जैसा कि यह आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश करता है, फाइलिंग से पता चलता है कि बिनेंस की किताबें एक ब्लैक बॉक्स हैं

Binance, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज, निम्नलिखित के बाद विश्वास बहाल करने के लिए काम कर रहा है ग्राहक निकासी में स्पाइक और इसके डिजिटल टोकन के मूल्य में भारी गिरावट आई है।

एक्सचेंज ने दावा किया कि इसकी मजबूत वित्तीय स्थिति और "हम एक संरक्षक के रूप में अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेते हैं" के कारण पिछले सप्ताह 6 घंटों में लगभग 72 बिलियन डॉलर का शुद्ध बहिर्वाह प्रबंधित किया, बिना "ब्रेकिंग स्ट्राइड" के। चांगपेंग झाओ, बिनेंस के संस्थापक ने वादा किया कि उनकी कंपनी पिछले महीने प्रतिद्वंद्वी एक्सचेंज एफटीएक्स के निधन के बाद पारदर्शिता को अपनाने में "उदाहरण के द्वारा नेतृत्व" करेगी।

कंपनी का मूल, बड़े पैमाने पर Binance.com एक्सचेंज जिसने इस वर्ष $22 ट्रिलियन से अधिक के ट्रेडों को संभाला है, काफी हद तक सार्वजनिक दृश्य से छिपा हुआ है, रॉयटर्स के विश्लेषण के अनुसार Binance के कॉर्पोरेट फाइलिंग का।

Binance अपने या Binance.com के स्थान का खुलासा करने से इंकार करता है। यह राजस्व, लाभ और नकदी जैसे बुनियादी वित्तीय डेटा को हाथ में रखता है। व्यवसाय की अपनी क्रिप्टोक्यूरेंसी है, लेकिन यह नहीं कहेगा कि बैलेंस शीट पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ग्राहक उधार ली गई धनराशि के साथ मार्जिन पर व्यापार कर सकते हैं और अपनी क्रिप्टो संपत्ति द्वारा सुरक्षित ऋण प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि, यह उन दांवों के आकार के बारे में विस्तार से नहीं बताता है कि बिनेंस उस जोखिम के प्रति कितना संवेदनशील है, या उसने निकासी के लिए भुगतान करने के लिए कितना पैसा रिजर्व में रखा है।

अपने अमेरिकी प्रतिद्वंद्वी के विपरीत Coinbase, जो नैस्डैक पर सूचीबद्ध है, Binance को व्यापक वित्तीय विवरण जारी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी नहीं है। उद्योग के आंकड़े यह भी बताते हैं कि 2018 के बाद से बिनेंस ने कोई बाहरी फंडिंग नहीं जुटाई है, इसलिए वर्तमान में बाहरी निवेशकों को वित्तीय विवरण का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।

Binance ने सक्रिय रूप से निगरानी का विरोध किया है। कंपनी के संदेशों और पूर्व कर्मचारियों, सलाहकारों और व्यापार भागीदारों के साथ साक्षात्कार के अनुसार, झाओ ने एक नए अमेरिकी एक्सचेंज की स्थापना करके अमेरिकी नियामक जांच से बिनेंस के मुख्य संचालन को "अछूता" करने के लिए लेफ्टिनेंट द्वारा एक योजना को मंजूरी दी। झाओ ने जोर देकर कहा कि इकाई प्रतिष्ठित कानून फर्मों की मदद से स्थापित की गई थी लेकिन योजना को मंजूरी देने से इनकार किया।

जबसे Binance सभी ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधे से अधिक के लिए खाता है क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार में, अमेरिकी नियामक विशेष रूप से रुचि रखते हैं कि यह कैसे व्यापार करता है। रॉयटर्स के अनुसार, कुछ अभियोजकों को लगता है कि उनके पास बिनेंस और कुछ शीर्ष अधिकारियों पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। कंपनी है अमेरिकी न्याय विभागों द्वारा जांच के अधीनt संभावित मनी-लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए।

बिनेंस इकाइयों द्वारा 14 न्यायालयों में फाइलिंग की गई थी जहां एक्सचेंज "नियामक लाइसेंस, पंजीकरण, प्राधिकरण और अनुमोदन" होने का दावा करता है। इन जगहों में यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश, दुबई और कनाडा शामिल हैं। झाओ के अनुसार प्राधिकरण को बिनेंस की "पूरी तरह से लाइसेंस प्राप्त करने और दुनिया भर में विनियमित होने की यात्रा" में महत्वपूर्ण कदम के रूप में नोट किया गया है।

