अल्मेडा ने SBF को $1B का ऋण दिया: FTX दिवालियापन फाइलिंग

एफटीएक्स बिटकॉइन एक्सचेंज के निधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली चार साइलो कंपनियों में से एक ने एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड को $ 1 बिलियन के व्यक्तिगत ऋण के साथ प्रदान किया।

एफटीएक्स के वर्तमान सीईओ जॉन रे III द्वारा जारी एक कानूनी बयान के अनुसार, जिसे सक्रिय अध्याय 11 दिवालियापन फाइलिंग में शामिल किया गया था, बैंकमैन फ्राइड द्वारा अधिक पैसा लिया गया था।

बयान के अनुसार, अल्मेडा रिसर्च ने बैंकमैन-फ्राइड को $1 बिलियन का सीधा ऋण दिया, जबकि FTX के इंजीनियरिंग निदेशक, निषाद सिंह को $543 मिलियन का ऋण भी दिया।

एनरॉन के विनाशकारी पतन के बाद टुकड़े उठाने के प्रभारी व्यक्ति, रे III, डेलावेयर जिले के लिए संयुक्त राज्य दिवालियापन न्यायालय के साथ अपनी पहली याचिका में कठोर थे।

उन्होंने यहां तक ​​​​कहा कि "कॉर्पोरेट नियंत्रण के कुल टूटने" और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की कमी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने अपने पेशेवर करियर में कभी भी सबसे खराब स्थिति देखी थी:

अध्ययन के अनुसार, "यह परिदृश्य अद्वितीय है, समझौता प्रणाली की अखंडता और अपर्याप्त नियामक निरीक्षण से लेकर अपेक्षाकृत कम संख्या में अनुभवहीन, बेख़बर और शायद भ्रष्ट कर्मचारियों के हाथों में शक्ति की एकाग्रता के लिए।"

चैप्टर 11 याचिका के हिस्से के रूप में लेखांकन, लेखा परीक्षा, साइबर सुरक्षा, मानव संसाधन, डेटा संरक्षण और अन्य प्रणालियों पर नियंत्रण रखने का अनुरोध किया जाएगा। इन विनियमों को एफटीएक्स के कॉर्पोरेट ढांचे से जुड़े व्यवसायों के चार समूहों में लागू किया जाएगा।

कुल मिलाकर चार साइलो थे। एफटीएक्स ग्रुप रे III चार "साइलो" को निर्दिष्ट करता है, जिनमें से प्रत्येक को एक अलग प्रकार के एफटीएक्स समूह उद्यम के लिए कैच-ऑल टर्म के रूप में देखा जा सकता है। "WRS" साइलो का उपयोग उन व्यवसायों को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है जो वेस्ट रियलम शायर इंक के स्वामित्व में हैं। FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets, और Embed Clearing इनमें से कुछ कंपनियां हैं।

अल्मेडा रिसर्च को अलग-अलग व्यवसायों के साथ एक अलग साइलो के रूप में याचिका में सूचीबद्ध किया गया है, हालांकि "वेंचर्स" साइलो वास्तव में क्लिफ्टन बे इन्वेस्टमेंट्स एलएलसी एंड लिमिटेड, आइलैंड बे वेंचर्स इंक, और डेटर एफटीएक्स वेंचर्स लिमिटेड से बना है। अंतिम "डॉटकॉम" साइलो वह जगह है जहां FTX ट्रेडिंग लिमिटेड और FTX.com उपनाम का उपयोग करने वाले अन्य एक्सचेंज स्थित हैं।

रे III के मुकदमे में दावा किया गया कि बैंकमैन-फ्राइड के पास सभी साइलो का स्वामित्व है, जिसमें पूर्व FTX मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी ज़िक्सियाओ "गैरी" वांग और सिंह के पास व्यवसाय में नगण्य हिस्सेदारी है। WRS और डॉटकॉम साइलो में तीसरे पक्ष के इक्विटी निवेशकों में कई वित्तीय संस्थान, बंदोबस्ती, सॉवरेन वेल्थ फंड, और परिवार जिनके जीवन FTX के निधन से अपरिवर्तनीय रूप से बदल गए थे।

