दो व्यक्तियों और एक कंपनी पर एक अवैध सामुदायिक पूल का संचालन करने और "डिजिटल संपत्ति में निवेश करने वाले आय कोष" के माध्यम से धोखाधड़ी से $44 मिलियन की याचना करने का आरोप लगाया गया है।
25 मई, 2022 के लिए निर्धारित स्थिति की सुनवाई के साथ प्रतिवादी सैम इक्कुर्टी, रविशंकर अवधानम और जाफिया एलएलसी हैं।
विचाराधीन तीन फंड हैं रोज सिटी इनकम फंड, रोज सिटी इनकम फंड II एलपी, और सेनेका वेंचर्स एलएलसी, 11 मई, 2022 को जिला न्यायालय के आदेश से सभी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है। CFTC द्वारा जारी जानकारी के अनुसार,
"CFTC धोखाधड़ी वाले निवेशकों के लिए क्षतिपूर्ति, गलत तरीके से अर्जित लाभ, नागरिक मौद्रिक दंड, स्थायी व्यापार और पंजीकरण प्रतिबंध, और कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम (CEA) और CFTC नियमों के आगे उल्लंघन के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा चाहता है।"
शिकायत में दावा किया गया है कि प्रतिवादी ने "डिजिटल संपत्ति, कमोडिटी, डेरिवेटिव, स्वैप और कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदने, रखने और व्यापार करने के लिए कम से कम 44 प्रतिभागियों से $170 मिलियन से अधिक का अनुरोध करने के लिए वेबसाइटों और YouTube वीडियो का उपयोग किया।"
यह आरोप लगाया गया है कि दांव लगाने या अच्छी तरह से प्रबंधित व्यापार के माध्यम से एक निष्क्रिय आय उत्पन्न करने के लिए धन का निवेश करने के बजाय प्रतिवादी ने अन्य उपयोगकर्ताओं को एक पोंजी योजना के समान तरीके से धन का पुन: आवंटन किया।
इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया है कि "प्रतिवादी ने एक ऑफ-शोर इकाई को लाखों डॉलर भी हस्तांतरित किए, जो बदले में, एक विदेशी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज को धन हस्तांतरित कर सकता है" कुल मिलाकर 18 $ मिलियन.
आधिकारिक शिकायत में संदर्भित वेबसाइटें वर्तमान में खड़ी हैं, यह सुझाव देते हुए कि आगे कोई भी निवेशक उनके कथित घोटाले के लिए अतिसंवेदनशील नहीं होगा। 2021 से साइट के कैश्ड संस्करणों के अनुसार, साइट ने दो नियमों का दावा किया है;
"नियम # 1: निवेशकों को प्रति वर्ष 15% का एक स्थिर लाभांश का भुगतान करें"
नियम # 2: याद रखें नियम # 1 आज ही शुरू करें और अधिक मासिक आधार पर स्थायी रूप से सीखें ”
2020 की एक ब्लॉग पोस्ट उनकी "खनन" गतिविधियों के बारे में जानकारी देती है। क्रिप्टो स्कैमर द्वारा क्रिप्टो स्पेस में नौसिखियों को धोखा देने के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द।
बहुत से लोग क्रिप्टो माइनिंग से परिचित हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसका मतलब समझते हैं। "खनन" शब्द का उपयोग जानबूझकर निवेशकों को सुरक्षा के झूठे अर्थ में करने के लिए किया जाता है क्योंकि उन्होंने सुना है कि क्रिप्टो खनन में पैसा बनाया जाना है। पोस्ट बताता है;
"रोज सिटी इनकम फंड में, हम अपने निवेशकों के लिए आय उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम डिजिटल टोल बूथों के संचालन से आय अर्जित करते हैं। ये टोल-बूथ फीस जमा करते हैं चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। हम बाजार-तटस्थ रणनीतियों को नियोजित करते हैं, जो विश्वसनीय आय उत्पन्न करते हैं। हमारी एक पोर्टफोलियो होल्डिंग सिंथेटिक्स है, जिसे हम पिछले साल $0.5 पर खरीद रहे थे। हमें इस साल मार्च में और जोड़ने का एक और मौका मिला है।"
घृणित रूप से, वेबसाइट बुजुर्गों को लक्षित करती प्रतीत होती है क्योंकि इसमें कहा गया है कि "सेवानिवृत्त अपनी बचत से कोई आय उत्पन्न करने में असमर्थ हैं", फिर भी, उनका फंड "पूंजी संरक्षण पर केंद्रित है।" प्रतिवादियों में से एक ने हाल ही में ट्वीट किया,
"यह देखना भयावह है कि दुनिया के लिए गलत आर्थिक प्रोत्साहन क्या करते हैं। 'फ्री लैंड' में साम्यवादी, सत्तावादी चीन की तुलना में अधिक कैदी हैं जिनकी आबादी 4 गुना अधिक है।"
शिकायत में विस्तार से बताया गया है कि कैसे प्रतिवादी ने डिजिटल संपत्ति में निवेश करने और दावा करने के बजाय प्रतिभागियों के बीच धन हस्तांतरित किया। प्रतिवादी के स्वयं के खातों के स्वामित्व और संचालित खातों में ग्राहक निधियों के हस्तांतरण के रिकॉर्ड भी हैं।
चिंताजनक रूप से, यदि ग्राहकों के किसी भी फंड को वास्तव में क्रिप्टो परिसंपत्तियों में निवेश किया गया था, तो वे पुनर्प्राप्ति योग्य नहीं हो सकते हैं, जैसा कि मार्च में, इक्कुर्टी था "पसंद करने लगे $ LUNA अभी। क्या क्वोन ने बिटकॉइन के साथ एक स्थिर सिक्के का समर्थन करके एक गेम चेंजिंग कदम उठाया है।"
यदि फंड को LUNA में निवेश किया गया या एंकर प्रोटोकॉल के साथ दांव पर लगाया गया तो वे आज के मूल्य पर 90% से अधिक नीचे होंगे। रिपोर्ट से, हालांकि, इस बात के बहुत कम सबूत हैं कि कथित पोंजी योजना ने अपने ग्राहकों की ओर से किसी भी क्रिप्टो संपत्ति में निवेश किया था।
स्रोत: https://cryptoslate.com/44m-ponzi-scheme-charged-with-stealing-18m-in-funds/