दस्तावेजों के रूप में गर्म पानी में बायनेन्स, विनियमों से बचने के लिए कथित योजना पर पाठ प्रकाश में आता है

वॉल स्ट्रीट जर्नल की ताजा रिपोर्ट से क्रिप्टोकरंसी की दुनिया एक बार फिर हिल गई है। उनके सूत्रों के अनुसार, Binance – उद्योग का सबसे बड़ा खिलाड़ी – अमेरिकी अधिकारियों द्वारा अभियोजन का सामना करने के जोखिम से बचने के लिए एक रणनीति विकसित कर रहा है।

एक साहसिक कदम उठाते हुए, कंपनी ने 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका में संचालन के संभावित कानूनी परिणामों को कम करने के साधन के रूप में एक अमेरिकी इकाई की स्थापना की।

ऐसा लगता है कि एक्सचेंज पतली बर्फ पर काम कर रहा है, और अमेरिकी नियामकों द्वारा पीछा किए जाने का खतरा काफी समय से उन पर मंडरा रहा है।

RSI वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट तात्पर्य है कि क्रिप्टो एक्सचेंज की कार्रवाइयों को हताशा के संकेत के रूप में देखा जा सकता है, जो कानून के लंबे हाथ से बचने का अंतिम प्रयास है।

उस अत्यावश्यकता की कल्पना करना मुश्किल नहीं है जो कंपनी के अधिकारियों को प्रेरित कर रही होगी क्योंकि वे एक अमेरिकी इकाई स्थापित करने के लिए हाथ-पांव मार रहे थे, इस उम्मीद के खिलाफ कि यह उन्हें कानूनी नतीजों से बचाने के लिए पर्याप्त होगा।

छवि: क्रिप्टोपोलिटन

अनुपालन मुद्दों पर क्षमा करें

लेख में यह भी दावा किया गया है कि Binance, 2017 में स्थापित किया गया था, और Binance.US, पूर्व की सहायक कंपनी, फर्मों की तुलना में अधिक जुड़ी हुई है। दो शेयर कर्मचारी, फंड और एक संबद्ध संस्था जो क्रिप्टोकरेंसी का कारोबार करती है।

यह बताया गया कि यद्यपि कंपनी के अधिकांश उपभोक्ता चीन और जापान में स्थित थे, पाँच में से एक संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित था। Binance.US सैन फ्रांसिस्को में संचालित होता है।

बाइनेंस के अधिकारियों के टेक्स्ट, दस्तावेज अमेरिकी जांच से बचने की योजना दिखाते हैं - डब्ल्यूएसजे https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb

- रायटर (@ रायटर) मार्च २०,२०२१

इसके अलावा, यूएस-आधारित डिजिटल वॉलेट के स्रोत कोड को चीन में बिनेंस डेवलपर्स द्वारा बनाए रखा गया था। परिणामस्वरूप, एक वैश्विक कंपनी के रूप में, Binance के पास संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने ग्राहकों के बारे में जानकारी तक पहुँच थी।

इसके बाद, एक कंपनी के प्रतिनिधि रायटर को ईमेल किया कहने के लिए:

"हम पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि उन शुरुआती वर्षों के दौरान हमारे पास पर्याप्त अनुपालन और नियंत्रण नहीं थे... जब अनुपालन की बात आती है तो आज हम बहुत अलग कंपनी हैं।"

बिनेंस: 'परमाणु गिरावट'

जर्नल के अनुसार, एक बिनेंस कार्यकारी ने 2019 की निजी चैट में सहयोगियों को चेतावनी दी कि अमेरिकी नियामकों का एक मुकदमा, जिसने अनियमित अपतटीय क्रिप्टो फर्मों पर एक आसन्न अभियान का पूर्वाभास किया था, कंपनी और उसके नेताओं के लिए "परमाणु गिरावट" जैसा होगा।

बाइनेंस, जो अब बंद हो चुके क्रिप्टो बीहेमोथ एफटीएक्स का एक पूर्व प्रतियोगी है, को पिछले हफ्ते दोनों राजनीतिक दलों के सीनेटरों के एक समूह ने अवैध प्रथाओं के दावों के सामने अपने व्यापार संचालन पर विशिष्ट विवरण प्रदान करने का आदेश दिया था।

सीनेटरों ने अपने पत्र में क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ न्याय विभाग के आरोपों को विस्तृत किया और दावा किया कि एक्सचेंज में खुलेपन की कमी है।

दैनिक चार्ट पर क्रिप्टो कुल मार्केट कैप $987 बिलियन | चार्ट: TradingView.com

चिंतित है कि एक्सचेंज ने अमेरिकी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंध कानूनों का उल्लंघन किया, डीओजे ने एक खोला आपराधिक जांच 2018 में Binance और CEO चांगपेंग झाओ के खिलाफ।

डीओजे ने अभी तक यह निर्धारित नहीं किया है कि व्यवसाय या विशिष्ट अधिकारियों के खिलाफ आरोप दायर किया जाए या नहीं।

कैस्टेलेक्स से विशेष रुप से प्रदर्शित छवि