कुछ अमेरिकी संघीय अभियोजक कथित तौर पर बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाने के लिए तैयार हैं
एक के अनुसार हाल ही की रिपोर्ट रॉयटर्स द्वारा, "कम से कम" आधा दर्जन अमेरिकी संघीय अभियोजक आश्वस्त हैं कि उन्होंने बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत जुटाए हैं।
हालांकि, ऐसे लोग भी हैं जो बाड़ पर बने हुए हैं, यह तर्क देते हुए कि इस तरह के आक्रामक कदम के लिए और सबूत होने चाहिए। अभियोजकों के बीच कोई आम सहमति नहीं होने के कारण सबसे बड़े एक्सचेंज में एक प्रमुख जांच के निष्कर्ष में देरी हुई है।
गुमनाम सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है Binance और इसके शीर्ष अधिकारियों पर संभावित रूप से मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों की धज्जियां उड़ाने और बुरे अभिनेताओं को प्रतिबंधों से बचने की अनुमति देने का आरोप लगाया जा सकता है।
अमेरिकी अभियोजकों ने 2018 में बिनेंस की जांच शुरू कर दी थी, क्योंकि अपराधियों द्वारा अवैध रूप से प्राप्त धन को लूटने के लिए एक्सचेंज का उपयोग करने की चिंता थी।
इस साल की शुरुआत में रॉयटर्स की एक जांच के अनुसार, बिनेंस ने कथित तौर पर आपराधिक और प्रतिबंधों से बचने वालों से अरबों डॉलर मूल्य की गंदी क्रिप्टो संसाधित की है।
बिनेंस टीम अनुमानित रूप से इनकार किया लेख में उल्लिखित आरोपों में दावा किया गया है कि इसकी सुरक्षा और अनुपालन टीम ने अपने कर्मचारियों की संख्या में 500% की वृद्धि की है। इसके अलावा, एक्सचेंज का कहना है कि अभियोजकों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए पूर्व मनी लॉन्ड्रिंग और एसेट रिकवरी सेक्शन (MLARS) के प्रमुख केंडल डे को नियुक्त करने के बावजूद अमेरिकी न्याय विभाग के आंतरिक कामकाज में इसकी कोई अंतर्दृष्टि नहीं है।
रॉयटर्स के अनुसार, न्याय विभाग ने डे के साथ संभावित याचिका सौदों पर चर्चा की है।
बिनेंस न्यूज पर बिटकॉइन, सबसे बड़ी क्रिप्टोक्यूरेंसी की कीमत $ 17,000 से नीचे गिर गई है।
स्रोत: https://u.today/binance-ceo-might-face-criminal-charges-in-us