एक स्थिर चोर: टेरा के खिलाफ एसईसी के मुकदमे से महत्वपूर्ण परिणाम

प्रतिभूति और विनिमय आयोग के मुकदमे के अनुसार, टेराफॉर्म लैब्स के सीईओ डो क्वोन का स्थान अभी भी "अज्ञात" है, जो दावा करता है कि उन्होंने 2022 में टेरा पारिस्थितिकी तंत्र के पतन से पहले सुपरचार्ज विकास के विवरण गढ़े थे।

टेरा नेटवर्क लॉन्च करने से एक साल पहले, 2018 में डैनियल शिन के साथ डू क्वोन ने टेराफॉर्म लैब्स की सह-स्थापना की। कंपनी ने टेरायूएसडी (यूएसटी) भी बनाया, जो एक एल्गोरिथम स्थिर मुद्रा है। कॉइनगेको के अनुसार, अप्रैल 2022 तक, इसका बाजार पूंजीकरण $ 17 बिलियन तक पहुंच गया था और इसने बिनेंस यूएसडी को प्रचलन में तीसरी सबसे बड़ी स्थिर मुद्रा के रूप में उतारा।

लेकिन मई में, यूएसटी ने अपना डॉलर पेग खो दिया। कुछ ही दिनों में, $40 बिलियन मूल्य का मूल्य मिटा दिया गया था और टेरा नेटवर्क बंद कर दिया गया था।

अब SEC हैमर को नीचे ला रहा है। यहाँ इसके मुकदमे में क्या है।

10,000 बिटकॉइन

SEC का आरोप है कि टेरा के बारे में Kwon द्वारा किए गए कई दावे बस मनगढ़ंत थे। अधिक चौंकाने वाले दावों के बीच, आयोग का आरोप है कि Kwon ने Terraform Labs और Luna Foundation Guard (LFG) से स्विस बैंक खाते में 10,000 बिटकॉइन (BTC) स्थानांतरित किए। यह आज की कीमतों पर लगभग $250 मिलियन मूल्य का एक गुप्त कोष है।

SEC के अनुसार, Kwon TerraForm और LFG से जुड़े वॉलेट से BTC को स्विस बैंक खाते में स्थानांतरित कर रहा है, जहाँ वह इसे नकद में परिवर्तित कर रहा है। 

एसईसी ने अपने मुकदमे में लिखा है, "जून 2022 और इस शिकायत की तारीख के बीच, उस स्विस बैंक से 100 मिलियन डॉलर से अधिक की कानूनी मुद्रा वापस ले ली गई है।" 

यदि यह सच है, तो यह उन निवेशकों के बिल्कुल विपरीत है, जिन्होंने पिछले साल यूएसटी के दुर्घटनाग्रस्त होने पर भारी मात्रा में धन खो दिया था। एसईसी मुकदमे में विशेष रूप से कैलिफोर्निया में एक फार्मासिस्ट का उल्लेख है जिसने यूएसटी खरीदने के लिए अपने घर के खिलाफ $400,000 का उधार लिया और वर्मोंट में एक पेंटर जिसने $20,000 का निवेश किया जो अन्यथा उसके बेटे के कॉलेज ट्यूशन के लिए निर्धारित किया गया था।

चाय झूठ

तीसरी सबसे बड़ी स्थिर मुद्रा बनने की राह पर, Kwon ने टेरा नेटवर्क और UST के बारे में कुछ बड़े दावे किए।

लेकिन भुगतान ऐप चाई के साथ टेरा की साझेदारी में उस तरह का एकीकरण शामिल नहीं था, जैसा कि क्वोन ने वादा किया था, एसईसी ने अपने मुकदमे में लिखा था। यह एक बड़ा आरोप है कि चाई के संस्थापक डैनियल शिन ने भी 2018 में टेराफॉर्म को क्वॉन के साथ मिलकर स्थापित किया था। 

