पतन से महीनों पहले ऑस्ट्रेलियाई नियामक ने FTX के बारे में चिंता व्यक्त की: रिपोर्ट

ऑस्ट्रेलिया के वित्तीय नियामक ने नवंबर में एक्सचेंज के असामयिक अंत से आठ महीने पहले तक FTX की स्थानीय ऑस्ट्रेलियाई सहायक कंपनी पर कथित तौर पर चिंता जताई थी।

दस्तावेजों के अनुसार प्राप्त गार्जियन ऑस्ट्रेलिया द्वारा, ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूति और निवेश आयोग (ASIC) इस बात को लेकर चिंतित था कि इसके बाद FTX ऑस्ट्रेलिया कैसे काम कर रहा था। लाइसेंस प्राप्त करने में सक्षम एक कंपनी अधिग्रहण के माध्यम से देश में।

कॉइनटेग्राफ की पिछली रिपोर्ट के अनुसार, FTX ने दिसंबर 2021 में वित्तीय संस्थान IFS मार्केट्स को अपने कब्जे में लेकर अपना ऑस्ट्रेलियाई वित्तीय सेवा लाइसेंस (AFSL) हासिल कर लिया, जो मार्च में कुछ महीने बाद कारोबार के लिए खुला था।

यह FTX ऑस्ट्रेलिया को अनुमति है प्रभावी रूप से जांच के समान स्तर को दरकिनार कर देता है ASIC के अध्यक्ष जो लोंगो के अनुसार, यह आमतौर पर नए AFSL लाइसेंसधारियों पर लागू होता है।

नए प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, नियामक ने उसी महीने FTX को धारा 912C नोटिस जारी किया, जिस महीने उसने संचालन शुरू किया था, जिसमें क्रिप्टो एक्सचेंज को ASIC के लिए अपने संचालन के बारे में जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता थी, अगर यह AFSL लाइसेंस शर्तों को पूरा करता है।

उसके साथ नोटिस, ASIC लाइसेंसधारी को निर्देश दे सकता है कि वह यह निर्दिष्ट करने के लिए कि वह कौन सी वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है और वित्तीय सेवाओं का कारोबार करता है, यह निर्धारित करने के लिए कि लाइसेंसधारी "फिट और उचित व्यक्ति परीक्षण" को पूरा करता है या नहीं।

गार्जियन द्वारा प्राप्त एक ब्रीफिंग दस्तावेज़ ने भी पुष्टि की कि ASIC की प्रारंभिक चिंताओं और के बीच के महीनों में FTX 11 नवंबर को बंद हो रहा है, नियामक ने एक्सचेंज को "निगरानी गतिविधि" के तहत रखा और उसे कुल तीन नोटिस जारी किए।

दस्तावेज़ अनुसूची से यह भी पता चलता है कि नियामक अभी भी अक्टूबर के अंत तक एफटीएक्स के संचालन के बारे में चिंतित था।

कॉइनटेग्राफ एक टिप्पणी के लिए ASIC के पास पहुंचा, लेकिन प्रकाशन से पहले कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

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एफटीएक्स ऑस्ट्रेलिया उन 130 से अधिक एफटीएक्स-लिंक्ड कंपनियों में से एक थी, जिन्होंने अपनी मूल कंपनी एफटीएक्स के 11 नवंबर को दिवालियापन की कार्यवाही में जाने के बाद परिचालन बंद कर दिया था।

FTX की ऑस्ट्रेलियाई सहायक कंपनी का वित्तीय लाइसेंस 16 नवंबर को निलंबित कर दिया गया था और स्वैच्छिक प्रशासन में चला गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्याय 11 दिवालियापन के समान है।

के आसपास अनुमानित है 30,000 ऑस्ट्रेलियाई ग्राहक और 132 कंपनियां एक्सचेंज से पैसे या क्रिप्टो बकाया हैं।