आर्थर हेस को दो साल की परिवीक्षा, छह महीने की हाउस अरेस्ट की सजा

अमेरिकी बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए आर्थर हेस को दो साल की परिवीक्षा और छह महीने की घरेलू कारावास की सजा सुनाई गई है।

हेस की सजा

न्यूयॉर्क की एक अमेरिकी अदालत ने बिटमेक्स के सह-संस्थापक आर्थर हेस को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी प्रोटोकॉल का पालन करने में विफल रहने के कारण यूएस बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए सजा सुनाई है।

हेस, जिन्होंने दोषी ठहराया फरवरी, दो साल की परिवीक्षा और छह महीने की घरेलू नजरबंदी की सेवा करेगा। हेस के सह-संस्थापक, बेंजामिन डेलो और सैमुअल रीड, जिन्होंने फरवरी में हेस के साथ दोषी ठहराया था, को जून में सजा सुनाई जाएगी।

बिटमेक्स के अधिकारियों पर आवश्यक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और नो योर-कस्टमर प्रक्रियाओं का पालन किए बिना यूएस और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को व्यापारिक सेवाएं प्रदान करने का आरोप लगाया गया था। ऐसे में उन पर मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया।

मामले में न्यायाधीश, न्यायाधीश जॉन कोएल्टल ने हेस की सजा के दौरान कहा कि उनकी कार्रवाई केवल निरीक्षण की बात नहीं थी, बल्कि हेस ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रहने के निहितार्थों को समझा:

"वह जानता था कि मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध उद्देश्यों के लिए उसकी कंपनी का इस्तेमाल करने से बचने के लिए इन प्रक्रियाओं की आवश्यकता थी ... अपराध एक साधारण नियामक निरीक्षण से अधिक था।"

हेस के वकीलों ने जेल का समय नहीं मांगा, जबकि मामले में अभियोजकों ने कहा मांगा एक साल से भी अधिक। मामले में अभियोजकों ने कहा कि यदि संस्थापकों और अधिकारियों का मानना ​​​​है कि कानून का पालन करने में विफल रहने के लिए कोई सार्थक परिणाम नहीं हैं, तो क्रिप्टो के भीतर व्यापक अनुपालन असफल होगा।

बिटमेक्स पर शुरू में पिछले साल एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग (एएमएल) कार्यक्रमों को लागू करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया था। अगस्त में, इसकी मूल कंपनी पर जुर्माना लगाया गया था 100 $ मिलियन CFTC और FinCEN के साथ समझौते के हिस्से के रूप में दंड में। हेस, डेलो और रीड प्रत्येक पर व्यक्तिगत रूप से जुर्माना लगाया गया है 10 $ मिलियन.

बिटमेक्स काम करना जारी रखता है।

प्रकटीकरण: लेखन के समय, इस लेख के लेखक के पास बीटीसी, ईटीएच और कई अन्य क्रिप्टोकरेंसी हैं।