FTX/Alameda प्लॉट मोटा हो जाता है क्योंकि Alameda से संबंधित वॉलेट अचानक सक्रिय हो जाते हैं। $ 1.7 मिलियन को मिक्सर के माध्यम से रखा गया है और स्थिर स्टॉक और बीटीसी के लिए स्वैप किया गया है।
28 दिसंबर को, एफटीएक्स क्रिप्टो एक्सचेंज की दिवालिया बहन कंपनी अल्मेडा रिसर्च से जुड़े 30 क्रिप्टोकरंसी वॉलेट चार सप्ताह तक निष्क्रिय रहने के बाद सक्रिय हो गए। इन वॉलेट्स का उपयोग विभिन्न क्रिप्टो-मिश्रण सेवाओं के माध्यम से $1.7 मिलियन मूल्य की क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों को मिलाने और स्वैप करने के लिए किया गया था।
क्रिप्टो मिक्सर का उपयोग अक्सर लेन-देन पथ को अस्पष्ट करने के लिए किया जाता है, जिससे फंड को मूल स्रोत पर वापस ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। सैम बैंकमैन फ्राइड के जमानत पर रिहा होने के ठीक बाद अल्मेडा वॉलेट से धन की अचानक आवाजाही ने क्रिप्टोक्यूरेंसी समुदाय में संदेह पैदा कर दिया है, और ऐसा प्रतीत होता है कि फंड ट्रांसफर के पीछे के व्यक्ति ने लेन-देन के मार्गों को छिपाने के लिए व्यापक उपाय किए।
एक में लेख कॉइनटेलीग्राफ द्वारा आज पहले प्रकाशित, क्रिप्टो फोरेंसिक समूह अरखम के डेटा का उपयोग वॉलेट आंदोलनों को ट्रैक करने के लिए किया गया था। अल्मेडा पतों से धन का पहला हस्तांतरण ईथर के लिए टोकन की अदला-बदली के साथ शुरू हुआ, जिसे तब क्रिप्टो मिक्सर में भेजा गया था। इनमें से अधिकांश स्थानान्तरण 0xe5D और 0x971 से शुरू होने वाले पतों के साथ दो मुख्य वॉलेट में खोजे गए थे।
अल्मेडा वॉलेट से टोकन पहले 0x738 से शुरू होने वाले पते पर और फिर 0x64e पते पर भेजे गए थे। इस 0x64e वॉलेट ने ETH को विभाजित किया और इसे आम तौर पर लगभग $200,000 और $50,000 की मात्रा में छोटे वॉलेट में भेज दिया।
उसके बाद, ETH को Fixedfloat और ChangeNOW जैसे मिक्सर में भेज दिया गया। एक अन्य वॉलेट का उपयोग स्टैब्लॉक्स के लिए स्वैप करने के लिए किया गया था, जिसमें वॉलेट की संपत्ति को पहले यूएसडीटी में स्वैप किया गया था और फिर फिक्स्डफ्लोट को भेजा गया था।
मिक्सर का उपयोग करके कुल 800,000 USDT की अदला-बदली की गई, जबकि अन्य 400,000 USDT को अन्य तरीकों से फ़नल किया गया। अतिरिक्त 200,000 USDT मूल्य की स्थिर मुद्राएँ renBTC का उपयोग करके BTC नेटवर्क को भेजी गईं।
मिक्सिंग टूल के माध्यम से अल्मेडा वॉलेट से धन के हस्तांतरण ने क्रिप्टोक्यूरेंसी समुदाय में बहुत चर्चा की है। कुछ ने फंड ट्रांसफर की वैधता पर सवाल उठाया है, जबकि अन्य ने मिक्सिंग सेवाओं के उपयोग और ऐसी गतिविधियों को रोकने में अधिकारियों की अक्षमता की ओर इशारा किया है।
अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है। यह कानूनी, कर, निवेश, वित्तीय, या अन्य सलाह के रूप में इस्तेमाल करने की पेशकश या इरादा नहीं है।
स्रोत: https://cryptodaily.co.uk/2022/12/alameda-wallets-become-active-and-1-point-7-million-is-sent-to-mixers