वित्तीय अपराध और प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) ने पहचान की Binance और हाइड्रा शीर्ष तीन में से दो के रूप में rBitzlato, एक रूसी P2P एक्सचेंज, जिसके मालिक पर हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था, के प्रतिपक्षों को स्वीकार कर रहा है।
फिनसेन के अनुसार रिपोर्ट, बिनेंस, डार्कनेट मार्केटप्लेस हाइड्रा, और "द फ़िनिको" नामक एक रूसी पोंजी योजना, बिट्ज़लैटो के शीर्ष तीन प्रतिपक्ष प्राप्त करने वाले थे। Bitzlato के शीर्ष तीन भेजने वाले प्रतिपक्ष थे हाइड्रा, फ़िनिश P2P एक्सचेंज LocalBitcoins, और "द फ़िनिक।" रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि अधिकांश प्रतिपक्षों के "रूस में और / या महत्वपूर्ण संचालन के स्पष्ट संबंध हैं"।
बाइनेंस की काउंटरपार्टी का एएमएल/केवाईसी खराब था
यूएस डिप्टी अटॉर्नी जनरल लिसा मोनाको के अनुसार, बिट्ज़लाटो हाइड्रा सहित अपने और कई डार्कनेट मार्केटप्लेस के बीच ग्राहक लेनदेन की सुविधा प्रदान की। मोनाको ने 2021 में "वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज, मिक्सिंग एंड टंबलिंग सेवाओं, और मनी लॉन्ड्रिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टर्स द्वारा किए गए अपराधों" का मुकाबला करने के लिए एक राष्ट्रीय क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रवर्तन टीम की घोषणा की।
मामले की पैरवी कर रहे ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क कार्यालय में अमेरिकी अटॉर्नी, ब्रेओन पीस ने कहा कि बिट्ज़लाटो ने कथित रूप से कमजोर केवाईसी नीतियों के माध्यम से एक्सचेंज को अपराधियों का अड्डा बना दिया। एक उपयोगकर्ता कथित तौर पर केवल एक ईमेल पते और कोई तस्वीर के साथ साइन अप कर सकता है।
DoJ का आरोप है कि Bitzlato ने ड्रग्स और अवैध जुआ सेवाओं से जुड़े लेनदेन को कवर करने के लिए $700 मिलियन की सुविधा दी।
ब्लूमबर्ग 18 जनवरी, 2022 को रिपोर्ट किया गया कि बिट्ज़लाटो के सीईओ अनातोली लेगकोडिमोव ने कथित तौर पर एक आंतरिक चैट में स्वीकार किया कि बिट्ज़लाटो के अधिकांश ग्राहक अपराधी थे।
जांच के तहत अवैध वित्त नीतियां
बिज़लाटो के साथ बिनेंस की भागीदारी एक्सचेंज के विचारों को देखते हुए कुछ भौहें उठा सकती है पिछले रन-इन कानून प्रवर्तन के साथ। ब्लूमबर्ग पहली बार रिपोर्ट किया गया कि DoJ और आंतरिक राजस्व सेवा ने 2021 में Binance से प्रमुख अनुपालन जानकारी मांगी।
रायटर की रिपोर्ट सितंबर 2022 में कि DoJ ने Binance की AML/KYC प्रक्रियाओं के संपूर्ण रिकॉर्ड का अनुरोध किया। इसने एक्सचेंज से अवैध लेनदेन का पता लगाने के लिए बिनेंस की क्षमता पर अन्य वरिष्ठ कर्मचारियों के साथ झाओ के पत्राचार को प्रकट करने के लिए भी कहा। अनुरोध के परिणाम समय पर स्थापित नहीं किया जा सका।
कई पूर्व वरिष्ठ कर्मचारियों और भागीदारों के साथ साक्षात्कार के बाद और गोपनीय बिनेंस पत्राचार की समीक्षा करने के बाद, रायटर की रिपोर्ट जनवरी 2022 में कि Binance था इसके वित्त के बारे में पागल और माल्टा में पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय कॉर्पोरेट प्रशासन। सीईओ चांगपेंग झाओ के सार्वजनिक रूप से नियमन के बावजूद, यह कथित तौर पर अपने स्वयं के अनुपालन विभाग की सिफारिशों के खिलाफ भी गया।
तीन महीने बाद, रायटर जोड़ा कि Binance ने स्वीकृत संस्थाओं और अपराधियों के लिए अरबों डॉलर के भुगतान संसाधित किए थे। Binance ने बाद में रिपोर्ट को गलत बताया, रॉयटर्स के निष्कर्षों के कुछ हिस्सों को अप्रचलित और गलत बताया।
चांगपेंग झाओ, दावोस में 2023 विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन में हाल ही में एक शानदार बातचीत में बोलते हुए पर बल दिया 2022 में कई क्रिप्टो विस्फोटों के बाद उद्योग को विश्वास हासिल करने और नियामकों के साथ काम करना शुरू करने की आवश्यकता है। उन्होंने बिट्ज़लाटो समाचार को शुद्ध एफयूडी के रूप में भी पटक दिया, अन्य टिप्पणीकारों ने सुझाव दिया कि कानून प्रवर्तन बिनेंस के खिलाफ मामला बनाने के लिए बिट्ज़लाटो का उपयोग कर रहा था।
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स्रोत: https://beincrypto.com/binance-identified-as-top-counterparty-to-bitzlato/