बहामियन अधिकारी FTX के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड को गिरफ्तार किया सोमवार की रात, उसके होने से कुछ ही घंटे पहले गवाही देने के लिए निर्धारित यूएस हाउस वित्तीय सेवा समिति के सामने।
Bankman फ्राई अमेरिका में आरोपों का सामना करता है, जिसमें वायर फ्रॉड, साजिश, प्रतिभूति धोखाधड़ी साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल हैं।
बैंकमैन-फ्राइड की अनुपस्थिति में, एफटीएक्स के सीईओ जॉन रे, जिन्होंने पहले एनरॉन जैसे निगमों में पुनर्गठन के प्रयासों का निरीक्षण किया था, ने गवाही दी। उसने फोन FTX का पतन और संबंधित धोखाधड़ी "एनरॉन से भी बदतर।"
रे ने कहा कि एफटीएक्स की पुनर्गठन टीम ने अब तक संपत्ति में $1 बिलियन से अधिक सुरक्षित किया है, और इससे अधिक की वसूली में अतिरिक्त महीने लग सकते हैं।
हालांकि FTX के संस्थापक ने गवाही नहीं दी, फोर्ब्स ने प्रतिलेख प्राप्त किया बैंकमैन-फ्राइड की योजनाबद्ध गवाही। ब्लॉकवर्क्स ने तैयार की गई टिप्पणियों से महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले।
दिवालियापन पछतावा
बैंकमैन-फ्राइड यह कहने के लिए तैयार थे कि उन्हें उन कागजों पर हस्ताक्षर करने का गहरा अफसोस है, जिसके कारण FTX ने अध्याय 11 दिवालियापन प्रक्रिया शुरू करने के कुछ दिनों बाद कहा कि एक्सचेंज "संभावित रूप से दिवालिया" हो गया।
11 नवंबर को दिवालिएपन की घोषणा के समय, रे एफटीएक्स के नए सीईओ बने। रे FTX का अधिग्रहण करने के लगभग एक सप्ताह बाद कहा कि उन्होंने "कॉर्पोरेट नियंत्रणों की इतनी पूर्ण विफलता और भरोसेमंद वित्तीय जानकारी का ऐसा पूर्ण अभाव" कभी नहीं देखा था।
बैंकमैन-फ्राइड की तैयार टिप्पणियों में कहा गया है कि उन्होंने रे को पांच ईमेल भेजे थे और रे ने कभी जवाब नहीं दिया। एक ईमेल में, एफटीएक्स के पूर्व सीईओ ने कहा कि वह एफटीएक्स और उसके लेनदारों के लिए भविष्य के संभावित अवसरों और वित्तपोषण के बारे में रे के साथ जानकारी साझा करना चाहते हैं।
एफटीएक्स और सहयोगी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने दिवालिएपन में कहा प्रस्ताव पिछले महीने जितने सूट में एक मिलियन लेनदारों का नाम लिया जा सकता है.
ग्राहकों को संभावित रूप से संपूर्ण बनाया जा सकता है
बैंकमैन-फ्राइड इस बात की गवाही देने के लिए तैयार था कि वह अभी भी "वित्तपोषण के लिए गंभीर प्रस्तावों" के बारे में जानता है जो अरबों डॉलर की राशि है जो संभावित रूप से एफटीएक्स ग्राहकों को संपूर्ण बना सकता है।
"हालांकि, मेरा मानना है कि ये सभी एफटीएक्स पर एक एक्सचेंज के रूप में फिर से शुरू होने पर सशर्त हैं," नियोजित प्रतिलेख बताता है। "मुझे पूरी उम्मीद है कि एफटीएक्स पर काम करने वाली सभी वैश्विक टीमें इस तरह की संभावना पर गंभीरता से विचार कर रही हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि इससे ग्राहकों और लेनदारों को बड़ी मात्रा में मूल्य मिलेगा।"
बैंकमैन-फ्राइड ने यह जोड़ने की योजना बनाई थी कि उनका मानना है कि एफटीएक्स यूएस सॉल्वेंट रहा है और बना हुआ है और "कल अपने सभी ग्राहकों को पूरा भुगतान कर सकता है।" लेकिन, वह कहते हैं, अध्याय 11 टीम ने एफटीएक्स यूएस एक्सचेंज को फ्रीज कर दिया है, ग्राहकों की उनके खाते की जानकारी और फंड तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया है।
अल्मेडा की आर्थिक स्थिति
बैंकमैन-फ्राइड का मानना है कि अल्मेडा रिसर्च, 2017 में स्थापित क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म, ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार, 50 के अंत में "$ 2021 बिलियन से अधिक, बाजार में चिह्नित" का शुद्ध संपत्ति मूल्य था। उस समय, इसके पास अपनी स्थिति के लगभग 90% के लिए संबंधित संपत्ति थी, शेष 10% उधार लेते थे।
