वित्तीय स्थिति प्रकट करने के लिए अमेरिकी सांसदों द्वारा बिनेंस से पूछा गया

तीन अमेरिकी सीनेटरों ने पूछा है Binance अधिकारी चांगपेंग झाओ और ब्रायन श्रोडर बिनेंस के व्यापार मॉडल और प्रथाओं की वैधता की रक्षा के लिए वित्तीय और अनुपालन दस्तावेज प्रदान करने के लिए।

सीनेटर एलिजाबेथ वारेन, क्रिस होलेन और रोजर मार्शल द्वारा लिखे गए पत्र में कॉर्पोरेट संरचना और बायनेन्स की नो-योर-कस्टमर (केवाईसी) नीतियों से संबंधित दस्तावेजों के साथ-साथ फर्म और उसकी सहायक कंपनियों के बीच संबंधों के बारे में जानकारी मांगी गई है। जैसा कि अमेरिकी ग्राहकों से संबंधित है।

सीनेटर लक्ष्य वित्तीय और अनुपालन पारदर्शिता

सीनेटरों का आरोप है कि अमेरिकी ग्राहकों की सेवा के लिए सीमित उत्पादों के साथ यूएस डिवीजन की स्थापना करके बिनेंस ने अमेरिकी नियामक निरीक्षण से परहेज किया। 

उनका तर्क है कि व्यावसायिक इकाइयों के अलग होने के बावजूद, Binance.US के स्वामित्व वाले धन को कथित तौर पर केमैन द्वीप में Binance की होल्डिंग कंपनी में रखा गया था। परिणामस्वरूप, सांसदों ने 2017 से Binance और उसकी सहायक कंपनियों के बीच संबंधों और US में Binance ग्राहकों के प्रतिशत के बारे में जानकारी मांगी है।

इसके अलावा, सीनेटरों ने 2021 रॉयटर्स की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें सिल्वरगेट कैपिटल से एक ट्रेडिंग फर्म के खाते में $400 मिलियन की आवाजाही का वर्णन किया गया था, जिसे झाओ ने यूएस कस्टमर फंड के प्रबंधन के प्रति फर्म के ढीले दृष्टिकोण के प्रमाण के रूप में प्रबंधित किया।

साथ ही सीनेटरों के राडार पर बिनेंस का कथित रूप से कमजोर अनुपालन कार्यक्रम था, जिस पर उनका आरोप है कि यह धन के अवैध प्रवाह को सुगम बनाता है। 

सीनेटरों के अनुसार, झाओ ने कथित रूप से नए साइनअप पर न्यूनतम अनुपालन प्रयासों की वकालत की और 2022 में एक प्रबंधक को काम पर रखा, जिसके कारण कई अनुपालन स्टाफ सदस्यों को छोड़ना पड़ा क्योंकि वे आवश्यक मनी लॉन्ड्रिंग चेक पर्याप्त तेजी से नहीं कर सके। इस नीति, सीनेटरों का तर्क है, ने फर्म को ईरानी कंपनियों सहित स्वीकृत संस्थाओं के लिए सक्रिय रूप से भर्ती करने और लेनदेन की सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी। उन्होंने झाओ और श्रोडर को बिनेंस के एएमएल कार्यक्रम और किसी भी संचार से संबंधित नीतियों का खुलासा करने के लिए कहा है जहां झाओ ने कर्मचारियों को केवाईसी मानकों को कम करने का निर्देश दिया है। 

सीनेटरों ने यह भी अनुरोध किया कि दोनों बिनेंस और 2017 तक की सभी सहायक कंपनियों के लिए बैलेंस शीट की आपूर्ति करें। उन्हें बिनेंस के साथ बातचीत करने वाली अमेरिकी संस्थाओं की सूची प्रदान करने और विभिन्न बाइनेंस संस्थाओं के बीच व्यापारिक संबंधों का खुलासा करने के लिए भी कहा गया है।

सीनेटर मार्शल और वॉरेन ने पिछले साल पेश किया था मसौदा विधेयक जो कुछ क्रिप्टो फर्मों को धन प्रेषक व्यवसायों के रूप में फिर से वर्गीकृत करेगा ताकि उन्हें इसके तहत लाया जा सके बैंक सिक्योरिटी एक्ट और उन्हें एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) नियमों का पालन करने के लिए मजबूर करें।

Binance CEO ने अथक FUD से लड़ने के लिए कोड पेश किया

सीनेटरों का पत्र एक एक्सचेंज के लिए सबसे हालिया हेडविंड है, जो इसकी सार्वजनिक छवि और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी को धूमिल करने की धमकी देने वाली खबरों से घिरा है।

हालांकि, टेक्सास विश्वविद्यालय के एक वित्त प्रोफेसर ने कहा कि सीनेटरों के पत्र ने कुछ अच्छे अंक दिए हैं।

"मुझे लगता है पत्र Binance के कुछ मुद्दों का एक अच्छा सारांश है। वे क्रिप्टो स्पेस और इसकी सभी समस्याओं के केंद्र में हैं। यह सिक्के के दोनों पक्षों को खेलने की कोशिश कर रहा है," जॉन ग्रिफिन बोला था ब्लूमबर्ग।

झाओ हाल ही में अस्वीकृत तुलना हाल ही में फोर्ब्स के लेख में बिनेंस के बहीखाता पद्धति और उपयोगकर्ता निधियों के प्रबंधन की आलोचना करते हुए एक्सचेंज एफटीएक्स को ध्वस्त करने के लिए। उन्हें हाल ही में जनता को यह भी याद दिलाना पड़ा कि Binance ने BUSD जारी नहीं किया है stablecoin वह एस.ई.सी आरोप है is सुरक्षा.

उन्होंने आज पहले पुष्टि की कि हाल ही में उनके या बिनेंस के आसपास की बुरी खबरें होनी चाहिए उपेक्षित हाल ही में पेश किए गए संख्यात्मक कोड के माध्यम से गलत के रूप में, जहां संख्या 4 का मतलब है कि क्रिप्टो पार्लेंस में एफयूडी के रूप में ज्ञात भयावहता को नजरअंदाज करना। 

वह भी पुष्टि कि हांगकांग में एक हालिया समाचार रिपोर्ट में दावा किया गया था कि यूएस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने उन्हें फोटोशॉप की हुई छवि का इस्तेमाल किया था और यह झूठा था।

आज, Binance ने मुकाबला करने के लिए कानून प्रवर्तन के साथ साझेदारी करने के लिए एक नई पहल की घोषणा की घोटाले. 

Be[In]Crypto के नवीनतम के लिए Bitcoin (बीटीसी) विश्लेषण, यहां क्लिक करे.