सिल्वरगेट के पतन की एक व्यापक समयरेखा

सिल्वरगेट ने खुद को एक क्रिप्टो-फ्रेंडली बैंकिंग सेवा प्रदाता के रूप में विपणन किया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से, इसने उन फर्मों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना समाप्त कर दिया जो थे एक बार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज और मार्केट-मेकर: FTX और अल्मेडा रिसर्च।

जैसा कि दुनिया ने सिल्वरगेट के कारोबार के पीछे की वास्तविकता का पता लगाया है, निवेशकों ने धीरे-धीरे शेयरों को बेच दिया है क्योंकि वे अपने $238 नवंबर 2021 की ऊंचाई से गिरकर आज $13 से कम हो गए हैं। इतना ही नहीं, सीनेटर भी हैं जांच सैम बैंकमैन-फ्राइड के ट्रेडिंग फंड, अल्मेडा में एफटीएक्स ग्राहक निधियों के अनुचित हस्तांतरण के संबंध में सिल्वरगेट।

सीनेटर रोजर मार्शल, एलिजाबेथ वॉरेन और जॉन ने लिखा, "अल्मेडा को एफटीएक्स ग्राहक निधि के हस्तांतरण में आपके बैंक की भागीदारी से पता चलता है कि आपके ग्राहकों द्वारा किए गए संदिग्ध वित्तीय गतिविधि की निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए आपके बैंक की जिम्मेदारी की एक बड़ी विफलता क्या प्रतीत होती है।" सिल्वरगेट को एक पत्र में कैनेडी।

सीनेटर भी हैं मांग की कि सिल्वरगेट सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड जारी करे और चाहते हैं कि यह "जनता को FTX और अल्मेडा के साथ अपने संबंधों का पूर्ण लेखा-जोखा प्रदान करने के लिए प्रश्नों के एक सेट का उत्तर दे।"

सिल्वरगेट की गणना अभी भी चल रही है, नीचे उन घटनाओं की एक समयरेखा है जो कंपनी के पतन तक और तेजी से आगे बढ़ीं।

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सिल्वरगेट की ऐतिहासिक समयरेखा

अगस्त 17, 2017: सिल्वरगेट कुल जमा में $ 1 बिलियन पास करता है।

फरवरीy 26, 2018: चाँदीगेट एक सामान्य स्टॉक बिक्री में $114 मिलियन जुटाता है.

नवम्बर 16/2018: होमस्ट्रीट बैंक ने सैन मार्कोस, कैलिफोर्निया में सिल्वरगेट की बिजनेस लेंडिंग टीम और खुदरा शाखा का अधिग्रहण किया।

अक्टूबर 28: सिल्वरगेट ने क्लास ए कॉमन स्टॉक की अपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश खोली।

नवम्बर 12/2019: सिल्वरगेट ने क्लास ए कॉमन स्टॉक का अपना आईपीओ बंद कर दिया।

नवम्बर 18/2019: सिल्वरगेट ने अतिरिक्त शेयर खरीदने के लिए अपने अंडरराइटर्स के विकल्प को बंद करने की घोषणा की।

जनवरी ७,२०२१: चाँदीगेट सिल्वरगेट एक्सचेंज नेटवर्क (एसईएन) लॉन्च कियातक विवादास्पद सिल्वरगेट खातों के बीच धन ले जाने की प्रणाली 24/7.

जनवरी ७,२०२१: सिल्वरगेट डिजिटल मुद्रा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और निदेशक के रूप में बेंजामिन रिचमैन को काम पर रखता है।

16 जून 2020: सिल्वरगेट ने एसईएन का विस्तार किया, जो बिटकॉइन को संपार्श्विक के रूप में उपयोग करके अमेरिकी डॉलर ऋण तक पहुंच प्रदान करता है।

अक्टूबर 6, 2020: सिल्वरगेट पूरा करता है पूरे एसईएन में 100 अरब डॉलर मूल्य का ट्रांसफर वॉल्यूम.