फाइलिंग के अनुसार, ऐसा लगता है कि इन इकाइयों ने अधिकारियों को बिनेंस के संचालन के बारे में सीमित मात्रा में जानकारी प्रदान की है। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक फाइलिंग में इकाइयों और मुख्य Binance.com एक्सचेंज के बीच चलने वाली धनराशि का खुलासा नहीं किया गया है। रॉयटर्स के विश्लेषण के अनुसार, कई इकाइयाँ निष्क्रिय प्रतीत होती हैं।

वित्त के पूर्व नियामकों और अधिकारियों के अनुसार, ये पड़ोस के व्यवसाय मुख्य अनियमित विनिमय के लिए केवल दिखावा मात्र हैं।

वैधता का लिबास बनाने के लिए विनियमन के नामकरण का सह-विकल्प।

अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के इंटरनेट प्रवर्तन कार्यालय के एक पूर्व निदेशक जॉन रीड स्टार्क ने दावा किया कि समूह "वैधता का लिबास बनाने के लिए विनियमन के नामकरण का सहयोग कर रहा था।" स्टार्क के अनुसार, FTX के संचालन से भी अधिक, Binance के हैं। इसकी वित्तीय स्थिति के संबंध में, "बिल्कुल कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई धूप नहीं है, और किसी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं है।"

बिनेंस के मुख्य रणनीति अधिकारी पैट्रिक हिलमैन के अनुसार, 14 न्यायालयों में इकाइयों के लिए फाइलिंग का रॉयटर्स का विश्लेषण "स्पष्ट रूप से गलत" था। उन्होंने कहा कि उन बाजारों में नियामकों के सामने प्रकट की जाने वाली वित्तीय और कॉर्पोरेट जानकारी की मात्रा बहुत अधिक है, और अक्सर छह महीने की प्रकटीकरण प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। एक्सचेंज की तुलना अमेरिकी कैंडी निर्माता मार्स जैसे निजी तौर पर आयोजित व्यवसायों से करते हुए, उन्होंने जारी रखा, "हम एक निजी कंपनी हैं और हमें अपने कॉर्पोरेट वित्त को प्रचारित करने की आवश्यकता नहीं है।" मार्स ने एक बयान में कहा कि इसके कॉरपोरेट गवर्नेंस और वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों की बिनेंस से तुलना करना "बेतुका" था और यह कि इसके उत्पाद और सेवाएं "अत्यधिक विनियमित" हैं।

हिलमैन ने यह भी बताया कि एफटीएक्स के संस्थापक अमेरिकी अधिकारियों से धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि "यदि वे आरोप सही हैं तो चाहे जो भी नियम हों, यह धोखाधड़ी होगी"।

एक पहेली को हल करने की जरूरत है

विश्लेषकों ने डीओजे जांच और क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के लिए उपयोगकर्ता धन का प्रबंधन करने के तरीके पर चिंता का आरोप लगाया Binance के पिछले सप्ताह बहिर्वाह में तेज वृद्धि। इसके अतिरिक्त, कुछ क्रिप्टो टोकन निकासी को एक्सचेंज द्वारा रोक दिया गया था। शुक्रवार को निवेशकों को आश्वस्त करने के लिए बिनेंस के प्रयासों को विफल कर दिया गया था जब एक लेखा फर्म ने अपने भंडार की पुष्टि करने के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियों के साथ काम करना बंद कर दिया था।

झाओ की सार्वजनिक टिप्पणियां, कंपनी के पिछले बयान, ब्लॉकचैन डेटा और उद्यम पूंजी सौदे सभी बिनेंस के वित्त के बारे में संकेत प्रदान करते हैं।

Binance के अनुसार, 120 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं। झाओ ने जून में कहा था कि 34 में इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम $2021 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। पिछले महीने, उन्होंने एक साक्षात्कार में दावा किया था कि बिनेंस के राजस्व का "90-कुछ प्रतिशत" क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग से आता है। उन्होंने कहा कि व्यवसाय लाभदायक है और "काफी बड़े नकदी भंडार" हैं। पिचबुक डेटा के अनुसार, Binance ने 150 के बाद से 1.9 से अधिक उद्यम निवेश किए हैं, जो कुल $2018 बिलियन का है। FTX के पतन के बाद, Zhao ने क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यवसायों में संघर्ष करने के लिए $1 बिलियन का फंड भी स्थापित किया।