पिछले महीने, तीन दिनों की अवधि में, बैंकमैन-फ्राइड को गवाही देने के लिए तैयार किया गया था, उनका मानना है कि अल्मेडा रिसर्च की संपत्ति का बाजार मूल्य 50% से अधिक गिर गया, जिससे संपत्ति में लगभग $11 बिलियन और देनदारियों में $11 बिलियन रह गया। मोटे तौर पर $3 बिलियन की संपत्ति अत्यधिक तरल थी, जिससे लगभग $8 बिलियन की तरलता की कमी हो गई।
जिम्मेदारी की अवहेलना … तरह
प्रतिलेख में प्रारंभिक पंक्ति है: "मैं शपथ के तहत औपचारिक रूप से बताते हुए शुरू करना चाहूंगा: I f*cked up।"
लेकिन बैंकमैन-फ्राइड का इरादा बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ का उल्लेख करना था कलरव 6 नवंबर को कहा कि प्रतिद्वंद्वी एक्सचेंज एफटीएक्स टोकन एफटीटी की अपनी होल्डिंग बेचने का इरादा रखता है।
प्रतिलेख में कहा गया है, "ट्वीट ने एफटीएक्स पर निरंतर नकारात्मक पीआर का एक महीना होने का विश्वास किया है, जो मुख्य रूप से बिनेंस द्वारा संचालित किया जा रहा है।" "अल्मेडा की हेजेज नवंबर 2022 में विफल हो गई क्योंकि दुर्घटना इसके हेजेज के लिए विशिष्ट थी, [झाओ] द्वारा उसी पीआर अभियान द्वारा ट्रिगर किया गया था।"
Binance के प्रवक्ता ने टिप्पणी के अनुरोध को तुरंत वापस नहीं किया।
Bankman-Fried यह कहने के लिए तैयार था कि उसने नियमित रूप से 18-घंटे काम करके FTX शुरू किया था, लेकिन इस वर्ष के अधिकांश समय में उससे लगभग 30% कम काम कर रहा था।
"मैंने सोचा कि मैं विस्तार के बावजूद एफटीएक्स को एक साथ रख सकता हूं," प्रतिलेख कहता है। "मैं गलत था। मैं जितना चबा सकता था उससे अधिक खा गया, और जोखिम प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने में विफल रहा।
एफटीएक्स की संभावित बायनेन्स खरीद की संभावना कभी नहीं थी
बिनेंस ने व्यक्त किया इसका इरादा एफटीएक्स हासिल करने का है 8 नवंबर को लेकिन लगभग एक दिन बाद वापस आ गया।
बैंकमैन-फ्राइड को गवाही देने के लिए तैयार किया गया था: "जैसा कि सबसे अच्छा मैं बता सकता हूं, बिनेंस ने कभी भी सौदे से गुजरने का इरादा नहीं किया।"
पूर्व सीईओ को बिनेंस के साथ हस्ताक्षर किए गए आशय पत्र के कारण अन्य संभावित निवेशकों को जवाब देने से प्रतिबंधित कर दिया गया था
"बिनेंस, क्रिप्टोक्यूरेंसी पारिस्थितिकी तंत्र में इसकी भूमिका और एफटीएक्स के साथ इसके संबंध के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यह न तो इसके लिए जगह है और न ही समय है।"
उसके खिलाफ अन्य दावों को संबोधित करते हुए
हालांकि एसबीएफ यह कहने के लिए तैयार था कि उन्होंने एफटीएक्स के सीईओ के रूप में "खराब जोखिम प्रबंधन निरीक्षण" प्रदर्शित किया, लेकिन वे इसका खंडन करने जा रहे थे। का दावा है कि उसने नवंबर दुर्घटना के बाद टीथर में हेरफेर करने का प्रयास किया।
वह उन दावों का खंडन करने के लिए भी तैयार थे कि उन्होंने इस साल की शुरुआत में थ्री एरो कैपिटल के अंतःस्फोट को ट्रिगर करने के लिए कार्रवाई की, या कि उनके पास गुप्त रूप से अरबों डॉलर जमा हैं। इसके बजाय, उन्होंने कहा, उनके पास एक बैंक खाता है जिसमें लगभग 100,000 डॉलर हैं।
नियोजित प्रतिलेख में कहा गया है, "मुझे यकीन नहीं है कि मैं उन सभी कानूनी शुल्कों का भुगतान करने में सक्षम होने जा रहा हूं जो मुझे रैक करने की संभावना है।" "और मुझे यकीन नहीं है कि इसके बारे में क्या करना है।"
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स्रोत: https://blockworks.co/news/sam-bankman-fried-planned-testimony