प्रतिद्वंद्वी FTX गिरावट के बाद Binance को अमेरिकी अधिकारियों द्वारा गहन जांच का सामना करना पड़ रहा है

• पिछले साल एक्सचेंज को रूसी डार्क वेब मार्केटप्लेस से जोड़ने वाली रिपोर्ट सामने आई थी।
• एफटीएक्स के बहु-अरब डॉलर के पतन ने निवेशकों के विश्वास को हिलाकर रख दिया।

संयुक्त राज्य में अभियोजक अमेरिकी हेज फंडों के लिए बिनेंस के संबंधों की जांच कर रहे हैं। एक्सचेंज द्वारा मनी-लॉन्ड्रिंग कानूनों के कथित उल्लंघनों की लंबे समय से चल रही जांच के हिस्से के रूप में। हाल की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने सम्मन जारी किया है जिसमें निवेश फर्मों को अपनी बातचीत का खुलासा करने की आवश्यकता है। सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के साथ, बीनाnce.

इसके अलावा, Binance, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो समूह, अब अपने व्यवसाय प्रथाओं और वित्तीयों के बारे में गहन मीडिया और विनियामक जांच का विषय है, जिसके कारण सम्मन जारी किए गए हैं। बहु अरब डॉलर का पतन FTX, जिसने तेजी से अप्रत्याशित और अस्थिर क्रिप्टो बाजार में निवेशकों के विश्वास को हिलाकर रख दिया, पिछले वर्ष की समाप्ति के आसपास विरोध की बाढ़ को हवा दी।

एक संभावित निपटान परिणाम अपेक्षित

हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि संयुक्त राज्य सरकार अभी भी सबूतों की समीक्षा कर रही है। और संभावित समाधान के लिए बिनेंस के साथ बातचीत कर रहा है। इसलिए यह संभावना नहीं है कि इसके द्वारा कथित रूप से जारी किए गए सम्मन आपराधिक आरोपों का कारण बनेंगे। खिलाफ लाया जा रहा है cryptocurrency एक्सचेंज या प्रश्न में हेज फंड।

बिनेंस के मुख्य रणनीति अधिकारी पैट्रिक हिलमैन एक साक्षात्कार में कहा कि एक्सचेंज "दुनिया भर में हर नियामक" के संपर्क में है, लेकिन वह संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाली किसी भी जांच की वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी नहीं करेगा।

क्योंकि कंपनी को पहले औपचारिक केवाईसी जैसी पहचान दिखाने के लिए उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता नहीं थी, विधायक मनी लॉन्ड्रिंग में मंच की भागीदारी के बारे में चिंतित थे। पिछले साल क्रिप्टो बेहेमोथ को रूसी डार्क वेब मार्केटप्लेस हाइड्रा से जोड़ने वाली रिपोर्टें सामने आईं, जिसे हैकर्स, स्कैमर और ड्रग ट्रैफिकर्स के लिए हब करार दिया गया है।

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