हालाँकि, आम जनता के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम डेटा की उपलब्धता के बावजूद, Binance के ट्रेडिंग-निर्भर राजस्व का विश्वसनीय अनुमान लगाना मुश्किल है।

स्पॉट ट्रेडों के लिए, बाइनेंस 0.1% तक की फीस लेता है; डेरिवेटिव के लिए शुल्क संरचना अधिक जटिल है। अक्टूबर तक अग्रणी वर्ष में शोधकर्ता क्रिप्टोकरंसी और स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 4.6 ट्रिलियन की जानकारी के आधार पर, रॉयटर्स ने अनुमान लगाया कि बिनेंस ने राजस्व में $ 4.6 बिलियन तक की कमाई की हो सकती है। डेरिवेटिव वॉल्यूम में अपने $ 6.4 ट्रिलियन पर 0.04% तक शुल्क लगाकर बाइनेंस ने $ 16 बिलियन तक राजस्व कमाया हो सकता है।

एक स्वतंत्र निवेश सलाहकार, जोसेफ एडवर्ड्स के अनुसार, बिनेंस के प्रचार जैसे शून्य-शुल्क व्यापार और अन्य छूट कम राजस्व में योगदान कर सकते थे। इन आंकड़ों को तीसरे क्रिप्टो विश्लेषक द्वारा भी समर्थन दिया गया था जो नाम न छापने की इच्छा रखते थे।

उन्होंने कहा कि लागत कम रखने से, एक्सचेंज "बड़े कॉर्पोरेट भंडार जमा करने" में सक्षम हो गया है, यह कहते हुए कि "हमारे राजस्व का अधिकांश हिस्सा लेनदेन शुल्क पर बना है।" हिलमैन के अनुसार, बिनेंस की "पूंजी संरचना ऋण मुक्त है" और कंपनी अपने द्वारा प्राप्त की गई संपत्ति और उपयोगकर्ताओं के लिए धारण करने के अलावा फीस से राजस्व रखती है।

उपयोगकर्ता बिनेंस से धन उधार ले सकते हैं और क्रिप्टोक्यूरेंसी को संपार्श्विक के रूप में जमा कर सकते हैं, जिससे उनके डेरिवेटिव ट्रेडों का मूल्य 125 गुना तक बढ़ जाता है। इससे उपयोगकर्ता को भारी लाभ या भारी नुकसान हो सकता है। हिलमैन के अनुसार, बाइनेंस डेरिवेटिव और स्पॉट ट्रेडिंग के लिए एक से एक के अनुपात में अपने स्वयं के भंडार के साथ सभी उपयोगकर्ता जमा का समर्थन करता है, यह सुनिश्चित करता है कि जमा सुरक्षित और निकालने में आसान हैं। उन्होंने दावा किया कि बिनेंस के पास सख्त परिसमापन प्रक्रियाएं हैं, जिसके लिए उपयोगकर्ताओं की स्थिति को बेचने की आवश्यकता होती है जब नुकसान उनके संपार्श्विक के मूल्य से अधिक हो जाता है। उनके अनुसार, यदि उपयोगकर्ता की स्थिति "अत्यधिक बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण" नकारात्मक हो जाती है, तो कमी को पूरा करने के लिए Binance के पास "बहुत अच्छी तरह से पूंजीकृत" बीमा निधि है।

यह पूछे जाने पर कि इस साल एक्सचेंज को कितना नुकसान हुआ, हिलमैन ने इसका जवाब दिया

उद्योग में सबसे कम जोखिम वाले कार्यक्रमों में से एक को बिनेंस के जोखिम विभाग द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यह हमारे प्लेटफॉर्म और उपयोगकर्ताओं दोनों की सुरक्षा करता है।

