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बिनेंस के खिलाफ CFTC मुकदमे में 7 विवरण जो आप भूल गए होंगे

03/28/2023
बिटकॉइन एथेरियम समाचार

क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस के खिलाफ कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) के आश्चर्यजनक मुकदमे ने आज बाजारों में सदमे की लहरें भेज दीं। 

बाजार में हेरफेर और अनुपालन प्रयास की कमी के आरोपों के अलावा, नियामक ने एक्सचेंज पर खोजी सम्मनों के साथ सहयोग नहीं करने और अपने कार्यकारी कार्यालयों के स्थान को अस्पष्ट करने का भी आरोप लगाया है। Binance ने कई आरोपों को खारिज कर दिया है।

हालांकि, जब 74 पन्नों की शिकायत की बात आती है तो शैतान विवरण में होता है। यहां कुछ रोचक अंश दिए गए हैं जिन्हें आप भूल गए होंगे।

वस्तुओं के रूप में लेबल किए गए टोकन

क्रिप्टो संपत्ति पर संयुक्त राज्य प्रतिभूति और विनिमय आयोग के प्रमुख गैरी जेन्स्लर के दावे के विपरीत, नवीनतम CFTC मुकदमे में Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), और Tether (USDT) और Binance USD (BUSD) का लेबल लगाया गया है। वस्तुओं के रूप में।

इस साल की शुरुआत में, SEC ने तर्क दिया कि Paxos के खिलाफ अपने वेल्स नोटिस में BUSD एक "अपंजीकृत सुरक्षा" है। जेन्सलर ने कई मौकों पर यह भी तर्क दिया है कि बिटकॉइन के अपवाद के साथ वस्तुतः सभी क्रिप्टो संपत्ति प्रतिभूतियां हैं।

क्रिप्टो काउंसिल फॉर इनोवेशन की सीईओ शीला वॉरेन ने कहा कि बयान "एसईसी के धनुष के पार एक शक्तिशाली शॉट" है और उद्योग के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है और जिसके लिए नियामक के पास अंतिम अधिकार होगा।

इस बीच, कॉइनबेस के मुख्य कानूनी अधिकारी पॉल ग्रेवाल ने दो अमेरिकी नियामकों के बीच समझौते की कमी की आलोचना करते हुए कहा:

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"एक सुरक्षा स्पष्ट रूप से एक वस्तु भी हो सकती है, सिवाय इसके कि जब यह नहीं है। और यह निर्भर करता है कि आप किस नियामक से पूछते हैं और कब। यदि आप भ्रमित हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। क्या यह वास्तव में सबसे अच्छा अमेरिकी कानून है?"

सीजेड का फोन एक्सेस किया गया था

बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया है और पूरी शिकायत में बार-बार उन्हें अलग किया गया है।

दिलचस्प बात यह है कि CFTC ने कहा कि वह "झाओ के टेलीफोन" से सिग्नल टेक्स्ट चेन और समूह चैट एकत्र करके सबूत इकट्ठा करने में सक्षम था। कई लोग अब सोच रहे हैं कि यह कैसे संभव हुआ।

CFTC ने कहा, "झाओ ने व्यापक रूप से अलग-अलग उद्देश्यों के लिए कई बिनेंस अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों के साथ सक्षम ऑटो-डिलीट कार्यक्षमता के साथ सिग्नल पर संचार किया है।"

आतंकवादी गतिविधि के आरोप

कमोडिटी रेगुलेटर का एक और चौंकाने वाला आरोप फर्म के कर्मचारियों पर यह जानने का आरोप लगाता है कि इसके प्लेटफॉर्म ने "अवैध गतिविधियों" को बढ़ावा दिया है।

"आंतरिक रूप से, बिनेंस अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों ने स्वीकार किया है कि बिनेंस प्लेटफॉर्म ने संभावित अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दिया है।"

यह विशेष रूप से फरवरी 2019 की एक घटना का उल्लेख करता है जिसमें पूर्व अनुपालन प्रमुख सैमुअल लिम को "हमास लेनदेन के बारे में" जानकारी मिली थी। फाइलिंग के अनुसार, लिम ने एक सहयोगी को समझाया कि आतंकवादी आमतौर पर "छोटी रकम" भेजते हैं क्योंकि "बड़ी रकम मनी लॉन्ड्रिंग का गठन करती है।"

CFTC मुकदमे का अंश। स्रोत: इलिनोइस के उत्तरी जिले का जिला न्यायालय

शीर्ष पर एक आदमी

शिकायत के अनुसार, CFTC ने झाओ पर दर्जनों संस्थाओं का स्वामित्व और नियंत्रण करने का आरोप लगाया है, जो बिनेंस प्लेटफॉर्म को "सामान्य उद्यम" के रूप में संचालित करती हैं।