अक्टूबर 26: सिल्वरगेट ने डिजिटल एसेट से संबंधित डिपॉजिट में $586 मिलियन का खुलासा किया।

जनवरी ७,२०२१: सिल्वरगेट ने क्लास ए कॉमन स्टॉक के फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर को बंद कर दिया।

मार्च २०,२०२१: सिल्वरगेट क्लास ए कॉमन स्टॉक की बाजार में बिक्री शुरू करता है।

मार्च २०,२०२१: सिल्वरगेट एसईएन लीवरेज के लिए एक कस्टडी प्रदाता के रूप में फिडेलिटी डिजिटल एसेट्स का चयन करता है।

जुलाई 7, 2021: सिल्वरगेट ग्राहक ऑनबोर्डिंग के दौरान केवाईसी/एएमएल सेवाएं प्रदान करने के लिए एलीप्टिक को काम पर रखता है।

अप्रैल १, २०२४: सिल्वरगेट ने Q1 2021 आय दर्ज की।

12 मई 2021: सिल्वरगेट ने सौदे की घोषणा की डायम की स्थिर मुद्रा का अनन्य जारीकर्ता.

18 मई 2021: सिल्वरगेट ने बाजार में इक्विटी पेशकश को पूरा करने की घोषणा की।

जुलाई 28, 2021: सिल्वरगेट ने नियोजित $200 मिलियन डिपॉजिटरी शेयर पेशकश के मूल्य निर्धारण की घोषणा की।

अक्टूबर 27: सिल्वरगेट ने बैंक ऑफ अमेरिका की सिक्योरिटीज 2021 बैंकिंग और वित्तीय सम्मेलन में अपनी आभासी उपस्थिति की घोषणा की।

अक्टूबर 29: सिल्वरगेट के सीईओ एलन लेन का कहना है कि सिल्वरगेट कैपिटल ने 160 की तीसरी तिमाही में डिजिटल संपत्ति से संबंधित हस्तांतरण में $3 बिलियन से अधिक की प्रक्रिया की है। Q300 3 में 2020% की वृद्धि.

नवम्बर 11/2021: जेपी मॉर्गन के विश्लेषकों ने सिल्वरगेट कैपिटल को 'ओवरवेट' रेटिंग दी है और कहा है कि स्टॉक 60% तक बढ़ सकता है।

नवम्बर 22/2021: सिल्वरगेट के शेयर $239 प्रति शेयर के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर व्यापार करते हैं जिसे बाद में कभी भी पार नहीं किया गया।

दिसम्बर 6/2021: चाँदीगेट कीमतों क्लास ए कॉमन स्टॉक की सार्वजनिक पेशकश।

दिसम्बर 9/2021: सिल्वरगेट ने अपना क्लास ए कॉमन स्टॉक पब्लिक ऑफरिंग बंद कर दिया।

दिसम्बर 16/2021: सीएनबीसी की उपस्थिति में सड़कों पर चीख, सी ई ओ एलन लेन ने बढ़ती ब्याज दरों को सिल्वरगेट कैपिटल की कमाई के लिए अच्छा बताया.

दिसम्बर 16/2021: सिल्वरगेट और ईजेएफ कैपिटल ने एक फिनटेक ज्वाइंट वेंचर फंड लॉन्च किया।

जनवरी ७,२०२१: केबीडब्ल्यू के माइकल पेरिटो ने सीएनबीसी के प्रदर्शन के दौरान सिल्वरगेट कैपिटल को 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग में अपग्रेड करने पर चर्चा की पावर लंच.

