अल्मेडा रिसर्च के पास FTX के साथ $65B की गुप्त क्रेडिट लाइन थी: रिपोर्ट

एफटीएक्स के वकील एंड्रयू डाइटडेरिच के अनुसार, एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड (एसबीएफ) ने क्रिप्टो एक्सचेंज के सह-संस्थापक गैरी वांग को अल्मेडा रिसर्च के लिए $ 65 बिलियन "सीक्रेट बैकडोर लाइन ऑफ क्रेडिट" खोलने का आदेश दिया। 

11 जनवरी को न्यूयॉर्क पोस्ट में डेलावेयर दिवालियापन अदालत की सुनवाई के दौरान वकील ने जानकारी का खुलासा किया की रिपोर्ट. क्रेडिट की कथित लाइन को FTX ग्राहकों के फंड से वित्तपोषित किया गया था। डाइटडेरिच की गवाही के अनुसार, "बिना अनुमति के एक्सचेंज पर ग्राहकों से उधार लेने के लिए अल्मेडा के लिए पिछले दरवाजे एक गुप्त तरीका था।"

"श्री। वैंग ने एक्सचेंज के लिए कोड की लाखों पंक्तियों में एक ही नंबर डालकर, एफटीएक्स से अल्मेडा तक क्रेडिट की एक लाइन बनाकर इस बैकडोर को बनाया, जिसके लिए ग्राहकों ने सहमति नहीं दी," डाइटडेरिच ने अदालत से कहा, यह कहते हुए:

"और हम उस लाइन ऑफ क्रेडिट के आकार को जानते हैं। यह 65 अरब डॉलर था।

अल्मेडा रिसर्च एफटीएक्स की बहन कंपनी है, और यह क्रिप्टो एक्सचेंज के नाटकीय पतन के केंद्र में थी। नवंबर 2022 में, एफटीएक्स ग्रुप और 130 से अधिक सहायक कंपनियां दिवालिएपन के लिए दायरा संयुक्त राज्य अमेरिका में "तरलता की कमी" के कारण।

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12 जनवरी को प्रकाशित "प्री-मॉर्टम ओवरव्यू" में, SBF FTX फंड चोरी करने के आरोपों से इनकार किया. उन्होंने कहा कि "जैसा कि अल्मेडा अतरल हो गया, एफटीएक्स इंटरनेशनल ने भी किया, क्योंकि अल्मेडा के पास एफटीएक्स पर मार्जिन की स्थिति खुली थी; और बैंक की भागदौड़ ने उस अतरलता को दिवालियापन में बदल दिया।”

दिसंबर में, यूनाइटेड स्टेट्स कमोडिटीज फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) ने दोनों कंपनियों के बीच कई अनियमित व्यापार प्रथाओं का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज की। आयोग ने दावा किया कि एफटीएक्स के अधिकारियों ने कोड में विशेषताएं बनाईं, जिससे "अल्मेडा को एफटीएक्स पर अनिवार्य रूप से असीमित लाइन ऑफ क्रेडिट बनाए रखने की अनुमति मिली।"

अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ कैरोलीन एलिसन और एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग ने पहले ही मामले से संबंधित आरोपों के लिए दोषी ठहराया। बैंकमैन-फ्राइड ने किया है आठ आपराधिक आरोपों के लिए दोषी नहीं ठहराया, अभियान वित्त कानूनों के कथित उल्लंघन और वायर धोखाधड़ी सहित। उनका ट्रायल अक्टूबर में शुरू होने की उम्मीद है।