बिनेंस ने वज़ीरएक्स में ईडी के छापे निदेशक के रूप में भागीदारी को स्पष्ट किया

प्रति ए प्रेस विज्ञप्ति भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से, क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस कथित तौर पर वज़ीरएक्स के साथ बनाई गई मनी लॉन्ड्रिंग योजना में शामिल है। यह इकाई इस देश में एक क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के रूप में काम करती है; इसके एक कार्यालय पर 3 अगस्त को छापा मारा गया था^rd, चल रही जांच के परिणामस्वरूप।

बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ ने से इनकार किया आरोप, जिसमें कहा गया है कि कंपनी का वज़ीरएक्स के साथ कोई वित्तीय संबंध नहीं है और न ही उसके पास ज़ानमाई लैब्स में कोई इक्विटी है। भारतीय अधिकारियों की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, वज़ीरएक्स की मूल कंपनी है और मनी लॉन्ड्रिंग योजना में मुख्य कथित अभिनेताओं में से एक है।

छापे के परिणामस्वरूप, स्थानीय अधिकारियों ने वज़ीरएक्स से जुड़े बैंक बैलेंस से $8 मिलियन या 64.67 भारतीय करोड़ (INR) से अधिक जमा कर दिया। ईडी का दावा है कि कई कंपनियां कथित तौर पर वज़ीरएक्स को क्रिप्टोकरेंसी के रूप में फंड डायवर्ट करके बिना लाइसेंस के उधार देने का व्यवसाय चला रही हैं।

इन फंडों का उपयोग कथित तौर पर एक योजना के तहत धन शोधन के लिए किया जाता है जिसमें "अज्ञात विदेशी वॉलेट" और फैंटम फिनटेक फर्म शामिल होते हैं। रिलीज का दावा:

ईडी भारतीय एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) कंपनियों और उनके फिनटेक भागीदारों की संख्या के खिलाफ आरबीआई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए और व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग करने वाले टेली-कॉलर्स का उपयोग करके और उच्च वसूली के लिए अपमानजनक भाषा का उपयोग करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग जांच कर रहा है। ऋण लेने वालों से ब्याज दर।

जांच के कारण अधिकारियों ने वज़ीरएक्स को नियंत्रित करने वाली कंपनी, ज़ैनमैन लैब्स के प्रबंध निदेशक निश्चल शेट्टी से पूछताछ की। कार्यकारी का दावा है कि बिनेंस वज़ीरएक्स के अधिकांश लेनदेन को संभालता है।

अधिकारियों का मानना ​​​​है कि संदिग्ध जांच को अस्पष्ट करने के लिए "विरोधाभासी और अस्पष्ट उत्तर" प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, ईडी का मानना ​​है कि क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) नीतियों को मजबूत करने में विफल रहा।

क्या इस कथित मनी लॉन्ड्रिंग योजना में Binance शामिल था?

इसके अलावा, अधिकारियों ने कहा कि पार्टियां लेनदेन को छिपाने के लिए अपने रास्ते से हट गई हैं। ईडी ने वज़ीरएक्स के निदेशक समीर म्हात्रे से भी पूछताछ की, लेकिन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से जुड़े लेनदेन के बारे में अधिक जानकारी एकत्र करने में असमर्थ रहा। रिलीज जोड़ा गया:

ढीले केवाईसी मानदंड, वज़ीरएक्स और बिनेंस के बीच लेनदेन का ढीला नियामक नियंत्रण, लागत बचाने के लिए ब्लॉकचेन पर लेनदेन की गैर-रिकॉर्डिंग और विपरीत पर्स के केवाईसी की गैर-रिकॉर्डिंग ने सुनिश्चित किया है कि वज़ीरएक्स लापता होने के लिए कोई खाता देने में सक्षम नहीं है। क्रिप्टो संपत्ति। (…) अस्पष्टता को प्रोत्साहित करके और ढीले एएमएल मानदंडों के साथ, इसने क्रिप्टो मार्ग का उपयोग करके अपराध की आय को वैध बनाने में लगभग 16 आरोपी फिनटेक कंपनियों की सक्रिय रूप से सहायता की है।

बिनेंस के सीईओ ने स्पष्ट किया कि एक्सचेंज ने वज़ीरएक्स का अधिग्रहण करने के लिए एक सौदे की घोषणा की, लेकिन लेनदेन "कभी पूरा नहीं हुआ"। कार्यकारी ने कहा कि उनका मंच "केवल वॉलेट सेवाएं प्रदान करता है" और बताया कि मंच चलाने के लिए सभी जिम्मेदारियां पूरी तरह से वज़ीरएक्स पर हैं।

झाओ ने स्वीकार किया कि वज़ीरएक्स के खिलाफ आरोप "संबंधित" हैं, और दावा करते हैं कि वे लगातार "दुनिया भर में प्रवर्तन एजेंसियों" के साथ सहयोग करते हैं और ईडी और भारतीय अधिकारियों को अपनी मदद की पेशकश करते हैं।

बाद वाले ने कहा कि उन्होंने अपने माध्यम से बिनेंस से संपर्क करने की कोशिश की [ईमेल संरक्षित] संपर्क करें, लेकिन कंपनी "शायद ही कभी सवालों का जवाब देती है"।

लेखन के समय, बीएनबी की कीमत 313 घंटे के चार्ट पर मामूली लाभ के साथ $ 4 पर कारोबार करती है।