जनवरी ७,२०२१: एलन लेन का अनुमान है कि फेडरल रिजर्व समर्थित कोई भी डिजिटल मुद्रा अभी भी वर्षों दूर है।

जनवरी ७,२०२१: फेसबुक का डायम एसोसिएशन सिल्वरगेट को बौद्धिक संपदा सहित संपत्ति बेचता है। डायम ने अपनी स्थिर मुद्रा जारी करने की योजना बनाई थी लेकिन मार्क जुकरबर्ग को सीनेट की गवाही में बुलाया गया था, और डायम को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, विनियामक मुद्दे, और कांग्रेस के सदस्यों के प्रश्न।

फ़रवरी 2, 2022: सिल्वरगेट का कहना है कि यह मेटा से अधिग्रहित डायम एसोसिएशन की संपत्ति का उपयोग अपनी खुद की स्थिर मुद्रा लॉन्च करने के लिए करेगा। एलन लेन ने कहा कि सिल्वरगेट डायम एसोसिएशन के पूर्व सदस्यों को अपनी स्थिर मुद्रा का समर्थन करने के लिए मनाने का प्रयास करेगा।

फ़रवरी 15, 2022: सिल्वरगेट ने एसईएन को यूरो के लिए समर्थन जोड़ा।

मार्च २०,२०२१: MicroStrategy निकालती है a सिल्वरगेट से $205 मिलियन का ऋण. यह बिटकॉइन में संपार्श्विक के रूप में $ 820 मिलियन रखता है। MicroStrategy का कहना है कि यह अधिक बिटकॉइन खरीदने के लिए धन का उपयोग करेगा।

अप्रैल १, २०२४: सिल्वरगेट ने 1 की पहली तिमाही की कमाई जारी की, विश्लेषकों के अनुमानों को 2022% से मात दी। स्टॉक्स में 75% की उछाल।

अप्रैल १, २०२४: सिल्वरगेट के सीईओ एलन लेन ने ब्लूमबर्ग की क्रिप्टो रिपोर्ट्स पर एक उपस्थिति के दौरान अधिक बिटकॉइन खरीदने के लिए ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में अपने बिटकॉइन का उपयोग करने में मदद करने पर चर्चा की।

1 जून 2022: ब्लूमबर्ग पॉडकास्ट पर सिल्वरगेट के सीईओ एलन लेन दिखाई देते हैं ऑड लॉट टेरा लूना पतन के मद्देनजर स्थिर सिक्कों पर चर्चा करने के लिए।

13 जून 2022: वेल्स फ़ार्गो ने सिल्वरगेट को खरीदारी का अवसर बताया डिजिटल परिसंपत्ति बाजारों में मंदी के बावजूद।

16 जून 2022: सीएनबीसी के टेकक्रंच पर उपस्थिति के दौरान एलन लेन ने डिजिटल परिसंपत्ति बाजारों में अस्थिरता से आश्चर्यचकित होने से इनकार किया।

जुलाई 19, 2022: सिल्वरगेट की रिपोर्ट है कि बाजारों में मंदी के बावजूद डिजिटल संपत्ति से संबंधित जमा 2 की दूसरी तिमाही में मजबूत बने रहे।

अक्टूबर 25: सिल्वरगेट ने 24/7 ग्राहक सहायता की शुरुआत की।

नवम्बर 7/2022: सिल्वरगेट ने बेन रेनॉल्ड्स को राष्ट्रपति पद के लिए पदोन्नत किया और केट फ्रैहर को मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया।

नवम्बर 10/2022: डिजिटल परिसंपत्ति बाजारों में अनिश्चितता का हवाला देते हुए बैंक ऑफ अमेरिका ने सिल्वरगेट कैपिटल स्टॉक को डाउनग्रेड किया।

नवंबर 11, 2022: सिल्वरगेट ने यह कहते हुए एक बयान प्रकाशित किया एफटीएक्स खाताधारकों की जमा राशि के 10% से कम के लिए जिम्मेदार है.

नवम्बर 16/2022: सिल्वरगेट मध्य-तिमाही अपडेट प्रकाशित करता है और ओपेनहाइमर के पांचवें भाग में भाग लेने की योजना की घोषणा करता है ब्लॉकचेन और डिजिटल संपत्ति शिखर सम्मेलन.