चीन में जन्मे और पले-बढ़े कनाडा के नागरिक झाओ में गोपनीयता की एक सख्त संस्कृति है जिसे उन्होंने अपनी कंपनी के विकास के दौरान बरकरार रखा है। झाओ बिनेंस की वित्तीय जानकारी की रखवाली कर रहा है। यह रिपोर्ट बिनेंस के वित्तीय अनुपालन और अंतरराष्ट्रीय नियामकों के साथ बातचीत पर इस साल प्रकाशित समाचार संगठन की श्रृंखला में से एक थी।

उनके साथ काम करने वाले दो लोगों के अनुसार, यहां तक ​​कि बिनेंस के पूर्व सीएफओ, वेई झोउ की भी उनके तीन साल के कार्यकाल के दौरान कंपनी के सभी खातों तक पहुंच नहीं थी। टिप्पणी के लिए पूछे जाने के बाद, पिछले साल छोड़ने वाले झोउ ने एक प्रदान नहीं किया।

पूर्ण पारदर्शिता

झाओ और अन्य अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से मुख्य एक्सचेंज को नियंत्रित करने वाले का खुलासा करने से लगातार परहेज किया है। हालांकि, मुख्य अनुपालन अधिकारी सैमुअल लिम ने कहा कि यह केमैन आइलैंड्स में एक मध्यस्थता मामले में 2020 में प्रस्तुत एक निजी अदालत में एक केमैन आइलैंड्स कंपनी, बिनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा स्वामित्व और संचालित है।

Binance को इस वर्ष फ्रांस, स्पेन, इटली और दुबई सहित कई देशों में सरकारी निकायों से लाइसेंस या अनुमोदन प्राप्त हुआ है। इन विकासों की झाओ ने प्रशंसा की, जिन्होंने मई में घोषणा की कि इटली में एक क्रिप्टो सेवा प्रदाता के रूप में बिनेंस का पंजीकरण इसे "पूर्ण पारदर्शिता में" संचालित करने में सक्षम करेगा। हालांकि, रॉयटर्स के विश्लेषण से पता चला है कि स्थानीय नियामकों के साथ पंजीकृत कोई भी इकाई प्राथमिक बिनेंस एक्सचेंज में स्पष्ट खिड़की की पेशकश नहीं करती है।

रॉयटर्स ने 14 न्यायालयों में से प्रत्येक में बिनेंस की स्थानीय इकाइयों के निरीक्षण के बारे में पूछताछ की। स्पेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और लिथुआनिया में जवाब देने वाले आठ में से छह ने कहा कि उनकी भूमिका में प्राथमिक एक्सचेंज की देखरेख करना शामिल नहीं था और इकाइयों को केवल संदिग्ध लेनदेन के लिए स्थानीय रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक था।

मुख्य Binance एक्सचेंज से उनके संबंध के बारे में, Reuters ने क्षेत्रीय Binance इकाइयों और सहयोगी कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी पूछताछ की। दक्षिण अफ्रीका की केवल एक कंपनी फाइववेस्ट ने जवाब दिया। बिनेंस के दक्षिण अफ्रीकी उपयोगकर्ताओं के लिए क्रिप्टो डेरिवेटिव ट्रेडिंग की सुविधा के लिए, केप टाउन स्थित फाइववेस्ट को इसके प्रबंध निदेशक, पियरे वैन हेल्डेन के अनुसार "न्यूनतम वार्षिक लाइसेंस शुल्क" का भुगतान किया जाता है।

वैन हेल्डेन ने कहा, "दुनिया भर में बाइनेंस कैसे काम करता है, यह हमारे लिए स्पष्ट नहीं है। झाओ का व्यवसाय, उन्होंने जारी रखा, अनुपालन के संबंध में "सहयोगी" था, और मानकों को पूरा करने के लिए फाइववेस्ट नियमित रूप से मिलते हैं।

आयरलैंड में केवल एक अलग Binance कंपनी द्वारा इकाई के पूंजी आधार और स्वामित्व का खुलासा Binance के इटली में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कॉर्पोरेट फाइलिंग में किया गया है। इतालवी व्यवसाय बिनेंस इटली एसआरएल के लिए सूचीबद्ध पता दक्षिणी शहर लेसे में वाणिज्यिक और आवासीय भवनों का एक संग्रह है।

