जोड़ा था...
दो चीनी एजेंटों पर बिटकॉइन के साथ अमेरिकी कानून प्रवर्तन अधिकारी को रिश्वत देने का आरोप लगाया गया
अमेरिका ने दो चीनी राष्ट्रवादियों पर एक अमेरिकी सरकारी कर्मचारी को बिटकॉइन में 61,0000 डॉलर की रिश्वत देकर न्याय में बाधा डालने का आरोप लगाया है। न्याय विभाग के बयान के अनुसार, ये ...
ट्रम्प की कंपनी ने उनके होटल में ठहरने के लिए प्रति रात $ 1,185 की गुप्त सेवा का शुल्क लिया, दस्तावेज़ दिखाते हैं
टॉपलाइन ट्रम्प संगठन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति पद के दौरान और उसके बाद उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए उनके होटलों में ठहरने के लिए गुप्त सेवा कर्मचारियों से "अत्यधिक" कीमतें वसूल कीं...
सेल्सियस नेटवर्क ने कानूनी शुल्क में $3M से अधिक का शुल्क लिया
शुक्रवार को साझा की गई एक फाइलिंग के अनुसार, संकटग्रस्त क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म सेल्सियस नेटवर्क ने कानूनी फीस में $ 3 मिलियन से अधिक खर्च किया है। दिवालियापन की कार्यवाही, जो सेल के लिए महंगी रही है...
फ्रांस में पांच आरोपित $2.5M धोखाधड़ी के साथ ऊब गए एप एनएफटी मालिकों को लक्षित करना
फ्रांस में पांच लोगों पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने धोखाधड़ी से 2.5 मिलियन डॉलर मूल्य के अपूरणीय टोकन (एनएफटी) हासिल किए, मुख्य रूप से बोरेड एप यॉट क्लब (बीएवाईसी) और म्यूटेंट एप याक को निशाना बनाया...
OFAC और FinCEN ने $53 मिलियन से अधिक के लिए बिट्ट्रेक्स एक्सचेंज का शुल्क लिया
ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण (ओएफएसी) और वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (फिनसीएन) ने बिट्ट्रेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों और अन्य यू... का उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं।
कैलिफ़ोर्निया मैन ने बिटकॉइन में लगभग $ 6M की लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया
कैलिफोर्निया के एक व्यक्ति पर बिटकॉइन में करीब 6 मिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया, एक व्यक्ति पर 8 अक्टूबर, 2022 को ड्रग आय में लाखों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया। स्रोत: pixabay.com कैलिफोर्निया निवासी जॉन खू पर साजिश रचने का आरोप लगाया गया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि संघीय एजेंटों को लगता है कि हंटर बिडेन पर आरोप लगाया जा सकता है - लेकिन संघीय अभियोजक ने अभी तक फैसला नहीं किया है
टॉपलाइन वाशिंगटन पोस्ट में गुरुवार को एक गुमनाम स्रोत वाली रिपोर्ट में दावा किया गया कि हंटर बिडेन की जांच में शामिल संघीय एजेंटों को लगता है कि उनके पास आपराधिक आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, हालांकि ...
किम कार्दशियन पर एसईसी द्वारा क्रिप्टो संपत्ति की अवैध बिक्री का आरोप लगाया गया
इंस्टाग्राम पर क्रिप्टो को बढ़ावा देने के लिए किम कार्दशियन पर 1.26 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया था। व्यवसायी महिला ने आरोपों से न तो इनकार किया है और न ही स्वीकार किया है। अमेरिकी निगरानी संस्था द सिक्योरिटीज की ओर से नवीनतम व्हिपलैश...
किम कार्दशियन ने एसईसी द्वारा एथेरियममैक्स प्रमोशन के लिए $1.2M चार्ज किया
अमेरिकी टीवी रियलिटी सुपरस्टार, किम कार्दशियन पर यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज कमीशन (एसईसी) द्वारा एथेरियममैक्स प्रोटोकॉल के मूल सिक्के ईमैक्स टोकन के प्रचार के लिए आरोप लगाया गया है। जैसे कि...