अल्मेडा ने कथित तौर पर एफटीएक्स के माध्यम से इनसाइडर इंफो पर इन 18 टोकन का कारोबार किया

अनुपालन फर्म आर्गस के अनुसार, सैम बैंकमैन-फ्राइड की क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा रिसर्च ने एफटीएक्स, बैंकमैन-फ्राइड के क्रिप्टो एक्सचेंज पर अपनी अंतिम लिस्टिंग से पहले $60 मिलियन टोकन जमा करने के लिए अंदरूनी जानकारी का उपयोग किया। और अब हम जानते हैं कि अल्मेडा ने किस टोकन को भुनाया।

क्रिप्टो कंप्लायंस फर्म Argus ने बताया कि एफटीएक्स पर लिस्टिंग से पहले अल्मेडा रिसर्च जिन 18 एसेट्स का इस्तेमाल कर रही है उनमें बिटडाओ, ईडन नेटवर्क, सैंडबॉक्स, लुक्स रेयर और इम्यूटेबल एक्स शामिल हैं। डिक्रिप्ट मंगलवार को.

आर्गस के सह-संस्थापक ओवेन रैपापोर्ट ने बताया डिक्रिप्ट फर्म ने फरवरी 20 और मार्च 2021 के बीच FTX लिस्टिंग घोषणाओं के साथ एथेरियम नेटवर्क पर ERC-2022 टोकन के अल्मेडा के ऑन-चेन ट्रेडिंग की तुलना की। 

अल्मेडा रिसर्च 2017 में सैम बैंकमैन-फ्राइड द्वारा स्थापित एक क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग फर्म है। उन्होंने 2019 में एफटीएक्स, अब दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज की स्थापना की और फिर 2021 में अल्मेडा में दिन-प्रतिदिन के संचालन से दूर हो गए। बैंकमैन- फ्राइड ने कहा कि दोनों कंपनियां अलग-अलग संस्थाएं थीं, लेकिन जिस बैंक ने पिछले सप्ताह निकासी को निलंबित करने के लिए एफटीएक्स के हाथ को मजबूर किया, और अंततः दिवालियापन के लिए दाखिल किया, इस तथ्य से उपजा है कि अल्मेडा की बैलेंस शीट का एक बड़ा हिस्सा एफटीटी, एफटीएक्स एक्सचेंज शामिल था। टोकन।

अब अरगस, एक न्यूयॉर्क स्थित फर्म जिसे पिछले साल स्थापित किया गया था, का कहना है कि दोनों कंपनियां जानकारी साझा कर रही थीं ताकि अल्मेडा टोकन लिस्टिंग को आगे बढ़ा सके। 

आर्गस एंटी-इनसाइडर ट्रेडिंग और कर्मचारी अनुपालन सॉफ्टवेयर सेवाएं प्रदान करता है। सीधे शब्दों में, इसका मतलब है कि कंपनी वित्तीय संस्थानों को कर्मचारी व्यापार गतिविधि की निगरानी करने में सहायता करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंदरूनी जानकारी का उपयोग बाजार पर अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं किया गया है।

आर्गस ने अपने विश्लेषण के परिणामों को के साथ साझा किया वाल स्ट्रीट जर्नल कल, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि पूर्व एफटीएक्स सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड ने बताया WSJ फरवरी में कि अल्मेडा के पास एफटीएक्स की टोकन सूचीबद्ध करने की योजनाओं के बारे में अंदरूनी जानकारी तक पहुंच नहीं थी।

“संघीय सरकार द्वारा दायर किए गए अब तक के मामलों की तुलना में, निश्चित रूप से जिस पैमाने पर अल्मेडा कई महीनों से एफटीएक्स लिस्टिंग कर रहा है, वह बहुत अधिक है, जो दर्शाता है कि वे एक बड़े खिलाड़ी हैं। रैपापोर्ट ने मंगलवार सुबह एक कॉल के दौरान कहा, "पारिस्थितिकी तंत्र में और यहां पैसा बनाने के लिए तैनात करने के लिए बहुत अधिक पूंजी थी।"

एफटीएक्स पर अपनी लिस्टिंग से पहले अल्मेडा द्वारा जमा किए गए टोकन की पूरी सूची, जिसे आर्गस ने प्रदान किया था डिक्रिप्ट, IndiGG, LooksRare Token, Guild of Guardians, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP DEFI, Orbs, DODO Bird, Convergence, SAND, Linear Token, और BaoToken शामिल हैं। 

यह हमेशा ऐसा नहीं था कि अल्मेडा ने एफटीएक्स लिस्टिंग के लिए अग्रणी टोकन खरीदा। कभी-कभी समय के साथ एक समस्या थी जब अल्मेडा ने परियोजनाओं में अपने निवेश का खुलासा किया, जिसके लिए उसे टोकन प्राप्त हुए, और एफटीएक्स ने तब टोकन सूचीबद्ध किया।

उदाहरण के लिए, 3 अगस्त को, टोकन के FTX पर व्यापार शुरू होने से तीन सप्ताह पहले, इनमें से एक अल्मेडा रिसर्च के पर्स से 2.5 मिलियन EDEN टोकन प्राप्त किए ईडन नेटवर्क निजी निवेश वितरण बटुआ (ब्लॉकचैन एनालिटिक्स फर्म नानसेन द्वारा लेबल किया गया)। इसके बाद वॉलेट ने विकेंद्रीकृत क्रिप्टो एक्सचेंज सुशी पर एक तरलता पूल में अपना EDEN जमा किया। 

