Binance को Bitzlato US न्याय विभाग के अभियोजन में फंसाया गया

बुधवार को, अमेरिकी अधिकारियों ने छोटे-ज्ञात क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, बिट्ज़लाटो पर $ 700 मिलियन का शोधन करने का आरोप लगाया और आदेश में एक प्रतिपक्ष के रूप में दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस का नाम दिया। 

बिनेंस फंसा

ट्रेजरी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) से आए आदेश में कहा गया है कि Binance, Bitzlato से जुड़े प्रतिपक्षों को प्राप्त करने और भेजने वाले शीर्ष तीन में से एक था।

Binance के साथ-साथ रूस से जुड़े डार्कनेट मार्केट हाइड्रा और रूस स्थित "TheFiniko" थे।

अनुसार कॉइनडेस्क के लिए, इसी अवधि के दौरान, भेजने वाले शीर्ष तीन प्रतिपक्ष हाइड्रा, स्थानीय बिटकॉइन और दफिनिको थे।

Binance ने स्थिति पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि यह था:

"इस जांच के समर्थन में अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन भागीदारों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने में खुशी हुई। यह कथन दुनिया भर में कानून प्रवर्तन भागीदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए बिनेंस की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। 

Bitzlato के संस्थापक गिरफ्तार

अनातोली लेगकोडिमोव, बिट्ज़लाटो के संस्थापक थे गिरफ्तार मियामी और फाइनेंशियल टाइम्स में मंगलवार की रात उद्धृत लिसा मोनाको, डिप्टी यूएस अटॉर्नी-जनरल, जैसा कि कह रही है:

"आज की कानून प्रवर्तन कार्रवाइयों ने उन सभी को नोटिस दिया है जो क्रिप्टोक्यूरेंसी पारिस्थितिकी तंत्र का फायदा उठाना चाहते हैं कि न्याय विभाग हर उपकरण का उपयोग करेगा। . . कि हमें डार्क नेट और क्रिप्टोकरंसी के आपराधिक उपयोग पर हमला करना है, और हम क्रिप्टोकरंसी मार्केट में विश्वास के संकट को दूर करने के लिए कदम उठा रहे हैं, जहां अपराधी और धोखेबाज कानून प्रवर्तन की पहुंच से परे काम करना चाहते हैं।

हाइड्रा मुख्य अपराधी

जाहिर है, कानून प्रवर्तन में बिनेंस के निहितार्थ ने क्रिप्टो क्षेत्र में बड़ी लहरें पैदा की हैं, विशेष रूप से एफयूडी के बाद से जो एक्सचेंज हाल के हफ्तों में समाप्त हो गया है।

हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में मुख्य अपराधी हाइड्रा है। अभियोजकों का आरोप है कि हाइड्रा ने 80 में सभी डार्क वेब क्रिप्टो-संबंधित लेनदेन का कम से कम 2021% हिस्सा लिया, और 5 के बाद के वर्षों में इसे $ 2015 बिलियन से अधिक प्राप्त हुआ। 

यह आरोप लगाया गया था कि जर्मन अधिकारियों द्वारा पिछले साल अप्रैल में डार्क मार्केट को बंद करने से पहले हाइड्रा के उपयोगकर्ताओं ने क्रिप्टो में $700 मिलियन से अधिक का लेन-देन किया था।

अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है। यह कानूनी, कर, निवेश, वित्तीय, या अन्य सलाह के रूप में इस्तेमाल करने की पेशकश या इरादा नहीं है।