वज़ीरएक्स के बाद, वलूद ईडी के रडार के अधीन है - पूर्ण सत्य को डिकोड करना - कॉइनपीडिया - फिनटेक और क्रिप्टोक्यूरेंसी समाचार मीडिया

सिंगापुर स्थित क्रिप्टो-एक्सचेंज कंपनी - वालुद देश की एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी, भारतीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रडार पर आ गई है। 

ईडी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि उसने वलुद के बैंगलोर कार्यालय में तलाशी ली थी और उसके पास रु. 370 करोड़ (लगभग $46 मिलियन)। नियामक प्राधिकरण ने वालद के बैंक बैलेंस और पेमेंट गेटवे बैलेंस को फ्रीज करने का आदेश जारी किया है। 

ईडी ने कई डिजिटल एसेट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर जांच शुरू की है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईडी क्रिप्टो का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग में विदेशी फर्मों की कथित रूप से सहायता करने के लिए कम से कम 10 क्रिप्टो एक्सचेंजों की जांच कर रहा है। एजेंसी द्वारा जुलाई में कई क्रिप्टो एक्सचेंजों को कुछ विवरण और दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया है। 

एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि आरोपी फर्मों ने रुपये से अधिक का शोधन किया है। तत्काल ऋण ऐप मामले में 1000 करोड़ (लगभग $ 130 मिलियन)।

ईडी के एक बयान में, यह फ्लिपवोल्ट-वालुद की कानूनी इकाई की तलाश कर रहा था- जिसमें "अपराध की आय, जो कि शिकारी उधार प्रथाओं से प्राप्त होती है" जिसे बाद में विदेश में स्थानांतरित कर दिया गया था। क्रिप्टो एक्सचेंज पर ईडी द्वारा ढीले चेक के माध्यम से प्रक्रिया की सहायता करने का आरोप लगाया गया है।

वालुद ने एक बयान जारी कर कहा कि ईडी के साथ सहयोग करने के बावजूद, नियामक ने अपनी संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। पूल वॉलेट में लगभग $ 25 मिलियन मूल्य की क्रिप्टो संपत्तियां जमी हुई हैं। 

क्रिप्टो एक्सचेंज ने फ्रीजिंग ऑर्डर से असहमति जताई है और कहा है कि ईडी ने विशेष रूप से एक ग्राहक को बुलाया है जिसने उनकी सेवाओं का लाभ उठाया था। हालांकि, बाद में उस अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया गया था। 

अगला SValud . द्वारा टिप

ब्लॉग में उल्लेख किया गया है कि वैलड यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सलाह लेगा कि आगे की कार्रवाई में ग्राहकों और कंपनी के हितों की रक्षा की जाए। एक्सचेंज हर देश में केवाईसी नियमों का सख्ती से पालन करता है। एक्सचेंज ने यह भी आश्वासन दिया है कि वह ईडी के साथ सहयोग करना जारी रखेगा। 

ईडी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी के प्रमोटरों का पता नहीं चल रहा है। यह पाया गया कि कुछ शेल संस्थाएं कुछ चीनी नागरिकों द्वारा बनाई गई थीं और कुछ नए बैंक खाते भी डमी निदेशकों के नाम से खोले गए थे। संदिग्ध दिसंबर 2020 में भारत छोड़कर गए थे।