बाइनेंस एक्जीक्यूटिव डॉक्युमेंट्स यूएस स्क्रूटनी से बचने की योजना की रूपरेखा तैयार करते हैं

WSJ ने रविवार को बताया कि Binance ने 2019 में अपनी अमेरिकी इकाई, Binance.US को शुरू करने पर संयुक्त राज्य के अधिकारियों द्वारा अभियोजन के खतरे से बचने के लिए योजनाएँ विकसित कीं।

वाल स्ट्रीट जर्नल रविवार को बताया गया कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक, बिनेंस ने 2019 में अपनी अमेरिकी इकाई, Binance.US की स्थापना के समय अमेरिकी अधिकारियों द्वारा अभियोजन के खतरे से बचने के लिए एक योजना विकसित की। रायटरडब्ल्यूएसजे ने 2019 की निजी चैट में सहयोगियों को बिनेंस के कार्यकारी की चेतावनी का हवाला दिया कि अमेरिकी नियामकों द्वारा लाई गई कोई भी कानूनी कार्रवाई बिनेंस के व्यवसाय और उसके अधिकारियों के लिए "परमाणु गिरावट" के समान होगी।  

WSJ रिपोर्ट 2018 से 2020 तक Binance अधिकारियों के ग्रंथों और दस्तावेजों पर आधारित है, जिनकी WSJ द्वारा समीक्षा की गई और कई पूर्व Binance कर्मचारियों के साथ साक्षात्कार किए गए।

Binance और Binance.US पहले की तुलना में अधिक परस्पर जुड़े हुए हैं

रायटर पहले से की रिपोर्ट कि Binance ने Binance.US को 2019 में Binance.com से अमेरिकी नियामकों की जांच को हटाने के लिए "वास्तविक सहायक" के रूप में बनाया। डब्ल्यूएसजे की रिपोर्ट ने अब खुलासा किया है कि बिनेंस और बिनेंस.यूएस पहले की तुलना में अधिक आपस में जुड़े हुए हैं। कंपनियों ने कथित तौर पर कर्मचारियों और वित्त को मिलाया और एक संबद्ध इकाई को साझा किया जिसने क्रिप्टोकरेंसी खरीदी और बेची।

रिपोर्ट में कहा गया है कि Binance.com मुख्य रूप से जापान और चीन के केंद्रों से संचालित होता है, लेकिन इसके ग्राहकों का पांचवां हिस्सा अमेरिका में स्थित है। यूएस ग्राहक डेटा तक बाइनेंस की पहुंच।

Binance और Binance.US जांच के दायरे में हैं

न्याय विभाग (DOJ) और प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) ने 2020 से Binance और इसकी अमेरिकी इकाई के बीच संबंधों की जांच की है। WSJ की रिपोर्ट है कि यदि नियामक यह साबित करते हैं कि Binance का Binance.US पर नियंत्रण है, तो वे शक्ति का दावा कर सकते हैं। Binance के संपूर्ण ऑपरेशन की देखरेख करने के लिए।

Binance के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा रायटर:

हम पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि उन प्रारंभिक वर्षों के दौरान हमारे पास पर्याप्त अनुपालन और नियंत्रण नहीं थे... जब अनुपालन की बात आती है तो आज हम बहुत अलग कंपनी हैं।

2020 से नियामकों द्वारा जांच के दायरे में रहने के अलावा, पिछले सप्ताह तीन अमेरिकी सीनेटर अधिक जानकारी के लिए Binance और Binance.US से पूछा उनके नियामक अनुपालन और वित्त के संबंध में। सीनेटर एलिजाबेथ वारेन, क्रिस वान होलेन और रोजर मार्शल ने दो कंपनियों को एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने "संभावित अवैध व्यापार अभ्यास के बारे में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए" कहा। पत्र में कहा गया है कि बिनेंस और उसके अमेरिकी सहयोगी ने "उद्देश्यपूर्ण रूप से नियामकों से बच निकला है, संपत्ति को अपराधियों और प्रतिबंधों से बचने वालों के पास स्थानांतरित कर दिया है, और अपने ग्राहकों और जनता से बुनियादी वित्तीय जानकारी छिपाई है।"

फोर्ब्स का दावा है कि बिनेंस ने संपार्श्विक में $1.8B को हेज फंड में स्थानांतरित कर दिया

Binance पिछले हफ्ते और आग की चपेट में आ गया जब एक विवादास्पद फोर्ब्स की रिपोर्ट ने दावा किया बाइनेंस लगभग 1.8 बिलियन डॉलर का संपार्श्विक ले गया विभिन्न हेज फंडों के लिए ग्राहक संपत्तियों को वापस करने का मतलब है। फोर्ब्स की रिपोर्ट ने बिनेंस पर कुख्यात एफटीएक्स एक्सचेंज को नीचे लाने वाले कार्यों के समान काम करने का आरोप लगाया। Binance, बेशक, ऐसे किसी भी दावे से इनकार करता है। फोर्ब्स ने बिनेंस की ऑन-चेन गतिविधियों की खोज के बाद अपने दावों को आधार बनाया, जिसमें विभिन्न हेज फंडों को संपार्श्विक के 1.78 बिलियन डॉलर के हस्तांतरण का पता चला।

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