जिन दो बिनेंस इकाइयों की जांच की गई उनमें से केवल दो ही फाइलिंग में अधिक व्यापक जानकारी प्रदान करती हैं। सबसे विस्तृत चित्र एक लिथुआनियाई कंपनी द्वारा प्रदान किया गया है जिसे बिफिनिटी यूएबी कहा जाता है। एक विनियामक फाइलिंग में, Bifinity ने खुद को "Binance के लिए आधिकारिक फिएट-टू-क्रिप्टो भुगतान प्रदाता" के रूप में पहचाना। डॉलर, यूरो और अन्य पारंपरिक मुद्राओं को फिएट मुद्रा माना जाता है।

इसके अलावा, Bifinity ने कहा कि Binance और उसकी सहायक कंपनियाँ इसके "मुख्य रणनीतिक व्यापार भागीदार" हैं। Bifinity ने कहा कि इसकी संपत्ति 816 मिलियन यूरो थी और इसकी 137 की वार्षिक रिपोर्ट में इसका शुद्ध लाभ 145 मिलियन यूरो ($2021 मिलियन) था। Bifinity ने कहा कि उसने "संबंधित खर्चों" में लगभग 421 मिलियन यूरो के साथ-साथ एक संबंधित पार्टी को 185 मिलियन यूरो का भुगतान किया था, लेकिन यह नहीं बताया कि क्या यह संबंधित पार्टी Binance है।

अपनी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 147 कर्मचारियों के होने के बावजूद, Bifinity की कोई वेबसाइट नहीं है या अपनी संपर्क जानकारी जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराती है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सॉलियस गैलाटिल्टिस ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। लिथुआनिया की राजधानी विनियस में अपने पंजीकृत पते पर किरायेदारों के बोर्ड पर बिफिनिटी सूचीबद्ध नहीं है, जो एक व्यापार केंद्र है।

अन्य बिनेंस स्थान जो न्यूनतम से अधिक जानकारी प्रदान करता है वह स्पेन में है। यह जुलाई में स्पेनिश केंद्रीय बैंक के साथ पंजीकृत हुआ और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 1.5 मिलियन यूरो का मामूली राजस्व और सिर्फ 9,000 यूरो का लाभ दर्ज किया। डिवीजन से कोई भी, बिनेंस स्पेन एसएल, टिप्पणी के लिए पहुंचा नहीं जा सका। एक रिपोर्टर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में गया, जो मैड्रिड में एक सहकर्मी सुविधा थी। संपर्क जानकारी प्रदान किए बिना, रिसेप्शनिस्ट ने उल्लेख किया कि बिनेंस स्पेन की एक छोटी टीम एक महीने पहले चली गई थी।

खाड़ी में, अबू धाबी, बहरीन और दुबई ने इस वर्ष बिनेंस लाइसेंस या अनुमति प्रदान की है। झाओ ने मार्च में ब्लूमबर्ग से कहा था कि "निकट भविष्य" के लिए दुबई उनके संचालन का आधार होगा। बिनेंस की दुबई स्थित संस्थाओं द्वारा फाइलिंग में इसकी वित्तीय गतिविधि या मुख्य बिनेंस प्लेटफॉर्म से कनेक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

कंपनी के कुछ कर्मचारियों के लिए भी ऐसी जानकारी अस्पष्ट थी। एप्लिकेशन के प्रत्यक्ष ज्ञान वाले व्यक्ति का दावा है कि दुबई में लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय बिनेंस ने अपने वैश्विक लाभ संख्या को छिपा दिया। स्रोत के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात में अधिकांश ग्राहकों ने बिनेंस के प्राथमिक एक्सचेंज के लिए साइन अप किया, और लाइसेंस प्राप्त दुबई कंपनी कम से कम देर से गर्मियों तक महत्वपूर्ण व्यापारिक राजस्व नहीं देख रही थी।

आरक्षण का प्रमाण

कई क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, जैसे कि बिनेंस के प्रतिद्वंद्वी हुओबी और ओकेएक्स, साथ ही बहामास-आधारित एफटीएक्स, सेशेल्स जैसे अपतटीय स्थानों से चलते हैं। इन देशों में अमेरिका की तुलना में वित्तीय रिपोर्टिंग और कॉर्पोरेट पारदर्शिता के मानक आमतौर पर ढीले हैं।

