अल्मेडा रिसर्च ने दिवाला दाखिल करने से पहले $204M वापस ले लिया

अल्मेडा रिसर्च ने दिवालिएपन के लिए दायर करने से पहले FTX.US से $200 मिलियन से अधिक वापस ले लिया, ब्लॉकचैन फर्म Arkham Intelligence के विश्लेषण के अनुसार 25 नवंबर को खुलासा किया। 

एक ट्विटर थ्रेड में, अरखाम ने खुलासा किया कि एफटीएक्स की बहन कंपनी, अल्मेडा रिसर्च ने एफटीएक्स यूएस के आठ अलग-अलग पतों से 204 मिलियन डॉलर निकाले, जिनमें से अधिकांश क्रिप्टो संपत्तियां थीं, जिनमें से अधिकांश स्थिर सिक्के थे, पतन से पहले अंतिम दिनों में।

अरखम ने पतन से पहले अंतिम कुछ दिनों में एफटीएक्स यूएस से प्रवाह का विश्लेषण किया, यह पाते हुए कि अल्मेडा ने $204M पर सबसे अधिक धन वापस ले लिया।

नीचे एफटीएक्स यूएस से अरखाम-पहचानी गई संस्थाओं के लिए निकासी का आरेख है।

नायब यह धागा केवल एफटीएक्स यूएस संपत्ति के संबंध में है, एफटीएक्स इंटरनेशनल नहीं। pic.twitter.com/QFPVlVIWhO

— अरखाम | क्रिप्टो इंटेलिजेंस (@ArkhamIntel) नवम्बर 25/2022

निकाले गए धन में, $116 मिलियन, या 57.1%, USDT, USDC, BUSD, और TUSD सहित US डॉलर से जुड़े स्थिर स्टॉक में थे। अरखाम के विश्लेषण से यह भी पता चला है कि फंड का $49.49 मिलियन (24.2%) ईथर (ETH) में था, और $38.06 मिलियन, या 18.7%, लिपटे बिटकॉइन (wBTC) में था। 

"निकाले गए wBTC को अल्मेडा WBTC मर्चेंट वॉलेट में भेज दिया गया था, और फिर पूरी तरह से BTC ब्लॉकचेन में भेज दिया गया।", अरखम ने कहा, $ 204 मिलियन हस्तांतरित, $ 142.4 मिलियन, या 69% को जोड़कर, स्वामित्व वाले वॉलेट में भेजा गया था। एफटीएक्स इंटरनेशनल, "यह सुझाव देते हुए कि अल्मेडा दो संस्थाओं के बीच पुल का संचालन कर रहा होगा।"

ट्रांसफर किए गए ईथर में से $35.52 मिलियन FTX को भेजे गए और $13.87 मिलियन एक बड़े सक्रिय ट्रेडिंग वॉलेट में भेजे गए। फर्म ने नोट किया कि यह "अज्ञात है कि ETH में लगभग 14M को व्यापार के हिस्से के रूप में 0xa20 पर भेजा गया था, या अल्मेडा के भीतर आंतरिक फंड ट्रांसफर के रूप में।"

प्रतिद्वंद्वी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस को एक और $ 10.4 मिलियन भेजे गए।

डेलावेयर जिले के लिए यूनाइटेड स्टेट्स बैंकरप्सी कोर्ट में प्रारंभिक दिवालियापन फाइलिंग में, FTX के नए सीईओ जॉन रे III स्थिति को अपने कॉर्पोरेट करियर में सबसे खराब स्थिति के रूप में वर्णित किया, "कॉर्पोरेट नियंत्रणों की पूर्ण विफलता" और भरोसेमंद वित्तीय जानकारी की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला गया।

एफटीएक्स ग्रुप में लगभग 130 कंपनियां - जिसमें एफटीएक्स ट्रेडिंग, एफटीएक्स यूएस, वेस्ट रियलम शायर सर्विसेज और अल्मेडा रिसर्च शामिल हैं - संयुक्त राज्य अमेरिका में दिवालियापन के लिए दायर किया 11 नवंबर को, ट्वीट्स की एक श्रृंखला के बाद "तरलता की कमी" के बाद FTX टोकन की बिक्री बंद हो गई।