एफटीएक्स और एसबीएफ से जुड़े लंबे और उदास नाटक में, ऐसा लगता है कि हमने आखिरकार उपयोगकर्ताओं की संपत्ति के बारे में कुछ सकारात्मक खबरें सुनी हैं, जो आपराधिक मास्टरमाइंड फिजूलखर्ची कर रहा था।
वित्तीय और नियामक बहामास का प्राधिकरण (बहामास के प्रतिभूति आयोग) ने 29 दिसंबर को घोषणा की कि वह हस्तांतरण के समय बाजार मूल्य के आधार पर $3.5 बिलियन के मूल्य वाली FTX संपत्तियों को अस्थायी रूप से धारण कर रहा है ताकि उन्हें उन ग्राहकों और लेनदारों को वितरित किया जा सके जो उनके मालिक हैं।
नियामक द्वारा जारी बयान के मुताबिक, यह इस चिंता से किया गया था कि बैंकमैन-फ्राइड द्वारा उठाई गई चिंताओं के कारण संपत्ति के तत्काल अपव्यय का खतरा था, जिसमें एक्सचेंज पर साइबर हमले शामिल थे।
आयोग के कार्यकारी निदेशक, क्रिस्टीना रोले, सैम बैंकमैन-फ्राइड और द्वारा बहामास के सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत एक हलफनामे के अनुसार गैरी वांग स्थानांतरण पूरा होने के बाद स्थानांतरित या जमे हुए टोकन तक अब पहुंच नहीं थी।
वर्तमान में बंद हो चुके FTX.com, जो स्थानीय रूप से FTX डिजिटल मार्केट्स लिमिटेड के रूप में पंजीकृत है, और इसकी व्यापारिक सहायक कंपनी अल्मेडा रिसर्च के बीच लिंक की वेब की बहामास में अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है।
इसके तुरंत बाद फर्म ने घोषणा की कि यह होगा दिवालिएपन के लिए दाखिल, बहामास में, जहां कंपनी का मुख्यालय स्थित था, अधिकारियों ने FTX की विश्वव्यापी व्यापारिक गतिविधि को बंद करने के लिए परिसमापक नियुक्त किए।
इस महीने की शुरुआत में, क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स के वकीलों ने अपनी बहामियन फर्म से आंतरिक कागजात की मांग के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका तर्क यह था कि वे बहमियन अधिकारियों पर भरोसा नहीं करते थे कि दिवालिया कंपनी से संपत्ति चोरी करने के लिए इस्तेमाल की जा सकने वाली जानकारी के साथ।
FTX-Alameda पर CFTC की नवीनतम खोज
में शिकायत कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन द्वारा 13 दिसंबर को दायर की गई, यह आरोप लगाया गया है कि बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स अधिकारियों को एफटीएक्स के कंप्यूटरों पर अलामेडा से लगभग 8 बिलियन डॉलर की देनदारियों को एक अज्ञात ग्राहक खाते में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।
शिकायत के अनुसार, इसने अल्मेडा को अपने एफटीएक्स घाटे को छुपाने में सक्षम बनाया। लेकिन खाते को परिसमापन सुविधाओं से बाहर रखा गया था और अलमेडा खातों के समान अन्य लाभों का आनंद लिया।
कैरोलिन एलिसन ने 18 दिसंबर को संघीय धोखाधड़ी के सात मामलों में दोषी ठहराया। उसके खिलाफ आरोपों में एफटीएक्स ग्राहकों और मनी लॉन्ड्रिंग पर वायर धोखाधड़ी करने की साजिश शामिल थी।
इसके अतिरिक्त, गैरी वांग ने समान अपराधों के चार मामलों में दोषी ठहराया। उनमें से प्रत्येक को सलाखों के पीछे दशकों का सामना करना पड़ता है, और उनकी गिरफ्तारी और कैद से एसबीएफ की खुद की नजरबंदी और अंततः कारावास की उम्मीद होगी।
स्रोत: https://coinpedia.org/news/bahamas-securities-commission-holding-ftx-deposits-worth-over-3-5-billion/