बाइनेंस पर आरोप लगाया गया है कि उसका संबंध अब निष्क्रिय (आपराधिक) एक्सचेंज बिट्ज़लाटो से है

ठीक कल, लाइव बिटकॉइन न्यूज आहत के बारे में बात कर रहा एक लेख एक रूसी क्रिप्टो एक्जीक्यूटिव बिना लाइसेंस के पैसे भेजने का व्यवसाय चला रहा है। Bitzlato के रूप में जाना जाता है, क्रिप्टो एक्सचेंज उन लोगों के लिए एक अपंजीकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था जो अवैध उत्पादों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल संपत्ति का उपयोग करना चाहते थे। एक्सचेंज ने अपने ग्राहकों और ग्राहकों के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत कम प्रयास किया। अब, ऐसा लगता है कि Binance - दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय डिजिटल मुद्रा व्यापार मंच - में फंस गया है संचालन में अहम भूमिका निभा रहे हैं फर्म का।

Binance Bitzlato के रोस्टर पर हो सकता है

बायनेन्स हाल ही में कई विवादों के केंद्र में रहा है। उदाहरण के लिए, कंपनी को शुरू में स्लेट किया गया था एफटीएक्स खरीदें सैम बैंकमैन-फ्राइड ने कहा कि उसके बाद कंपनी जल्दी में थी नकदी की आवश्यकता। हालांकि, बड़ा एक्सचेंज इसके तुरंत बाद पीछे हट गया, यह दावा करते हुए कि FTX जिन समस्याओं से निपट रहा था, वे इसे संभालने के लिए बहुत बड़ी थीं।

एक बात को छोड़कर यह सब ठीक और बांका होगा ... एफटीएक्स के दिवालिएपन में प्रवेश करने से कुछ समय पहले, चांगपेंग झाओ - बिनेंस के पीछे का आदमी - कई एफटीटी इकाइयों को नष्ट कर दिया (एफटीटी एफटीएक्स एक्सचेंज का मूल टोकन है)। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि Binance अब संपत्ति के लिए सहायता प्रदान नहीं करेगा। यह लगभग वैसा ही है जैसे वह जानता था कि एफटीएक्स जल्द ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा और जल जाएगा, और वह किसी भी धन को खोने से पहले खुद को तैयार करना चाहता था।

हालांकि यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि क्या यह सच है, स्थिति के कारण व्यापारियों को अपनी भौहें संदेह में उठानी पड़ती हैं। अब, ऐसा प्रतीत होता है कि Binance, Bitzlato से BTC का एक शीर्ष रिसीवर था, जिसे हाल ही में न्याय विभाग (DOJ) द्वारा बंद कर दिया गया था। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि Binance ने लगभग दो वर्षों तक कंपनी के साथ काम किया और कंपनी के अन्य समकक्षों की तुलना में अधिक BTC प्राप्त किया।

Binance के एक प्रवक्ता ने चीन स्थित Bitzlato के साथ कंपनी के कथित संबंधों के बारे में निम्नलिखित बयान जारी किया:

Binance इस जांच के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन भागीदारों को पर्याप्त सहायता प्रदान करके प्रसन्न है। यह दुनिया भर में कानून प्रवर्तन भागीदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए बिनेंस की प्रतिबद्धता का उदाहरण है।

FinCEN – एक ट्रेजरी विभाग इकाई – ने समझाया कि Bitzlato से जुड़े दो तिहाई से अधिक लेनदेन घोटाले से संबंधित थे या बड़ी आपराधिक योजनाओं का हिस्सा थे। एजेंसी ने कहा:

Bitzlato के शीर्ष प्राप्त करने और भेजने वाले लगभग दो-तिहाई प्रतिपक्ष डार्कनेट मार्केट या घोटाले से जुड़े हैं।

इतनी बड़ी आपराधिक गतिविधि!

डिप्टी ट्रेजरी सेक्रेटरी वैली एडेयेमो ने भी अपने दो सेंट के साथ यह कहते हुए तुरंत बात की:

Bitzlato विशेष रूप से अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने में सक्रिय था, लेकिन अंततः यह साइबर अपराधियों के एक बड़े पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है जिसे रूस के भीतर दंड से मुक्ति के साथ काम करने की अनुमति है।

कुछ समय पहले, यह निहित था कि बिनेंस इसमें शामिल था ईरान को क्रिप्टो का उपयोग करने में मदद करना अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के साधन के रूप में लेनदेन। अनुमान है कि ईरान ने 8 अरब डॉलर मूल्य के व्यापार में हिस्सा लिया।

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