बिनेंस के सीईओ ने नियामक विफलताओं पर आंतरिक चेतावनियों को नजरअंदाज किया: रिपोर्ट

बिनेंस के सीईओ चांगपेंग 'सीजेड' झाओ ने एक्सचेंज के कमजोर ग्राहक को जानने पर वरिष्ठ कर्मचारियों द्वारा उठाई गई चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया।केवाईसी) अन्य नियामक कमियों की सूची के बीच जाँच करता है, a रायटर जांच में पाया गया है।

समाचार एजेंसी ने दावा किया कि मुख्य अनुपालन अधिकारी सैमुअल लिम और पूर्व ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग अधिकारी करेन लेओंग सहित बिनेंस के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक्सचेंज की कमजोर केवाईसी जांच के बारे में चिंता जताई। बिनेंस के तीन पूर्व कर्मचारियों ने बताया रायटर उन्होंने इन चिंताओं को सीजेड के ध्यान में लाया, लेकिन उन्होंने "उन पर ध्यान नहीं दिया।"

Binance लंबे समय से दुनिया भर के नियामकों के निशाने पर है। डिक्रिप्ट है पहले से की रिपोर्ट बिनेंस के पर विभिन्न अनुपालन कमियों, जिसने नियामकों के गुस्से को बढ़ा दिया है यूनाइटेड किंगडम, इटली, मलेशिया, सिंगापुर और कई अन्य क्षेत्राधिकार। रायटरजांच इनमें से कई क्षेत्राधिकारों तक फैली हुई है और नियामकों के साथ एक्सचेंज के संबंधों के पीछे के कुछ आंतरिक कामकाज पर प्रकाश डाला है।

रॉयटर्स ने यह भी पाया कि लिओंग और लिम सहित कुछ बिनेंस स्टाफ को पता था कि बिनेंस की केवाईसी प्रक्रिया कठोर नहीं थी। 

2019 के मध्य में भेजे गए एक संदेश में, लेओंग ने कहा कि सीजेड "कोई केवाईसी नहीं" चाहता है। लियोन ने यह भी कहा "केवाईसी कम करें। सीमाएँ बढ़ाएँ। बेस्ट कॉम्बो, ”उसी संदेश में। बदले में, लिम ने कथित तौर पर सीजेड की "फिएट-टू-क्रिप्टो" बाजार में जाने की योजना के बारे में संदेह व्यक्त किया। "अरे अगर आज्ञाकारी नहीं बनना है तो फिएट को क्यों छूएं। इतना विडंबना एलओएल। बस पूर्ण क्रिप्टो आदमी रहो। जिज्जस।" 

माल्टा

माल्टा में Binance का नियामक संकट शुरू हो गया है। 

अक्टूबर 2018 में, Binance ने लाइसेंस के लिए आवेदन करने के अपने इरादे के बारे में माल्टा में नियामकों को सूचित किया। रायटर रिपोर्ट है कि सीजेड देश के धन-शोधन-विरोधी नियमों और वित्तीय प्रकटीकरण मानकों के बारे में "घबरा गया"। 2019 तक, एक्सचेंज ने लाइसेंस का पीछा नहीं करने का फैसला किया।

A सार्वजनिक बयान 21 फरवरी, 2020 को माल्टीज़ रेगुलेटर ने पुष्टि की कि Binance को क्रिप्टो क्षेत्र में संचालित करने के लिए "अधिकृत नहीं" किया गया था। फिर भी बिनेंस ने अपने ग्राहकों को बताना जारी रखा कि इसके उपयोग की शर्तें माल्टीज़ कानूनों द्वारा शासित थीं, के अनुसार रायटर.

जर्मनी

और जर्मनी में, संदिग्ध धोखाधड़ी के 30 से अधिक पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाले पुलिस और वकीलों ने बिनेंस को "दर्जनों पत्र" भेजे रायटर जाँच पड़ताल।

जर्मनी-पंजीकृत वित्तीय सेवा फर्म, सीएम-इक्विटी के साथ एक साझेदारी के अनुसार, यदि उपयोगकर्ता एक लेनदेन में € 10,000 ($ 11,000) से अधिक जमा करते हैं, तो Binance उपयोगकर्ता पर उचित परिश्रम को अपनाने के लिए सहमत हो गया। 

जून 2021 तक, बिनेंस ने सीएम-इक्विटी को इस मानक का एक संशोधित संस्करण भेजा, जिसमें $ 100,000 तक के ड्यू डिलिजेंस बैलून की सीमा देखी गई। 

मई और जुलाई 2021 के बीच, बिनेंस को 44 पत्र प्राप्त हुए जिसमें कम से कम € 2 मिलियन के लेनदेन से संबंधित जानकारी के बारे में पूछताछ की गई। जर्मन पुलिस, अभियोजक और कानून फर्म सामूहिक रूप से कह रहे थे कि ये धन चोरी हो गया था, और एक्सचेंज के माध्यम से लॉन्ड्र किया गया था। रॉयटर्स के अनुसार, बिनेंस ने कहा कि यह मदद नहीं कर सकता।

क्या अधिक है, जर्मन संघीय पुलिस ने बिनेंस से दो लोगों के बारे में जानकारी मांगी "नवंबर 2020 में वियना में चार लोगों की हत्या करने वाले एक इस्लामी बंदूकधारी की सहायता करने के संदेह में।" 

कथित तौर पर जर्मनी की पुलिस के एक पत्र में पाया गया कि इनमें से एक व्यक्ति ने बिनेंस पर "अनिर्दिष्ट" लेनदेन किया था। 

अंतर्राष्ट्रीय विवाद

दुनिया के अन्य हिस्सों में, हॉलैंड और जापान के नियामकों ने एक्सचेंज के बारे में ग्राहकों को चेतावनी जारी की है। इटली और केमैन आइलैंड्स के नियामकों ने कहा है कि बिनेंस को अपने-अपने देशों में काम करने का लाइसेंस नहीं है। 

मलेशियाई नियामकों के अनुसार, देश में अवैध रूप से संचालन के लिए बिनेंस को मलेशिया में प्रवर्तन कार्रवाई का सामना करना पड़ा। 

यूनाइटेड किंगडम ने भी Binance पर एक उपभोक्ता चेतावनी जारी की है, और यह कहने के बाद कि एक्सचेंज विनियमित होने के लिए "सक्षम नहीं है", Binance ने घोषणा की कि वह FCA के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। आज तक, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बिनेंस एफसीए की अच्छी किताबों में है। 

Binance ने हाल ही में सिंगापुर में लाइसेंस के लिए अपना आवेदन वापस ले लिया है। एक महीने पहले, शहर-राज्य के नियामकों ने एक्सचेंज को अपने पर रखा था निवेशक अलर्ट सूची. 

चूंकि, बिनेंस के पास है की घोषणा दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अथॉरिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन। पिछले साल दिसंबर में, सीजेड ने जिब्राल्टर के मुख्यमंत्री फैबियन पिकार्डो से भी मुलाकात की, जो वर्णित Binance CEO एक "दूरदर्शी" के रूप में। 

डिक्रिप्ट इससे पहले बिनेंस ने संभावित लाइसेंस के लिए अपनी योजनाओं के बारे में पूछा था, लेकिन कंपनी ने अभी तक हमारे अनुरोधों का जवाब नहीं दिया है।