2019 में, टेरा अपनी साझेदारी की घोषणा की चाई के साथ, एक ब्लॉग पोस्ट में लिखते हुए यह "लीगेसी भुगतान प्रणाली को सरल बनाने और व्यापारियों को रियायती दर पर लेनदेन शुल्क प्रदान करने के लिए ब्लॉकचेन पर भुगतान स्टैक का पुनर्निर्माण करेगा।"

कंपनी का अनुमान है कि इस सौदे के परिणामस्वरूप "लाखों - यदि अरबों नहीं - लेन-देन की मात्रा में" प्रसंस्करण होगा।

एसईसी का आरोप है कि टेरा ने चाई की भुगतान प्रणाली को कभी नहीं बदला।

एसईसी ने अपनी शिकायत में लिखा है, "चाय भुगतानों ने भुगतान को संसाधित करने और निपटाने के लिए टेराफॉर्म ब्लॉकचेन का उपयोग नहीं किया।" "बल्कि, प्रतिवादियों ने भ्रामक रूप से टेराफॉर्म ब्लॉकचैन पर चाई भुगतानों को दोहराया, ताकि यह प्रतीत हो सके कि वे टेराफॉर्म ब्लॉकचैन पर हो रहे थे, जबकि वास्तव में, चाय भुगतान पारंपरिक माध्यमों से किए गए थे।"

उद्योग के सदस्यों ने तब से कहा है कि यह एक खराब तरीके से रखा गया रहस्य था कि चाय वास्तव में भुगतान की सुविधा के लिए टेरा का उपयोग नहीं कर रही थी।

"ठगी का मामला चट्टान जैसा है। वेंचर कैपिटल फर्म ड्रैगनफ्लाई के मैनेजिंग पार्टनर हसीब कुरैशी ने लिखा, "टेरा का इस्तेमाल करने वाली चाय पूरी तरह से बनावटी थी, जिसमें नकली ऑन-चेन लेनदेन और सब कुछ था।" चहचहाना पर. "मैं हैरान था कि यह कितना अहंकारी था। टेराफॉर्म लैब्स के लोग जानते थे कि यह बकवास है।"

SEC के मुकदमे में TerraForm Labs और Kwon का नाम है, लेकिन शिन का नहीं।

चूंकि टेरा मई में ढह गया था, सियोल में शिन के घर पर छापा मारा गया है. दिसंबर में शिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश हुए यह तय करने के लिए कि टेरा के पतन से पहले उससे अवैध लाभ निकालने के लिए उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए या नहीं। में एक रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण कोरियाई अभियोजकों ने उन पर $ 105 मिलियन मूल्य के LUNA टोकन बेचने का आरोप लगाया कोरिया टाइम्स.

एक स्थिर चोर

मुकदमे में यह भी आरोप लगाया गया है कि मई 2021 में, टेरा के अंत में गिरने से एक साल पहले, क्वोन ने झूठा दावा किया कि टेरायूएसडी (यूएसटी) एल्गोरिदम ने फ्लैश क्रैश के दौरान इसे खोने के बाद अमेरिकी डॉलर के साथ एक-से-एक पेग हासिल करने में मदद की। Kwon ने लिखा, "$ UST ने 60% की कीमत में गिरावट के दौरान चरम पेग स्थिरता का प्रदर्शन किया।" चहचहाना पर उन दिनों।

इसके बजाय, SEC ने आरोप लगाया कि Kwon ने "तीसरे पक्ष के साथ गुप्त रूप से योजनाओं पर चर्चा की", जिसे SEC नाम नहीं देता है, इसकी कीमत बढ़ाने के लिए UST का एक बड़ा हिस्सा खरीदने के लिए। लेकिन बाद में, क्वॉन ने शेखी बघारी कि इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं था।

के अनुसार रिपोर्टों, अनाम ट्रेडिंग फर्म SEC के मुकदमे में जंप क्रिप्टो था, जो SEC के अनुसार, योजना से लाभ में $1.2 बिलियन लेकर चला गया।