Bankman Enterprise Fried's पर कई अतिरिक्त महत्वपूर्ण अपराधों के मामले में भी आरोप लगाया गया है। एफटीएक्स समूह को समग्र रूप से सटीक बैंक खाता सूची बनाए रखने, अपने वित्त का "केंद्रीकृत नियंत्रण रखने" और "बैंकिंग भागीदारों की साख पर अपर्याप्त ध्यान देने" की उपेक्षा करने के लिए पाया गया था। "

अधिक जानकारी रे III द्वारा प्रकट की गई है, जो दावा करती है कि डब्ल्यूआरएस साइलो एकमात्र ऐसी शाखा थी जिसका एक प्रतिष्ठित लेखा कंपनी द्वारा वैध ऑडिट किया गया था। उन्होंने डॉटकॉम साइलो के स्वतंत्र रूप से ऑडिट किए गए वित्तीय रिकॉर्ड के बारे में चिंता जताई, लेकिन उन्हें अल्मेडा या वेंचर्स साइलो के लिए स्वतंत्र रूप से जांचा गया कोई भी वित्तीय खाता नहीं मिला।

याचिका के मुताबिक, पैसे बांटने के तरीके में भी जाहिर तौर पर गंभीर खामियां थीं।

उदाहरण के लिए, FTX सेट स्टाफ के सदस्यों ने भुगतान "प्लेटफ़ॉर्म" की तलाश के लिए एक ऑनलाइन "चैट" का उपयोग किया। फिर, विभिन्न प्रकार के पर्यवेक्षकों ने विभिन्न इमोजी के साथ जवाब देकर भुगतान को मंजूरी दी “अनुभाग पढ़ता है।

रे III यह आरोप लगाकर जारी रखता है कि ऋण जैसी गतिविधियों के लिए दस्तावेज़ीकरण की कमी थी और कॉर्पोरेट धन का उपयोग सलाहकारों और श्रमिकों के लिए घर और व्यक्तिगत सामान खरीदने के लिए किया गया था। रे III का दावा है कि सबूत के अभाव के बावजूद, यह वास्तव में हुआ था।

डिजिटल संपत्ति की कस्टडी अभी असुरक्षित है।

अध्याय 11 फाइलिंग के मुताबिक, एफटीएक्स समूह की डिजिटल संपत्तियों के लिए अपर्याप्त रिकॉर्ड या सुरक्षा सावधानी बरतने के साथ बिटकॉइन संपत्तियों की हिरासत भी अव्यवस्थित थी।

नेटवर्क में प्रमुख व्यवसायों द्वारा आयोजित बिटकॉइन संपत्तियां बैंकमैन-फ्राइड और वांग के लिए सुलभ थीं। रे III में, "अनुचित गतिविधियों" का वर्णन किया गया है। "यह एक असुरक्षित समूह ईमेल खाते के माध्यम से संगठनों के विश्वव्यापी नेटवर्क के लिए गुप्त कुंजियों और अत्यंत संवेदनशील जानकारी तक पहुँचने पर जोर देता है।

इसके अतिरिक्त, व्यवसाय नियमित रूप से अपने बिटकॉइन होल्डिंग्स को समेट नहीं पाया और ग्राहकों के पैसे की हेराफेरी को छिपाने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। इसने FTX.com द्वारा ऑटो-लिक्विडेशन रणनीति के कुछ घटकों को अलमेडा से आसानी से छोड़े जाने की अनुमति दी।

शायद इस मुद्दे का सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा यह है कि जिन देनदारों ने दिवालिएपन के लिए दायर किया है, उन्हें केवल "डिजिटल संपत्ति का एक अंश" प्राप्त हुआ है जिसे उन्होंने पुनः प्राप्त करने की उम्मीद की थी। इस तथ्य के बावजूद कि कुल 740 मिलियन डॉलर मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी रखने वाले कोल्ड वॉलेट को जब्त कर लिया गया है, यह अभी भी अनिश्चित है कि फंड किस साइलो का है।