नवम्बर 18/2022: एलन लेन ने सिल्वरगेट पर एफटीएक्स की स्थिति और सीएनबीसी पर समग्र डिजिटल संपत्ति बाजार के प्रभाव पर चर्चा की पावर लंच.

नवम्बर 28/2022: सैम बैंकमैन-फ्राइड ने स्वीकार किया कि एफटीएक्स से संबंधित उपयोगकर्ता जमा सिल्वरगेट में अल्मेडा रिसर्च के बैंक खाते के माध्यम से किए गए थे।

नवम्बर 28/2022: चाँदीगेट BlockFi पर कोई बकाया ऋण होने से इनकार करता है. यह ब्लॉकफ़ि के लिए अपने जोखिम का वर्णन करता है "कम से कम".

नवम्बर 30, 2022: एलन लेन सीएनबीसी पर डिजिटल परिसंपत्ति भालू बाजार पर चर्चा करता है स्ट्रीट पर Squawk.

दिसम्बर 5/2022: सीनेटर एलिजाबेथ वारेन, रोजर मार्शल और जॉन कैनेडी ने सिल्वरगेट को एक पत्र भेजकर एफटीएक्स के फंड ट्रांसफर के रिकॉर्ड का अनुरोध किया।

दिसम्बर 13/2022: लुमिडा के सीईओ राम अहलूवालिया और पूर्व हेज फंड मैनेजर मार्क कोहोड्स ने सिल्वरगेट कैपिटल पर एफटीएक्स के दिवालियापन के संभावित प्रभाव पर बहस की। अनचाही पोडकास्ट.

दिसम्बर 21/2022: सिल्वरगेट के सीईओ एलन लेन ने सीनेटरों के सवालों का जवाब देते हुए कहा नौकरी के प्रदर्शन के मुद्दे उनके दामाद के सिल्वरगेट के मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में अपने पद से हटने का कारक नहीं थे.

जनवरी ७,२०२१: न्यायाधीश जॉन डोरसी ने सिल्वरगेट बैंक खाते में रखे एफटीएक्स फंड को जब्त करने का आदेश दिया।

जनवरी ७,२०२१: सिल्वरगेट ने अपने स्टॉक मूल्य में भारी गिरावट के बीच अपने 40% कर्मचारियों की छंटनी की। जमाकर्ताओं धननिकासी सिल्वरगेट खातों से $8.1 बिलियन। इसके अलावा, सिल्वरगेट कथित तौर पर चुकानी होगी उन निकासी अनुरोधों में से कुछ को पूरा करने के लिए $718 बिलियन मूल्य के भंडार को बेचते समय $5.2 मिलियन का नुकसान हुआ।

इसके अलावा, ARK Invest खुलासा सिल्वरगेट कैपिटल स्टॉक में $5 मिलियन की बिक्री, और सार्वजनिक रूप से कारोबार किया जाने वाला मैराथन डिजिटल देश सिल्वरगेट कैपिटल में $30 मिलियन की रिवॉल्विंग लाइन ऑफ क्रेडिट को कम किया। यह 3,615 बिटकॉइन को मुक्त करता है जिसे उसने संपार्श्विक के रूप में पोस्ट किया था।

जनवरी ७,२०२१: जेपी मॉर्गन ने सिल्वरगेट कैपिटल स्टॉक को 'अधिक वजन' से 'तटस्थ' तक डाउनग्रेड किया और इसके मूल्य लक्ष्य को $30 से $14 तक समायोजित किया। उसी दिन, एलन लेन से इनकार करते हैं निवेशकों को एक पत्र में एफटीएक्स में कोई ऋण या निवेश होना। उन्होंने छोटे विक्रेताओं पर "अटकलबाजी" और "गलत सूचना" फैलाने का आरोप लगाया।

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