इसने सीईओ के एक उदाहरण का हवाला दिया, जो व्यक्तिगत रूप से मामूली कार्यालय खर्चों को मंजूरी दे रहा था और कंपनी की सेवाओं जैसे अमेज़ॅन वेब सेवाओं के लिए अपने निजी क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर रहा था।

CFTC मुकदमे का अंश। स्रोत: इलिनोइस के उत्तरी जिले का जिला न्यायालय

वीआईपी कार्यक्रम भत्तों

इस बीच, नियामक द्वारा तरजीही दरों और भत्तों के साथ एक बिनेंस "वीआईपी" कार्यक्रम की भी जांच की गई है।

मंच तक पहुँचने के लिए कथित तौर पर ग्राहकों को वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के अलावा, CFTC ने यह भी आरोप लगाया कि VIP ग्राहकों के लिए भत्तों का हिस्सा यह था कि उन्हें उनके खाते के बारे में किसी भी कानून प्रवर्तन जांच की "तत्काल सूचना" दी गई थी।

CFTC मुकदमे का अंश। स्रोत: इलिनोइस के उत्तरी जिले का जिला न्यायालय

"झाओ चाहता था कि वीआईपी ग्राहकों सहित अमेरिकी ग्राहक, बिनेंस पर लेनदेन करें, क्योंकि यह उन ग्राहकों को बनाए रखने के लिए बिनेंस के लिए लाभदायक था," यह आरोप लगाया।

अमेरिकी नियामक आवश्यकताओं की अनदेखी

CFTC ने Binance पर अमेरिकी नियामक आवश्यकताओं के बारे में जागरूक होने, लेकिन उन्हें अनदेखा करने और "संघीय कानून से बचने के लिए जानबूझकर, रणनीतिक निर्णय लेने" का भी आरोप लगाया।

फाइलिंग 2018 में यूएस एक्सचेंज के लिए अपनी रणनीति और वैश्विक एक्सचेंज के लिए नियामकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अनुपालन के बारे में बिनेंस अधिकारियों के बीच आंतरिक संदेशों पर वापस जाती है।

CFTC मुकदमे का अंश। स्रोत: इलिनोइस के उत्तरी जिले का जिला न्यायालय

जुर्माना और निषेधाज्ञा

दस्तावेज़ के अंत की ओर, कमोडिटी नियामक ने कहा कि यह जांच को हल करने के लिए दंड का भुगतान करने के साथ-साथ मौद्रिक दंड, किसी भी व्यापारिक लाभ, वेतन, कमीशन, ऋण, या कथित रूप से गलत कार्यों से प्राप्त शुल्क की मांग कर रहा है।

यह आगे के उल्लंघनों के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा का भी आदेश देता है।

संबंधित: Binance CEO CZ ने बाजार में हेराफेरी के आरोपों को खारिज किया

क्रिप्टो काउंसिल फॉर इनोवेशन के वॉरेन ने कहा, CFTC "जाब्स पर अपना समय बर्बाद नहीं करता है - यह सीधे नॉकआउट के लिए जाता है।"

Binance ने कमोडिटी रेगुलेटर के कई आरोपों और दावों को पहले ही खारिज कर दिया है, यह संकेत देते हुए कि अधिक गहन प्रतिक्रिया आ रही है। 

28 मार्च को, CZ ने जवाब दिया जिसे उन्होंने "अप्रत्याशित और निराशाजनक नागरिक शिकायत" कहा, जिसमें कहा गया कि कंपनी ने पिछले दो वर्षों से CFTC के साथ सहयोग किया है।

कॉइनटेग्राफ की टिप्पणियों में, बिनेंस के एक प्रवक्ता ने कहा है कि एक्सचेंज अमेरिकी नागरिकों के लिए देश के ब्लॉक को बनाए रखता है, चाहे वे दुनिया में कहीं भी रहते हों।

"विश्व स्तर पर नियामक अपेक्षाओं के अनुरूप, हमने जोखिम और अनुपालन के लिए एक मजबूत 'रक्षा की तीन पंक्ति' दृष्टिकोण लागू किया है, जिसमें शामिल है, लेकिन यह सीमित नहीं है:

  • दुनिया भर के सभी उपयोगकर्ताओं के लिए अनिवार्य केवाईसी सुनिश्चित करना
  • यूएस के निवासी किसी भी व्यक्ति के लिए कंट्री ब्लॉक बनाए रखना
  • अमेरिकी नागरिक के रूप में पहचाने जाने वाले किसी भी व्यक्ति को ब्लॉक करना, चाहे वे दुनिया में कहीं भी रहते हों
  • यूएस सेल्युलर प्रदाता का उपयोग करने वाले किसी भी डिवाइस के लिए ब्लॉक करना
  • किसी भी यूएस आईपी पते से लॉग-इन ब्लॉक करना
  • क्रेडिट कार्ड के लिए अमेरिकी बैंकों से जमा और निकासी को रोकना”