बिथंब एक्सचेंज और आगे की सड़क के साथ क्या गलत हुआ, इसका एजेड

• दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय कर सेवा (एनटीएस) बिथंब कोरिया और बिथंब होल्डिंग्स पर "विशेष कर परीक्षा" आयोजित कर रही है।
• अधिकारियों ने एक्सचेंज के कथित असली मालिकों कांग जी-योन और कांग जोंग-ह्योन पर भी गौर किया है।

बिथंब कोरिया और बिथंब होल्डिंग्स दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय कर सेवा (एनटीएस) द्वारा "विशेष कर परीक्षा" का विषय हैं। यह निर्धारित करना है कि क्या बिटकॉइन [बीटीसी] मंच स्थानीय कर कानूनों का अनुपालन करता है।

पुलिस ने एक्सचेंज के संदिग्ध वास्तविक मालिकों की भी जांच की है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसारबिथंब सियोल क्षेत्रीय कर सेवा के चौथे ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा जांच का विषय होगा। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह इकाई केवल असामान्य कर विवादों को संभालती है।

बिथंब के कर संचालन की पुष्टि करने के लिए एनटीएस कथित तौर पर कंपनी के घरेलू और विदेशी लेनदेन की निगरानी करेगा। अधिकारियों द्वारा आरोपियों के कार्यों की आगे की जांच की जाएगी।

मामले में गहरा गोता

कई अफवाहों के अनुसार, आरोपियों में से एक बिठंब में एक महत्वपूर्ण शेयरधारक होता है। उन्होंने लो प्रोफाइल रहने के लिए अपने कुछ व्यावसायिक हितों, घरों और वाहनों को अपने भाई-बहन के नाम पर पंजीकृत कराया। 

बिथंब के करों का इसी तरह का ऑडिट 2018 में अधिकारियों द्वारा किया गया था। उस समय, उन्हें आयकर में 80 बिलियन वॉन (64 मिलियन डॉलर से अधिक) प्राप्त हुए थे। 70 जनवरी को बिटचंब के एक पूर्व अध्यक्ष को 3 मिलियन डॉलर से जुड़े धोखाधड़ी के आरोपों से मुक्त कर दिया गया था।

बिथंब के सबसे बड़े शेयरधारक के एक अधिकारी को भी 30 दिसंबर को मृत पाया गया था - दोषी नहीं होने का फैसला जारी होने से कुछ समय पहले। उनके क्षेत्र के अधिकारी स्टॉक मूल्य में हेरफेर और गबन के लिए उनकी तलाश कर रहे थे।

एम्बर ग्रुप और मेकरडीएओ के सह-संस्थापकों में से एक के बाद एक महीने के भीतर निधन हो चुके क्रिप्टोक्यूरेंसी अरबपतियों की एक श्रृंखला में कार्यकारी का निधन सबसे हाल का था। 

क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग पर नजर है

हाल की अशांति के आलोक में दुनिया भर के नियामक क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं।

2012 के बाद से उपलब्ध महत्वपूर्ण हैक और धोखाधड़ी के आंकड़ों के आधार पर, कॉइनजर्नल के नए शोध से पता चला है कि क्रिप्टोकरंसी हैक और धोखाधड़ी की घटनाएं 27.66 से 2021% बढ़कर 2022 में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं।