अल्मेडा रिसर्च एफटीएक्स टोकन लिस्टिंग में सबसे आगे थी: रिपोर्ट

क्रिप्टोक्यूरेंसी अनुपालन फर्म आर्गस के एक विश्लेषण के अनुसार, अल्मेडा रिसर्च ने सार्वजनिक घोषणाओं से पहले उन्हें खरीदने के लिए एफटीएक्स पर सूचीबद्ध होने वाले टोकन के पूर्व ज्ञान का उपयोग किया और फिर उन्हें लाभ के लिए बेच दिया।

2021 की शुरुआत और इस साल मार्च के बीच, अल्मेडा के पास $60 मिलियन मूल्य के 18 अलग-अलग टोकन थे जो अंततः FTX पर सूचीबद्ध किए गए थे। विश्लेषण का पहली बार सोमवार की एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था वाल स्ट्रीट जर्नल. कंपनी ने टिप्पणी के अनुरोध के तुरंत जवाब नहीं दिया डिक्रिप्ट.

अल्मेडा रिसर्च 2017 में सैम बैंकमैन-फ्राइड द्वारा स्थापित एक क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग फर्म है। उन्होंने 2019 में एफटीएक्स, अब दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज की स्थापना की और फिर 2021 में अल्मेडा में दिन-प्रतिदिन के संचालन से दूर हो गए। बैंकमैन- फ्राइड ने कहा कि दोनों कंपनियां अलग-अलग संस्थाएं थीं, लेकिन जिस बैंक ने पिछले सप्ताह निकासी को निलंबित करने के लिए एफटीएक्स के हाथ को मजबूर किया, और अंततः दिवालियापन के लिए दाखिल किया, इस तथ्य से उपजा है कि अल्मेडा की बैलेंस शीट का एक बड़ा हिस्सा एफटीटी, एफटीएक्स एक्सचेंज शामिल था। टोकन।

लंदन की एक फर्म आर्गस की स्थापना पिछले साल हुई थी और इसके निवेशकों में वेंचर कैपिटल पावरहाउस वाई कॉम्बीनेटर और चार्ल्स रिवर वेंचर्स शामिल हैं।

आर्गस के सह-संस्थापक उमर अमजद ने कहा, "हम जो देखते हैं वह मूल रूप से लगभग हमेशा उस महीने में होता है जब तक कि वे उस स्थिति में नहीं आ जाते हैं जो उन्होंने पहले नहीं किया था।" WSJ. "यह बिल्कुल स्पष्ट है कि बाजार में कुछ ऐसा है जो उन्हें बता रहा है कि उन्हें ऐसी चीजें खरीदनी चाहिए जो उन्होंने पहले नहीं खरीदी थीं।"

यह एक पैटर्न है जो अन्य क्रिप्टो फर्मों में दिखाया गया है, जैसे एनएफटी मार्केटप्लेस ओपनसी और सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस। कानून प्रवर्तन ने इस पर दया नहीं की है।

न्याय विभाग के अनुसार, पूर्व OpenSea उत्पाद प्रबंधक Nate Chastain एक इनसाइडर-ट्रेडिंग योजना के साथ चार्ज किए गए पहले डिजिटल-एसेट व्यापारी थे। पिछले साल, उन्होंने कथित तौर पर आंतरिक जानकारी का उपयोग किया जिसके बारे में एनएफटी संग्रह अपने स्वयं के लाभ के लिए बाज़ार के मुखपृष्ठ पर प्रदर्शित होने जा रहे थे। होने के बाद गिरफ्तार और चार्ज किया गया जून में, वह मामले को खारिज करने के लिए चले गए इस आधार पर कि एनएफटी "न तो प्रतिभूतियां हैं और न ही वस्तुएं," लेकिन न्यायाधीश ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया.

अप्रैल में, क्रिप्टो ट्विटर व्यक्तित्व और पॉडकास्ट होस्ट कोबी ने खरीदे गए एथेरियम वॉलेट को ध्वजांकित किया $400,000 मूल्य के टोकन एक सार्वजनिक ब्लॉग पोस्ट से ठीक पहले घोषणा की गई कि उन्हें कॉइनबेस पर सूचीबद्ध करने पर विचार किया जा रहा है। दो हफ्ते बाद, कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग एक ब्लॉग पोस्ट में घोषणा की कि कंपनी अब उन संपत्तियों की पहचान नहीं करेगी जिन्हें सूचीबद्ध करने पर विचार किया जा रहा है। 

जुलाई में, न्याय विभाग ने कॉइनबेस के पूर्व उत्पाद प्रबंधक ईशान वाही पर तार धोखाधड़ी करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उसी दिन, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने भी वाही के खिलाफ आरोप दायर किया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने अपने भाई, निखिल वाही और एक दोस्त, समीर रमानी के साथ अप्रकाशित लिस्टिंग घोषणाओं को साझा किया था। 

यदि अल्मेडा रिसर्च के खिलाफ आरोप सही साबित होते हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि कंपनी पूर्व-ओपनसीया या पूर्व-कॉइनबेस प्रबंधकों की तुलना में बड़े पैमाने पर एक्सचेंज लिस्टिंग कर रही थी, जिन पर पहले ही आरोप लगाया जा चुका है।