सबसे बड़ा यूएस एक्सचेंज, कॉइनबेस (COIN.O), 2021 में वॉल स्ट्रीट पर सूचीबद्ध होगा। इसके लिए अन्य सार्वजनिक कंपनियों की तरह ही लेखापरीक्षित त्रैमासिक आय विवरण और वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। कॉइनबेस ने अपने सबसे हालिया आय विवरण में राजस्व, लाभ, नकद होल्डिंग्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम की जानकारी शामिल की।

यूएस फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म BTIG में डिजिटल एसेट रिसर्च के प्रमुख मार्क पामर के अनुसार, एक सूचीबद्ध कंपनी और अन्य अपतटीय एक्सचेंजों के खुलासे के बीच का अंतर "वास्तव में रात और दिन है।"

जबकि हम एक निजी कंपनी हैं और हमारे पास कोई सार्वजनिक निवेशक नहीं है जिसके प्रति हम आज्ञाकारी हैं, कॉइनबेस एक सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी है और निवेशकों के साथ उस जानकारी को साझा करना आवश्यक है। वर्तमान में बिनेंस को सार्वजनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसा करने का मुख्य औचित्य पूंजी जुटाना है।

कॉइनबेस के एक प्रवक्ता इलियट सुथर्स ने कहा कि "बिग फोर" अकाउंटिंग फर्मों में से एक डेलॉयट तिमाही आधार पर कंपनी की वित्तीय समीक्षा करती है "ताकि ग्राहकों को हमारे शब्द पर भरोसा न करना पड़े।" सुथर्स ने कहा, "हमें लगता है कि एक्सचेंजों का कर्तव्य है कि वे अपने ग्राहकों को अपने वित्तीय विवरण का खुलासा करें। हम अन्य एक्सचेंजों से भी यही रणनीति अपनाने का आग्रह करते हैं।

कुछ निजी तौर पर आयोजित एक्सचेंज, जैसे एफटीएक्स इसके पतन से पहले, धन उगाहने के दौरान वित्तीय जानकारी जारी करते हैं। हालांकि, व्यापार सूचना प्रदाता क्रंचबेस की जानकारी के अनुसार, बिनेंस को 2018 के बाद से बाहरी निवेशकों से फंडिंग नहीं मिली है। झाओ ने 15 दिसंबर को सीएनबीसी को बताया कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई उद्यम पूंजी निवेश नहीं है।

एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड, अमेरिकी अभियोजकों द्वारा पिछले सप्ताह इक्विटी निवेशकों और ग्राहकों को अरबों डॉलर से धोखा देने का आरोप लगाया गया था। यह पता चला है कि एफटीएक्स से बैंकमैन-हेज फ्राइड के फंड, अलमेडा रिसर्च में फंड को गुप्त रूप से स्थानांतरित किया जा रहा था, जो एक मार्केट मेकर के रूप में काम करता था, एक डीलर जो समान संपत्ति की खरीद और बिक्री करके तरलता बढ़ाता है।

यह अनिश्चित है कि क्या Binance या Zhao भी किसी बाजार बनाने वाली कंपनी के मालिक हैं जो इसके प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है। अलग अमेरिकी एक्सचेंज Binance.US को दिसंबर 2020 में SEC द्वारा एक सबपोना के साथ सेवा दी गई थी, जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि वह अपने सभी बाजार निर्माताओं, उनके मालिकों और उनकी व्यापारिक गतिविधियों के डेटा को चालू कर दे।

"पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता" के हिस्से के रूप में, बिनेंस ने पिछले महीने अपनी वेबसाइट पर छह महत्वपूर्ण टोकन की अपनी होल्डिंग का "स्नैपशॉट" साझा किया और बाद में अनिर्दिष्ट समय पर जानकारी का पूरा सेट साझा करने का वचन दिया।

डेटा कंपनी नानसेन के अनुसार, निकासी और कीमतों में उतार-चढ़ाव के बाद, होल्डिंग्स, जिनकी कीमत 70 नवंबर को स्नैपशॉट के समय लगभग 10 बिलियन डॉलर थी, 54.7 दिसंबर तक गिरकर 17 बिलियन डॉलर हो गई। इसकी लगभग आधी होल्डिंग्स दो से बनी थीं " स्थिर सिक्के" जो डॉलर से जुड़े हैं: बाजार के नेता टीथर और बिनेंस की बीएसडी। नानसेन डेटा के अनुसार, BNB, Binance का स्वामित्व टोकन जो उसने बनाया है, लगभग 9% संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है।

बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, बीएनबी पांचवां सबसे बड़ा क्रिप्टो सिक्का है वर्तमान में उपयोग में है, लगभग 40 बिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ। टोकन मालिकों के लिए Binance द्वारा लगाए गए ट्रेडिंग शुल्क में छूट दी गई है। झाओ ने कहा कि बीएनबी का उपयोग बिनेंस संपार्श्विक के रूप में नहीं करता है। अल्मेडा ने संपार्श्विक के रूप में कंपनी के आंतरिक FTT टोकन का उपयोग करके FTX और अन्य उधारदाताओं से ऋण प्राप्त किया।

झाओ ने दावा किया कि क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों का ऑडिट एफटीएक्स के निधन के बाद दिवालियापन को रोकने का एक निश्चित तरीका नहीं था। उन्होंने एक टेकक्रंच साक्षात्कारकर्ता से कहा,

"अधिक ऑडिट वास्तव में अच्छे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि क्या वे इस विशेष मामले को रोक पाएंगे।"

अप्रैल में, झाओ ने एक सम्मेलन में कहा कि बिनेंस का "पूरी तरह से ऑडिट" किया गया है। झाओ ने जवाब दिया कि बिनेंस के वित्तीय परिणाम और बैलेंस शीट का ऑडिट इंडिपेंडेंट द्वारा किया जा रहा है

"विभिन्न स्थानों में कई लेखा परीक्षक ... सभी सूची अभी मेरे दिमाग में नहीं है।"

वह अब एक्सचेंजों की क्रिप्टो होल्डिंग्स पर "प्रूफ-ऑफ-रिजर्व" चेक का समर्थन करता है। उपयोगकर्ताओं को सिस्टम के माध्यम से यह सत्यापित करने में सक्षम होना चाहिए कि उनकी होल्डिंग्स ब्लॉकचेन डेटा चेक में शामिल हैं और यह कि एक्सचेंज के भंडार उनकी संपत्ति के अनुरूप हैं।

अपने बिटकॉइन होल्डिंग्स की जांच करने के लिए, बिनेंस ने अकाउंटिंग फर्म मजर्स को काम पर रखा। कंपनी द्वारा नवंबर में एक दिन के अंत तक होल्डिंग्स की जांच की गई। 7 दिसंबर को जारी एक रिपोर्ट में, मज़ारों ने पाया कि बिनेंस के पास अधिक था Bitcoin इसके उपयोगकर्ताओं के कारण देनदारियों की तुलना में संपत्ति। चेक, जिसे "सहमति-पर प्रक्रियाओं की सगाई" के रूप में संदर्भित किया गया था, को "आश्वासन सगाई नहीं" के रूप में वर्णित किया गया था, जहां लेखा परीक्षक व्यक्तिगत रूप से खातों के सत्यापन को प्रमाणित करते हैं। हालांकि, झाओ ने ट्वीट किया, “भंडार के सत्यापित साक्ष्य। पारदर्शिता।

बाद में मजारों ने रिपोर्ट के वेबपेज को अपनी वेबसाइट से हटा दिया। इसके संचार निदेशक जोश वोल्टर्स ने शुक्रवार को दावा किया

इसने क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियों के अपने प्रूफ-ऑफ-रिजर्व ऑडिट को निलंबित कर दिया है क्योंकि यह चिंतित है कि आम जनता इन रिपोर्टों की व्याख्या कैसे करेगी।

भले ही यह जाँच प्रणाली एक्सचेंज के भंडार में कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, फिर भी एक पूर्ण लेखापरीक्षा आवश्यक है, सात विश्लेषकों, वकीलों और लेखा विशेषज्ञों ने कहा।

सिस्टम असुरक्षित है क्योंकि यह केवल दो वकीलों के अनुसार एक्सचेंज के क्रिप्टोकुरेंसी का एक छोटा सा स्नैपशॉट प्रदान करता है। अन्य लोगों ने दावा किया कि यह कंपनी के बारे में पारंपरिक ऑडिट के समान स्तर की वित्तीय जानकारी प्रदान नहीं कर सकता है।

नीधम एंड कंपनी के विश्लेषक टोडारो ने दावा किया कि बिनेंस की बैलेंस शीट में "वास्तव में कोई रंग नहीं" था।

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