एस्टोनिया में दो लोगों पर क्रिप्टो फ्रॉड का आरोप लगाया गया

पूर्वी यूरोपीय देश एस्टोनिया में दो पुरुषों के पास है उनके बाद गिरफ्तार किया गया है डिजिटल फंड में $575 मिलियन से अधिक के क्रिप्टो निवेशकों को धोखा दिया।

एस्टोनिया में दो लोगों पर क्रिप्टोकरंसी का आरोप लगाया गया

गिरफ्तारी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित संघीय एजेंटों द्वारा जारी की गई थी। सर्गेई पोटापेंको और इवान तुरोगिन दोनों - प्रत्येक की उम्र 37 वर्ष है - पर वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश जैसे अपराधों का आरोप लगाया गया है। यह भी माना जाता है कि चार अन्य सहयोगी अपराध युगल को उनके अवैध कार्यों को करने में मदद कर रहे थे, हालांकि लेखन के समय इन व्यक्तियों की पहचान नहीं की गई है। हालांकि, ऐसा माना जाता है कि वे एस्टोनिया, स्विट्जरलैंड या बेलारूस में रह रहे हैं।

अभियोजकों का दावा है कि पुरुषों ने 2015 और 2019 के बीच सैकड़ों हजारों लोगों को धोखा दिया। सभी संभावित निवेशकों को हैश फ्लेयर नामक एक क्रिप्टो खनन सेवा के लिए अनुबंध खरीदने के लिए राजी किया गया था। उन्हें पॉलीबियस बैंक नामक एक कथित आभासी मुद्रा बैंकिंग पोर्टल में निवेश करने का लालच भी दिया गया था। अफसोस की बात है कि दोनों फर्मों ने क्लासिक पिरामिड योजनाओं के रूप में काम किया, जिसका अर्थ है कि जो पैसा पुरुषों को दिया गया था वह कभी भी वैध निवेश के लिए नहीं लगाया गया था।

ऐसा माना जाता है कि पुरुषों ने इस धन का उपयोग खुद के लिए अचल संपत्ति, लक्जरी वाहन और अन्य सामान खरीदने के लिए किया। दोनों पुरुष एस्टोनिया में हिरासत में हैं और न्याय विभाग (डीओजे) के एक फैसले के अनुसार उनके परीक्षण और संभावित सजा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पण की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

एक बयान में, सिएटल यूएस अटॉर्नी निक ब्राउन ने समझाया:

इन प्रतिवादियों ने एक विशाल पोंजी स्कीम करने के लिए क्रिप्टोकरंसी के आकर्षण और क्रिप्टोकरंसी माइनिंग के आसपास के रहस्य दोनों का फायदा उठाया। उन्होंने झूठे अभ्यावेदन के साथ निवेशकों को लुभाया और बाद में निवेश करने वालों के पैसे से शुरुआती निवेशकों को भुगतान किया। उन्होंने दुनिया भर में एस्टोनियाई संपत्तियों, लक्जरी कारों, बैंक खातों और वर्चुअल करेंसी वॉलेट में अपने अवैध लाभ को छिपाने की कोशिश की।

अभी, दोनों एस्तोनिया और संयुक्त राज्य अमेरिका उन सभी संपत्तियों और अन्य विलासिता की वस्तुओं को जब्त करने के लिए हाथ से काम कर रहा है जो जोड़ी ने अपने लिए जमा की थी। वे उनके बैंक खातों में प्रवेश करने और वर्षों से एकत्रित किए गए सभी धन को जब्त करने का भी प्रयास कर रहे हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि पुरुषों को इस समय कानूनी प्रतिनिधित्व मिला है या नहीं, और परीक्षण सिएटल में होने वाला है क्योंकि उनके कई पीड़ित वाशिंगटन राज्य में रहते हैं।

सेटिंग सीधे चीजें

न्याय विभाग के आपराधिक प्रभाग के सहायक अटॉर्नी जनरल केनेथ ए. पोलाइट, जूनियर ने कहा:

नई तकनीक ने खराब अभिनेताओं के लिए तेजी से जटिल घोटालों में - अमेरिका और विदेश दोनों में - निर्दोष पीड़ितों का लाभ उठाना आसान बना दिया है। विभाग जनता को उनकी गाढ़ी कमाई का अधिक हिस्सा इन घोटालों में जाने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और इन प्रतिवादियों या उनके जैसे अन्य लोगों को उनके अपराधों का फल रखने की अनुमति नहीं देगा।

टैग: क्रिप्टो, एस्तोनिया, धोखा