तरलता पूल विकेंद्रीकृत वित्त, या DeFi की रोटी और मक्खन हैं। परिभाषा के अनुसार, DEX या विकेन्द्रीकृत एक्सचेंजों के पास एक केंद्रीकृत इकाई नहीं है जो संपत्ति की खरीद और बिक्री की सुविधा प्रदान करती है। इसके बजाय, वे अपनी क्रिप्टो संपत्ति को तरलता पूल में जमा करने के लिए व्यक्तिगत व्यापारियों पर भरोसा करते हैं और उन्हें पुरस्कार के साथ ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आम तौर पर बोलते हुए, पुरस्कार धन की राशि के सापेक्ष बढ़ते हैं और किसी व्यक्ति की पूल में अपनी संपत्ति रखने के इच्छुक होने की अवधि।

इथरस्कैन के आंकड़ों के अनुसार, 21 दिनों के दौरान, अलमेडा वॉलेट सुशी पर अपने तरलता-प्रदाता पुरस्कारों को फिर से तैनात करके EDEN के अपने गुप्त कोष को दोगुना करने में सक्षम था। 

जब तक FTX ने घोषणा की कि EDEN को सूचीबद्ध किया जाएगा अगस्त 24 पर, अल्मेडा के पास 5.8 मिलियन EDEN टोकन थे। उसी दिन FTX ने टोकन को सूचीबद्ध किया, मूल अल्मेडा वॉलेट ने इसके EDEN को विभाजित कर दिया दो अन्य आंतरिक पर्स। 

एक वॉलेट, जिसे 4.8 मिलियन मूल्य का EDEN प्राप्त हुआ, टोकन को FTX में स्थानांतरित कर दिया उसी दिन टोकन सूचीबद्ध किया गया था। 

एक बार जब टोकन एक्सचेंज में आ जाते हैं, तो यह कहना मुश्किल होता है कि उनके साथ क्या होता है। लेकिन आम तौर पर यह माना जाता है कि संस्थान अपनी होल्डिंग्स को किसी एक्सचेंज में तब तक स्थानांतरित नहीं करते जब तक कि वे उन्हें व्यापार करने का इरादा नहीं रखते।

अन्य 1 मिलियन ईडीएन दूसरे आंतरिक अल्मेडा वॉलेट में चला गया जो धीरे-धीरे इसे एफटीएक्स में स्थानांतरित कर रहा था और मंगलवार तक, 263 टोकन को छोड़कर सभी को स्थानांतरित कर दिया था। CoinGecko के अनुसार, मंगलवार को EDEN $ 0.07 पर कारोबार कर रहा था।

लेकिन पिछले साल चीजें बहुत अलग थीं। EDEN के सूचीबद्ध होने के कुछ दिनों बाद, यह $9.27 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया—एफटीएक्स घोषणा के दिन से 170% की वृद्धि। 

उसी दिन, ईडन नेटवर्क ने घोषणा की इसकी $ 17.4 मिलियन की वृद्धि और खुलासा किया कि दौर का नेतृत्व अल्मेडा रिसर्च और जंप कैपिटल की भागीदारी के साथ मल्टीकोइन कैपिटल ने किया था।

अन्य मामलों में, जैसा कि BitDAO के टोकन के साथ है, एक अल्मेडा बटुआ 377,000 अक्टूबर, 17 को 2021 BIT जमा हुआ। जब BIT ने FTX पर ट्रेडिंग शुरू की, अक्टूबर 18 पर, तब वॉलेट ने अपनी शेष राशि को दूसरे आंतरिक पते पर स्थानांतरित कर दिया एफटीएक्स को फंड भेजा उसी दिन। 

BitDAO की स्थापना पिछले साल सिंगापुर स्थित एक्सचेंज बायबिट द्वारा की गई थी और थिएल द्वारा स्थापित फाउंडर्स फंड, पनटेरा कैपिटल और ड्रैगनफ्लाई कैपिटल द्वारा समर्थित पीटर थिएल द्वारा की गई थी। तब से यह सबसे बड़े विकेन्द्रीकृत निवेश कोषों में से एक बन गया है इसके खजाने में 2 अरब डॉलर हैं. 

लेकिन हाल ही में अल्मेडा वॉलेट के बीआईटी के इर्द-गिर्द घूमने को लेकर विवाद हुआ था। हाल ही में पिछले सप्ताह के रूप में, BitDAO समुदाय ने अल्मेडा को बुलाया साबित करें कि यह बेचा नहीं था उसने नवंबर 100 में 2021 मिलियन FTT में 3.36 मिलियन BIT खरीदा। 

ऐसा इसलिए है क्योंकि BitDAO का अब बंद हो चुकी क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग फर्म के साथ एक समझौता है जो कहता है कि DAO अपने FTT को नहीं बेच सकता है और अल्मेडा नवंबर 2024 से पहले अपने BIT को नहीं बेच सकता है।

यह देखा जाना बाकी है कि क्या कानून प्रवर्तन जांच करेगा या संभावित रूप से अल्मेडा के कर्मचारियों के खिलाफ आरोप लगाएगा जो कि आर्गस का कहना है कि अन्य तथ्यों के लंबित होने के कारण अंदरूनी व्यापार हो सकता है। लेकिन कुछ मिसाल है। 

इस साल, न्याय विभाग ने पहले ही आरोपों को लाया है पूर्व OpenSea उत्पाद प्रबंधक नैट चैस्टेन और पूर्व कॉइनबेस उत्पाद प्रबंधक ईशान वाही (उनके भाई और एक दोस्त के साथ) अंदरूनी ज्ञान पर एनएफटी और टोकन का व्यापार करने के लिए।

संपादक की टिप्पणी: इस लेख को प्रकाशन के बाद यह स्पष्ट करने के लिए अद्यतन किया गया था कि आर्गस का मानना ​​है कि जो पाया गया उसे भेदिया व्यापार माना जा सकता है लेकिन कानून प्रवर्तन ने अभी तक ऐसा कोई दावा नहीं किया है।